证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-011 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议，会议通知于 2025 年 1 月 24 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。 会议于 2025 年 2 月 5 日下午 15：30 在公司郑州会议室以现场与通讯相结合方式 召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司部分高管列席本次会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举刘江华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意对发展 ...

证券时报e公司讯，棕榈股份(002431)2月5日晚间公告，全资子公司河南棕榈建设发展有限公司中标 2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目第一标段，投资金额约4.5亿元，占公司2023年度营业收入 的11.1%。 ...

Financial Performance - The total profit for 2024 is expected to be a loss of 120 million yuan, compared to a loss of 95.78 million yuan in the same period last year, indicating a deterioration in performance [2]. - The net profit attributable to shareholders is also projected to be a loss of 120 million yuan, compared to a loss of 93.99 million yuan in the previous year [2]. - Operating revenue is forecasted to be 280 million yuan, down from 405.12 million yuan in the same period last year, reflecting a decline of approximately 30.9% [2]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of 0.67 yuan, compared to a loss of 0.52 yuan in the previous year [2]. - The decline in performance is attributed to lower-than-expected new engineering orders and a decrease in gross profit margin [4]. Non-Recurring Losses - The company anticipates non-recurring losses to impact net profit by 80 million to 100 million yuan, primarily due to asset impairment and investment losses [5]. Future Strategies - The company plans to enhance market expansion and improve order acquisition in 2025 to address market changes [5]. - The company will focus on revitalizing existing assets and controlling costs to improve operational performance in 2025 [5]. Financial Conditions - Financial expenses remain high despite a decrease in overall financing costs, impacting overall profitability [5]. - The financial data provided is preliminary and subject to confirmation in the annual report [6].

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-005 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十七次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出， 会议于 2025 年 1 月 15 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，应参会董事 8 人， 实际参会董事 8 人，3 名董事候选人列席本次会议。全体董事同意豁免临时董 事会会议需提前 3 日发出通知的规定，并对本次董事会的召开时间、方式无异 议。全体董事共同推举公司董事李婷女士担任本次会议主持人，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事表 决通过如下决议： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 公司董事会于 2025 年 1 月 10 日收到董事长汪耿超先生、董事侯杰先生及 房辉先生的书面辞职报告，根据相关规定，汪耿超先生、侯杰先生、房辉先生 的辞职申请自送达董事会之日起生效。鉴于公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2025 年 1 月 15 日公司 第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司定于 2025 年 2 月 5 日（星期三）下午 2:30 召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将会议具体事宜通知如下： 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-007 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇 中心 3A-17 楼公司会议室 （七）股权登记日：2025 年 1 月 22 日（星期三） （八）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会 ...

è´¢è"社1月14日电，棕榈股份公告，公å¸äºŽ2025å¹´1月14日收到"2024å¹ ´æ¦é™ŸåŽ¿8.8万亩高æ ‡å‡†å†œç"°ç¤ºèŒƒåŒºå»ºè®¾é¡¹ç›®ï¼ˆä¸€æœŸï¼‰â€ 的《ä¸- æ ‡é€šçŸ¥ä¹¦ã€‹ï¼Œç¡®è®¤å…¬å¸å…¨èµ"å å…¬å¸æ²³å — 棕建为该项目一æ ‡æ®µã€二æ ‡æ®µçš"䏿 ‡å •ä½ ，å ˆè®¡ä¸æ ‡ä»·ä¸º1.57亿å… ƒï¼Œå å…¬å¸2023年度ç»审计è ¥ä¸šæ"¶å…¥çš"3.87%。 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 总经理办公会议事规则（2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简 称"公司"）经营管理层议事、决策规则及程序，提高公司经 营管理层的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司经营管理层为解决公司生 产、经营、管理活动重大事项及问题，由总经理召集其他高级 管理人员共同研究，从而确保决策科学、合理顺利推进经营管 理工作的专项会议。 第三条 总经理办公会坚持以下议事原则： （一）依法议事、流程规范； （二）集体讨论、科学决策； （三）高效运行、有效监督。 第二章 议事范围 第四条 总经理办公会议的议事范围包括： (一) 审议公司年度经营计划、担保授信计划、投资计 划、融资计划、预算与决算方案； (三) 决议年度预算、年度绩效考核指标及考核方案； (四) 审议公司内部管理机构设置和调整方案； (五) 审议分支机构设立、注销； (六) 审议公司的基本管理制度，审批公司一般管理制 度、部门管理制度或部门规章； (七) 审议涉及公司合并、分立、解散、清算、变更公司 形式、重大收购、收购本 ...

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-002 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会 议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构、优化管理流程、 提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划及运营情况，董事会同意对 公司组织架构、部门职能等进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架 构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。 调整后的一级部门包括：证券发展部、市场客户部、安全技术部、投资管 ...

Group 1: Company Overview and Market Context - The Ministry of Agriculture and Rural Affairs aims to establish 1.075 billion mu of high-standard farmland by 2025 and 1.2 billion mu by 2030, with 280 million mu to be upgraded [2] - The Henan Provincial Government plans to create 19.29 million mu of new high-standard farmland and upgrade 10.07 million mu during the 14th Five-Year Plan [2] - The average investment per mu for high-standard farmland is expected to reach around 3,000 yuan, with new projects requiring at least 4,000 yuan per mu [8] Group 2: Financial Support and Investment - In April 2023, the central government's subsidy for high-standard farmland construction increased from 1,300 yuan to 2,400 yuan per mu, accelerating nationwide construction [8] - The company has secured 15 high-standard farmland construction projects with a total investment of over 2 billion yuan, covering more than 920,000 mu [8] Group 3: Business Model and Operational Strategy - The company employs an integrated model of investment, financing, construction, operation, and management for high-standard farmland projects [9] - The company acts as the EPC contractor, ensuring stable project growth and cash flow through a comprehensive service chain [9] - The operational entity provides full-chain services, enhancing agricultural resource concentration and improving product yield and quality [9] Group 4: Competitive Advantages - The company offers a full industry chain service from financing to operation, providing one-stop solutions for clients [10] - With over 900,000 mu of construction orders, the company has significant experience and market demand in Henan, a major agricultural province [10] - The company collaborates with agricultural institutions to enhance technology and efficiency in high-standard farmland construction [11]