证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-099 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于公司下属公司提起行政诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：案件已被法院立案受理 2、下属公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：503,939,390.99元,涉案金额占公司最近一期（2023年度）经 审计净资产的15.33%。 4、对上市公司损益产生的影响：本案件尚未开庭审理，对上市公司本期及期后 利润的影响尚存在不确定性。 5、根据2020年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题 的规定》，政府与社会资本合作协议（PPP协议）属于行政协议，发生纠纷按照行政 诉讼处理。本次公司下属公司"海口棕美项目建设投资有限公司"作为原告，提起 的是行政诉讼。 一、本次行政诉讼事项受理的基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）下属公司 "海口棕美项目建设投资有限公司"（以下简称 "原告"或"海口棕美"）系"海口 国家高新区美安科技新城一期公园绿地工程和美安 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-097 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 截至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未开始实施本次股份回购。 三、其他说明 公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有 1 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过 2.37 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册 资本，及未来适宜时机用于实施股 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-098 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汤群先生任职公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对汤群先 生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2024 年 11 月 1 日 1 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 1 日收到副总经理汤群先生的书面辞职报告，汤群先生因个人原因，提请辞去 公司副总经理职务及公司下属参控股子公司的所有职务。辞职后，汤群先生将不 再担任公司及下属参控股子公司的任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，汤群先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，汤群先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 ...

第一条 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的 《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重—大"决策制度的 意见》，提高公司领导班子民主决策和科学决策水平，按照关 于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金 运作（以下简称"三重一大")事项必须由领导班子集体作出决 定的要求，规范领导班子决策行为，严格决策内容、形式、程 序、规则和纪律，结合《公司章程》，制订本办法。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 (2024 年修订版) 第一章 总则 第二条 公司"三重—大"事项的集体决策，须采取会议形 式进行。会议主要指党支部委员会、股东大会、董事会、总经 理办公会等。集体决策的具体要求按照相应会议的议事规则执 行。 第三条 公司党支部委员会、股东大会、董事会、总经理办 公会等决策机构在决定"三重一大"事项时，坚持以下原则： (一)集体决定：充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策 的民主性； (二)务实高效：从实际出发，及时决定，保证决策的科学 性； (三)依法进行：遵守国家法律法规、党内法规和有关政策， 保证决策合法合规； (四)保守秘密：对会议未通过的事项、限定范围内的事项、 属 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-096 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第三季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第三季度经营情况公布如下： 一、2024 年第三季度（7-9 月）订单情况 单位：万元 | 业务类型 | | 三季度新签合同 | 截至报告期末累计已签约 | | 三季度已中标尚未 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 未完工订单 | | 签约订单 | | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | 工程 （包含 PPP 项目） | 15 | 49,619.16 | 452 | 2,620,996.77 | 1 | 20,707.35 | | 设计 | 17 | 741.70 | 1,973 | 109,359.22 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议由监事会主席雷栋主持，经与会监事表决通过如下决议： 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-094 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会 审议通过《2024 年第三季度报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-093 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。 会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会 董事 11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 公司《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于修订<"三重一大"决策制度实施办法>的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥791,186,984.49, a decrease of 45.71% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥223,480,828.92, representing a decline of 128.10% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥302,742,138.32, down 205.99% from the previous year[2]. - The company reported a net loss of CNY 586.06 million, compared to a loss of CNY 1.84 billion in the previous period, showing an improvement[25]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -589,878,766.56 CNY, compared to -294,583,571.40 CNY in Q3 2023, indicating a worsening financial position[28]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.33 CNY, compared to -0.16 CNY in Q3 2023[28]. - The company reported an operating profit of -590,249,469.99 CNY for Q3 2024, worsening from -300,946,904.29 CNY in the same period last year[27]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 2.23% to ¥19,310,362,163.99 compared to the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased by 19.40% to ¥2,649,709,383.16 compared to the end of the previous year[3]. - The total liabilities increased to CNY 16.47 billion from CNY 15.40 billion, an increase of 7.0%[25]. - The company's inventory increased to CNY 483.44 million from CNY 357.23 million, marking a rise of 35.3%[22]. - Accounts receivable rose to CNY 2.09 billion, up from CNY 1.75 billion, indicating an increase of 19.2%[22]. - Total assets reached CNY 19.31 billion, compared to CNY 18.89 billion at the beginning of the period, reflecting a growth of 2.3%[24]. Cash Flow - The cash flow from operating activities increased by 374.62% year-to-date, amounting to ¥343,160,254.01[2]. - Cash flow from operating activities showed a net increase of 343,160,254.01 CNY, a significant improvement compared to 72,302,058.38 CNY in Q3 2023[29]. - The company experienced a cash inflow from financing activities of 6,890,158,104.35 CNY in Q3 2024, up from 4,660,127,317.36 CNY in Q3 2023[30]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 increased to 385,228,753.41 CNY from 133,469,316.17 CNY at the end of Q3 2023[30]. - The net cash flow from financing activities increased by 107% year-over-year, primarily due to reduced cash payments for debt repayment[12]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -97,189,810.56 CNY for Q3 2024, an improvement from -164,078,138.38 CNY in Q3 2023[30]. Shareholder Information - As of September 30, 2024, the total number of common shareholders is 67,033, with the largest shareholder, Henan Provincial Yuzhi Housing Management Co., Ltd., holding 29.67% of shares, totaling 537,867,433 shares[13]. - The top ten shareholders include Nanjing Qixia Construction Co., Ltd. with 9.74% and Zhu Qianji with 5.18% of shares[13]. - The company has not disclosed any relationships or concerted actions among the top ten shareholders[15]. - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing[16]. - The company has 12,547,374 shares under judicial re-freezing among the pledged shares[14]. Operational Highlights - The company reported a 32.42% decrease in operating costs compared to the same period last year, primarily due to slower project execution[9]. - The company experienced a 67.42% increase in selling expenses, attributed to higher maintenance costs for completed projects[9]. - The company won two major contracts during the reporting period, with a total contract value of approximately CNY 318.16 million[21]. - The company has ongoing projects, including the construction of a new hospital and a high-standard farmland demonstration area, with a combined contract value of CNY 318.16 million[21]. - The company has agreed to acquire commercial real estate valued at RMB 163.90 million from its subsidiary, Guilin Palm Cultural Tourism Investment Co., Ltd., to offset debts[19]. Legal Matters - A lawsuit involving the company's subsidiary, Laiyang Palm Wulonghe Ecological Town Development Co., Ltd., has been filed against the Laiyang Housing and Urban-Rural Development Bureau, with a claim amount of RMB 909.03 million[20]. Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million, with a maximum repurchase price of RMB 2.37 per share[16]. - The controlling shareholder, Henan Provincial Yuzhi Housing Management Co., Ltd., has increased its holdings by 17,305,200 shares, representing 0.95% of the total share capital, with a total investment of RMB 25,960,246.00[18]. - The company has not yet started the implementation of the share repurchase plan as of September 30, 2024[17].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、邮件、微信相结合的形式发出，会 议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，全体董事同意豁免临时董事会会 议需提前 3 日发出通知的规定，并对本次董事会的召开时间、方式无异议。本次 会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董 事表决通过如下决议： 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-090 《关于延长担保期限暨关联担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、审议通过《关于延长担保期限暨关联担保的议案》 表决情况：赞成 6 票，反 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2024 年 10 月 25 日公 司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下 午 2:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-092 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...