棕榈生态城镇发展股份有限公司 章程 二○二四年八月 棕榈生态城镇发展股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 总 则………………………………………………………………3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………4 | | | 第三章 | 股 份………………………………………………………………4 | | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………5 | | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………6 | | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………7 | | | 第四章 | 股东和股东大会……………………………………………………8 | | | 第一节 | 股东……………………………………………………………8 | | | 第二节 | 控股股东及实际控制人…………………………………… | 10 | | 第三节 | 股东大会的一般规定……………………………………… | 12 | | 第四节 | 股东大会的召集…………………………………………… | 15 | | 第 ...

关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2113 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 法律意见书 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生 的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-070 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第二季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第二季度经营情况公布如下： 一、2024 年第二季度（4-6 月）订单情况 注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报 告披露的数据可能存在差异，仅供参考。 二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审 计营业收入30%以上的项目） 2 1、2015年12月，公司与梅州市梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套 项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合 同》，项目总投资金额约为人民币14.22亿元。业务模式为PPP模式，该PPP项目由 8个子项目组成，工期为10年，其中项目建设期为2年(即每个子项目自项目公司 经有关部门批准 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-071 棕榈生态城镇发展股份有限公司 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股 本比例（%） 1 河南省豫资保障房管理运营有限公司 531,812,233 29.34% 2 南京栖霞建设股份有限公司 176,523,702 9.74% 3 朱前记 93,864,010 5.18% 4 棕榈生态城镇发展股份有限公司回购专 用证券账户 24,126,600 1.33% 5 林从孝 14,478,041 0.80% 6 吴桂昌 11,331,071 0.63% 一、截至 2024 年 7 月 29 日前十名股东持股情况 | 7 | 王朝晖 | 10,200,000 | 0.56% | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 项士宋 | 8,000,000 | 0.44% | | 9 | 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) | 7,786,200 | 0.43% | | 10 | 徐建源 | 6,464,900 | 0.36% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-069 棕榈生态城镇发展股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股 本比例（%） 1 河南省豫资保障房管理运营有限公司 525,762,233 29.00% 2 南京栖霞建设股份有限公司 176,523,702 9.74% 3 朱前记 93,864,010 5.18% 4 棕榈生态城镇发展股份有限公司回购专 用证券账户 24,126,600 1.33% 5 林从孝 14,648,041 0.81% 6 吴桂昌 11,331,071 0.63% 7 王朝晖 10,184,000 0.56% 8 项士宋 8,000,000 0.44% 9 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) 7,786,200 0.43% 10 徐建源 6,464,900 0.36% 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 二、截至 2024 年 7 月 15 日前十名无限售条件股东持股情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于增补董事的议案》。具体 情况如下： 一、董事、总经理辞职情况 公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到张其亚先生、李旭先生的书面辞职报 告，由于控股股东对相关推荐人选的岗位调整原因，张其亚先生提请辞去公司董 事、发展战略委员会委员、总经理职务，同时不再担任公司法定代表人；李旭先 生提请辞去公司董事职务。辞职后，张其亚先生、李旭先生均不再担任公司及下 属参控股子公司的任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，张其亚先生、李旭先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，张其亚先生、李旭先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张其亚先生、李旭先生未持有本公司股票。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-066 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事、总经理辞职及增补董事的公告 二、拟增 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-068 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2024 年 7 月 15 日公司 第六届董事会第十九次会议审议通过，公司定于 2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 2:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于 提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深 圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-064 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会 议于 2024 年 7 月 15 日下午 15：30 以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下 决议： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到董事张其亚先生、李旭先生的书面辞 职报告，根据相关规定，张其亚先生和李旭先生的辞职申请自送达董事会之日 起生效。鉴于公司董事会席位出现空缺，为了保证公司董事会工作的正常进行， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 经控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司提名推荐，董事 ...

关于授权董事、财务总监代行总经理职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、总经理张其 亚先生已于 2024 年 7 月 12 日向公司董事会提交了书面辞职报告，由于控股股东 对相关推荐人选的岗位调整原因，张其亚先生提请辞去公司董事、发展战略委员 会委员、总经理职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，张其亚先生不再 担任公司及下属参控股子公司的任何职务。 因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据《公司法》《公司章程》 等规定，公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于授权董事、财务总监代行总经理职责的议案》，同意授权董事、财务总 监李婷女士代为履行总经理职责，总经理职责的授权时间自本次董事会决议生效 之日起至董事会聘任新任总经理之日止。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-065 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本次授权事项不会对公司正常经营造成影响，公司将按照《公司章程》及有 关规定，尽快完成新任总经理的聘任工 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-067 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 2.37 元/股。该价格不高于公司董 事会审议通过回购股份决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体 回购价格由公司股东大会授权公司经营管理层在回购实施期间，结合二级市场 股票价格确定。 4、拟回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含）。 5、回购资金来源：自有资金。 6、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 2.37 元/股进行测算，预计回购股份数量为 21,097,046 股，约占公司总股本的 1.16%；按回购总金额上限人民币 10,000 万 元，回购价格上限人民币 2.37 元/股进行测算，预计回购股份数量为 42,194,093 股，约占公司总股本的 2.33%。 7、拟回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 月。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...