证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-105 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2024 年 11 月 18 日公 司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:30 召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

一、对外投资概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 23 日在广州设立下属 100%持股的全资子公司广州棕榈科技物业有限公司（以下简 称"科技物业公司"），注册资本 1,000 万元，法定代表人张彦涛，经营范围主 要包括：物业管理；生态恢复及生态保护服务；礼品花卉销售；农业园艺服务； 房地产咨询；房地产经纪；会议及展览服务；家政服务；建筑材料销售；日用品 销售；酒店管理；市政设施管理；城市绿化管理；环境卫生公共设施安装服务； 园林绿化工程施工；居民日常生活服务；公路管理与养护。 前述投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，无需提交公司董事会、股东 大会审议。 科技物业公司自设立以来，由于外部市场变化及公司经营规划调整等原因， 未实际开展具体业务。现公司结合经营发展需要，对科技物业公司进行工商登记 变更，已将科技物业公司名称变更为"棕榈（河南）城市运营管理有限公司"（以 下简称"棕榈城市运营公司"），注册地由广州变更为郑州，同时对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日在"郑州航空港经济综合实验区公共资源交易平台"查询获悉，公司与中国 建筑第五工程局有限公司（以下简称"中建五局"）、中建三局集团有限公司 （以下简称"中建三局"）所组成的联合体被确认为"郑州航空港区豫创建设发 展有限公司"两院一中心"二期东侧院区项目施工总承包"的中标单位，截止 本公告披露日，尚处于中标结果公示期，有关中标项目内容如下： 一、中标项目概况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-101 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标郑州航空港区豫创建设发展有限公司"两院一中 心"二期东侧院区项目施工总承包的公告 1、项目名称：郑州航空港区豫创建设发展有限公司"两院一中心"二期 东侧院区项目施工总承包 2、建设地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路以南、蓝莲中路以北、 鹤园东街以西、彩鹤街以东 3、项目规模：东侧院区项目规划用地面积 181,335 ㎡（折合 272 亩），总 建筑面积 524,131. ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-100 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 表有表决权的股份数 324,028,092 股，占公司有表决权股份总数的 18.1154%。其中， 现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有效表决权的股 份数 294,586,242 股，占公司有表决权股份总数的 16.4694%；通过网络投票的股东 552 人，代表有效表决权的股份数 29,441,850 股，占公司有表决权股份总数的 1.6460%。 二、会议的出席情况 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2231 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-099 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于公司下属公司提起行政诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：案件已被法院立案受理 2、下属公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：503,939,390.99元,涉案金额占公司最近一期（2023年度）经 审计净资产的15.33%。 4、对上市公司损益产生的影响：本案件尚未开庭审理，对上市公司本期及期后 利润的影响尚存在不确定性。 5、根据2020年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题 的规定》，政府与社会资本合作协议（PPP协议）属于行政协议，发生纠纷按照行政 诉讼处理。本次公司下属公司"海口棕美项目建设投资有限公司"作为原告，提起 的是行政诉讼。 一、本次行政诉讼事项受理的基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）下属公司 "海口棕美项目建设投资有限公司"（以下简称 "原告"或"海口棕美"）系"海口 国家高新区美安科技新城一期公园绿地工程和美安 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-097 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 截至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未开始实施本次股份回购。 三、其他说明 公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有 1 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过 2.37 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册 资本，及未来适宜时机用于实施股 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-098 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汤群先生任职公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对汤群先 生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2024 年 11 月 1 日 1 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 1 日收到副总经理汤群先生的书面辞职报告，汤群先生因个人原因，提请辞去 公司副总经理职务及公司下属参控股子公司的所有职务。辞职后，汤群先生将不 再担任公司及下属参控股子公司的任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，汤群先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，汤群先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 ...

第一条 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的 《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重—大"决策制度的 意见》，提高公司领导班子民主决策和科学决策水平，按照关 于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金 运作（以下简称"三重一大")事项必须由领导班子集体作出决 定的要求，规范领导班子决策行为，严格决策内容、形式、程 序、规则和纪律，结合《公司章程》，制订本办法。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 (2024 年修订版) 第一章 总则 第二条 公司"三重—大"事项的集体决策，须采取会议形 式进行。会议主要指党支部委员会、股东大会、董事会、总经 理办公会等。集体决策的具体要求按照相应会议的议事规则执 行。 第三条 公司党支部委员会、股东大会、董事会、总经理办 公会等决策机构在决定"三重一大"事项时，坚持以下原则： (一)集体决定：充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策 的民主性； (二)务实高效：从实际出发，及时决定，保证决策的科学 性； (三)依法进行：遵守国家法律法规、党内法规和有关政策， 保证决策合法合规； (四)保守秘密：对会议未通过的事项、限定范围内的事项、 属 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-096 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第三季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第三季度经营情况公布如下： 一、2024 年第三季度（7-9 月）订单情况 单位：万元 | 业务类型 | | 三季度新签合同 | 截至报告期末累计已签约 | | 三季度已中标尚未 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 未完工订单 | | 签约订单 | | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | 工程 （包含 PPP 项目） | 15 | 49,619.16 | 452 | 2,620,996.77 | 1 | 20,707.35 | | 设计 | 17 | 741.70 | 1,973 | 109,359.22 ...