2024年半年度报告 帽生态城镇发展股份有限公司 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人汪耿超、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人(会计主 管人员)李婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述均属于公司计划性事 项，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、公司 业务开展情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 棕榈生态城镇发展股 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-081 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标南阳市宛城区 2024 年 10 万亩高标准农田示范区 建设项目（一期）一标段的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在河南省南 阳市公共资源交易平台查询获悉，公司全资子公司河南棕榈建设发展有限公司 （以下简称"河南棕建"）与信宇腾远规划设计有限公司、河南省豫资农业服 务有限公司所组成的联合体被确认为"南阳市宛城区 2024 年 10 万亩高标准农 田示范区建设项目（一期）一标段"的中标单位，有关中标内容如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：宛城区 2024 年 10 万亩高标准农田示范区建设项目（一 期） 11、招标人：南阳市宛城区豫资农业发展有限公司 12、中标人：河南棕榈建设发展有限公司（联合体牵头人）、信宇腾远规 划设计有限公司（联合体成员）、河南省豫资农业服务有限公司（联合体成员） 2、工程地点：南阳市宛城区汉冢乡、溧河乡、黄台岗镇、瓦店镇。 3、建设规模：本项目建设规模 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-080 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 （二） 变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三） 变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规 定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的 《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-074 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 11 人，实际参会 董事 11 人，其中独立董事曾燕以通讯表决方式参会，全体监事、高级管理人员 列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司党支部会议前置研究、提名与薪酬考核委员会事前审查以及董事长提 名，公司董事会同意聘任余海军先生为公司总经理，负责主持公司日常经营管理 工作。总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 余海军薪酬待遇参照《公司第 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-079 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次计提信用减值准备及资产减值准备的具体说明 1 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本期计提信用减值准备及资产减值准备的原因 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2024 年 6 月末的金融资产、合同资产等资产进行了减值测试， 判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提金融资产的信用减 值准备 21,539.96 万元；计提合同资产减值准备 950.61 万元，以上减值准备合 计 22,490.57 万元，占公司最近一期即 2023 年度经审计的归属于上市公司股东 净利润 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-077 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）原总经理张其亚先生 于 2024 年 7 月 12 日离任，2024 年 7 月 15 日经公司第六届董事会第十九次会议 审议通过《关于授权董事、财务总监代行总经理职责的议案》，同意授权董事、 财务总监李婷女士代为履行总经理职责，授权时间自第六届董事会第十九次会议 决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。 现经公司党支部会议前置研究、提名与薪酬考核委员会事前审查以及董事长 提名，并经公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》，公司同意聘任余海军先生为公司总经理，负责 主持公司日常经营管理工作。总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 余海军薪酬待遇参照《公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案》中关于总 经理的薪酬标准，基本年薪为税前 75 万元/年，绩效年薪为税前 50 万元/年（该 绩效年薪为年度基准值，依据绩效考核评价结果兑现绩效年薪），公司 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 河南广成投资发展有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 3,584.78 | | 1,694.77 | 1,890.01 | 工程款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 郑州航空港区豫泰建设发展有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 13,092.88 | | | 13,092.88 | 工程款 | 经营性往来 | | | 清丰县豫丰农业发展有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 11,596.57 | | 9,494.69 | 2,101.88 | 工程款 | 经营性往来 | | | 鹿邑县豫资农业发展有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 11,281.47 | | 4,421.43 | 6,860.04 | 工程款 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 42,580.62 | 39,641.17 | - | 22, ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-078 一、2015 年度非公开发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司 获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、 华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 109,988,950股，每股发行价人民币9.05元，募集资金总额为995,399,997.50元， 扣除发行费用19,439,304.90元，募集资金净额为975,960,692.60元。截止2017 年6月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验 资报告》验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1 | 时间 | 金额（元） | | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-073 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 2、拟回购股份的用途：用于依法注销以减少公司注册资本，及未来适宜时 机用于实施股权激励。 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 2.37 元/股。该价格不高于公司董 事会审议通过回购股份决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体 回购价格由公司股东大会授权公司经营管理层在回购实施期间，结合二级市场 股票价格确定。 4、拟回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不 超过人民币 10,000 万元（含）。 5、回购资金来源：自有资金。 6、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 2.37 元/股进行测算，预计回购股份数量为 21,097,046 股，约占公司总股本的 1.16%；按回购总金额 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-072 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司 ...