证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-067 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 二次会议，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。 会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，董事孙浩辉因工作冲突未参与此次会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由刘江华董事长主持，经出席会 议的非关联董事表决通过如下决议： 审议通过《关于受让资产以抵偿债权暨关联交易的议案》 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘江华、赵阳、许 凯、李婷回避该议案的表决。 为更好地解决公司与贵安新区棕榈文化置业有限公司（以下简称"贵安棕榈"） 相关债权债务事宜，维护公司权益，推动公司债权回收，公司同意贵安棕榈以其 开发的云漫湖漫月湾项目合计 48 套（公寓、别墅）房产作为 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-066 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于项目签订《补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 现因"两院一中心"一期项目建设内容变化，原合同范围内后勤楼变更为干 细胞研究中心，建设规模及建筑面积增加，双方本着优势互补、互利互惠、公平 自愿的原则，经友好协商， 现就该项目订立以下补充协议。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日对外披露《关于公司中标项目的公告》（公告编号：2023-111），公司被确认为 郑州航空港区豫泰建设发展有限公司"两院一中心"一期项目施工总承包的中标 人，中标价 321,718,072.24 元。随后公司已与发包人郑州航空港区豫泰建设发 展有限公司签订该项目的《建设工程施工合同》（以下简称"原合同"）。合同签 订金额 321,718,072.24 元。 上述公告具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、《补充协议》 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 8月6日晚间，棕榈股份发布公告称，公司2025年第三次临时股东会于2025年8月6日召 开，审议通过了《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》等多项议案。 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-065 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开情况 投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 有表决权的股份数 805,402,885 股，占公司有表决权股份总数的 45.0815%。其中， 现场出席股东会的股东或股东代理人共计 3 人，代表有效表决权的股份数 人，代表有效表决权的股份数 13,465,853 股， 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决 结果如下： 议案一：《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》 表决结果为： 同意 801,738,735 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的 权 329,300 股(其中，因未投票默认弃权 400 股)，占出席会议有效表决权股份总数 议案二：《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-065 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长刘江 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0340 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 50 million and no more than RMB 100 million, with a maximum repurchase price of RMB 2.37 per share [2] - The implementation period for the share repurchase has been extended by three months, now ending on November 4, 2025 [3] - As of July 31, 2025, the company has repurchased 2,141,500 shares, accounting for 0.12% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 4.98 million [5] Group 2 - The company will hold its third extraordinary general meeting on August 6, 2025, to discuss the share repurchase extension and other matters [9] - The meeting will be conducted both in-person and online, allowing shareholders to vote remotely [11] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements outlined for both corporate and individual shareholders [13][14]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-064 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇 中心 3A-17 楼公司会议室 （七）股权登记日：2025 年 7 月 31 日（星期四） （八）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2025 年 7 月 21 日公司 第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司定于 2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 2:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将会议具体事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届 ...

二、股份回购实施期限延长情况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-063 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过 2.37 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的股份用于依法注销以减少公司注册 资本，及未来适宜时机用于实施股权激励。并同意授权公司经营管理层具体实施 本次回购股份方案。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 ...

证券日报网讯8月4日晚间，棕榈股份（002431）发布公告称，公司将于2025年8月6日召开2025年第三次 临时股东会。本次股东会将审议《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》等多 项议案。 ...