证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-106 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议 于 2023 年 11 月 21 日以现场加通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司为进一步整合设计板块的资源优势，充分践行公司"以设计为引领" 的发展思路，同时更好地解决下属子公司与" NATIONAL LEGEND INVESTMENT LIMITED"（以下简称"NL 公司"）之间的债权债务事宜，公司 全资子公司"棕榈园林(香港)有限公司"（以下简称"香港棕榈"）拟向 NL 公司 以 1 港元收购其持有的"棕榈设计控股有限公司" ...

独立董事：刘金全、曾燕、胡志勇、李启明 2023年11月21日 本次受让股权以抵偿债权事项符合公司"一体两翼"的发展战略，能够强 化公司设计业务优势，收购价格参考第三方评估机构的评估结果协商确定，充 分体现了市场化原则；债权债务抵销是为了解决各方之间的债权债务关系，具 有合理性，符合实际情况。本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不 存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，不 会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。董事会中不存在 关联董事，故无需回避表决。 我们同意该事项。 棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事 关于公司受让股权以抵偿债权暨关联交易的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司受让股权 以抵偿债权暨关联交易事项发表独立意见如下： ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0665 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-101 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞任的事项 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书陈思思女士的书面辞任报告，陈思思女士因工作岗位调整申请辞去董事 会秘书职务。辞任董事会秘书职务后，仍继续在公司任职。 传真：020-85189000 陈思思女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会感谢 陈思思女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献。 二、关于聘任副总经理、董事会秘书的事项 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书、副总经理的议案》。同意聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书、 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 冯玉兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董 事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-100 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议 于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 审议通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 独立董事关于公司聘任董事会秘书、副总经理事项发表了同意的独立意见， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司聘任董事会秘书、副 总经理的独立意见》。 董事会秘书联系方式如下 ...

3、冯玉兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职证书，过往具有履行 董事会秘书所必需的工作经验；工作认真、踏实，具有良好的个人品质和职业道 德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。 4、同意董事会聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 独立董事：刘金全、曾燕、胡志勇、李启明 2023 年 11 月 9 日 棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事关于公司聘任董事会秘书、副总经理的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事 会第九次会议审议的《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》发表独立意见如 下： 1、通过对冯玉兰女士的个人履历、过往工作业绩等情况的认真审阅，我们 认为冯玉兰女士具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履行职责所必需的 财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的决策、监督、协 调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached ¥1,457,223,632.08, an increase of 8.84% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was -¥97,972,803.27, a decrease of 11.01% year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.05, reflecting a 16.67% improvement compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the current period reached CNY 3,510,260,828.51, an increase of 19.1% compared to CNY 2,944,761,627.71 in the previous period[30] - The net loss for the current period was CNY 298,587,843.25, an improvement from a net loss of CNY 392,309,040.67 in the same period last year[31] - Basic and diluted earnings per share were both reported at -0.16, an improvement from -0.25 in the same period last year[31] - The total comprehensive loss for the current period was CNY 294,583,571.40, compared to a loss of CNY 377,064,717.55 in the previous year[31] Cash Flow and Investments - Operating cash flow net amount increased by 845.68% year-to-date, totaling ¥72,302,058.38[4] - Cash inflow from operating activities for Q3 2023 was CNY 3,164,311,346.05, an increase of 12.7% compared to CNY 2,807,217,921.23 in Q3 2022[33] - Net cash flow from operating activities was CNY 72,302,058.38, a significant recovery from a negative CNY 9,696,080.91 in the same period last year[33] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 49,836,461.02, down 84.8% from CNY 328,889,268.52 in Q3 2022[34] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 164,078,138.38, worsening from negative CNY 8,816,270.57 in the previous year[34] - Total cash inflow from financing activities reached CNY 4,660,127,317.36, an increase of 19.2% compared to CNY 3,908,099,086.34 in Q3 2022[34] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 12,698,168.97, a decline from a positive CNY 423,923,209.38 in the same quarter last year[34] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 133,469,316.17, down from CNY 677,246,091.44 at the end of Q3 2022[34] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥19,761,231,126.27, a 6.16% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets reached RMB 19,761,231,126.27, an increase from RMB 18,614,788,626.53 at the beginning of the year[26] - The company reported a total current liabilities of RMB 14,480,708,163.80, an increase from RMB 12,964,570,958.75 at the beginning of the year, indicating a rise of approximately 11.7%[27] - The company's total liabilities reached RMB 15,637,408,691.83, compared to RMB 14,197,896,064.64 at the start of the year, marking an increase of about 10.1%[27] - The company's total liabilities and equity increased to CNY 19,761,231,126.27 from CNY 18,614,788,626.53, indicating growth in financial leverage[28] Research and Development - Research and development expenses increased by 34.01% year-on-year, attributed to new R&D projects[15] - Research and development expenses increased to CNY 129,273,253.94, up from CNY 96,464,308.66, reflecting a focus on innovation[30] - The company has ongoing research and development efforts for new products and technologies, although specific details were not disclosed in the report[24] Market Activity and Contracts - The company secured four major contracts during the reporting period, with a total contract value of RMB 132,369,514.88 for the "New Xiang City Passenger Station Construction Project"[24] - The company achieved revenue of RMB 2,934.50 million from the "Shangqiu City Yucheng County Color Printing Packaging Park Construction Project" as of the reporting period[23] - The company is actively pursuing market expansion and strategic acquisitions to enhance its competitive position in the industry[24] Inventory and Receivables - The accounts receivable increased to RMB 2,282,292,865.68 from RMB 1,841,038,964.15, representing a growth of about 24.0%[26] - The company's inventory increased to RMB 352,742,434.43 from RMB 229,098,559.24, reflecting a growth of approximately 54.0%[26] Financial Management - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 214,798,155.63 from CNY 295,278,080.06, indicating improved cost management[30] - Other comprehensive income after tax for the current period was CNY 4,004,271.85, down from CNY 15,244,323.12 in the previous period[31]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议由监事会主席雷栋主持，经与会监事表决通过如下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-095 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 ...

二、现场检查发现的问题及说明 中原证券股份有限公司 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司持续督导 2023 年上半年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：棕榈股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘政 联系电话：0371-69177590 | | | | | | | 保荐代表人姓名：徐刚 联系电话：0371-69177590 | | | | | | | 现场检查人员姓名：徐刚、吴秉旭 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日-2023 年 月 日 1 1 30 | | | | | 6 | | 现场检查时间：2023 年 10 月 9 日-10 月 12 日 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | | | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件等相关文件资料；对 | | | | | | | 相关人员进行访谈。 | | | | | | | 1.公司章程和公 ...

我们同意本次签署《备忘录》和《表决权委托协议》事项，公司董事会中 无关联董事，故无需回避表决。 独立董事：刘金全、曾燕、胡志勇、李启明 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态 城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司签订《胜伟科 技以资抵债及表决权委托备忘录》和《表决权委托协议》事项发表独立意见如 下： 2023年10月25日 本次公司签署《备忘录》和《表决权委托协议》，有利于公司聚焦主业，同 时进一步优化子公司管理，符合公司战略发展的方向和需求。本事项遵循了公 平、公正、公开、自愿的原则，协议相关条款经各方协商确定，公平合理，不 存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、 经营成果及独立性构成重大不利影响。 棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事 关于公司签订《胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录》 和《表决权委托协议》暨 ...