证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-098 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2023 年 10 月 25 日公 司第六届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2023 年第六次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提 请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳 证券交易所和《公司章程》的相关规定。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-097 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于签订《胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录》和 （一）情况概述 1、为优化公司下属子公司管理，同时结合自然人王胜在当地的资源优势， 更好的促进山东胜伟盐碱地科技有限公司（以下简称"胜伟科技"或"乙方"、 "目标公司"）的未来发展，公司就拟出售持有的胜伟科技股权及相关事宜与自 然人王胜达成合作备忘。公司拟与胜伟科技、山东胜伟旅游发展有限公司（以下 简称"丙方"）、王胜（以下简称"丁方"）共同签署《胜伟科技以资抵债及表决 权委托备忘录》（以下简称"备忘录"），各方经友好协商，对未来乙丙方债务清 偿、丁方股权收购及甲方表决权委托事宜等达成合作备忘录。 2、在备忘录之下，公司与自然人王胜就胜伟科技部分股权表决权委托签署 1 了具体的《表决权委托协议》。公司拟将持有的胜伟科技 22.6831%股权相对应的 股东会表决权不可撤销地委托给王胜行使，王胜同意接受前述委托。 《表决权委托协议》暨预计形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-099 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第三季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年第三季度经营情况公布如下： 一、2023 年第三季度（7-9 月）订单情况 单位：万元 2、2017年1月，公司及河南投资集团有限公司、安徽水利开发股份有限公司 与漯河市沙澧河建设管理委员会共同签署《漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目 特许经营协议》，项目总投资额约20.60亿元。业务模式为PPP模式，建设期为5 年，运维期为20年，开工日期为2017年11月18日，截至报告期末，该项目累计投 入209,534.99万元，目前该项目处于建设期，并按约定推进中，尚未进入结算期。 发包方是政府平台公司，项目结算和回款预计不存在重大风险。 3、2017年1月，公司与莱阳市住房和规划建设管理局签订《莱阳五龙河流域 综合治 ...

2023年10月25日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 六届董事会第八次会议将审议的《关于签署<胜伟科技以资抵债及表决权委托备 忘录>暨预计形成关联交易的议案》《关于签署<表决权委托协议>暨预计形成关 联交易的议案》进行事前审查，并发表意见如下： 经审查，公司本次拟签署《备忘录》及《表决权委托协议》主要是为了进一 步优化子公司管理，同时考虑结合自然人王胜在当地的资源优势，更好的协同促 进山东胜伟盐碱地科技有限公司（以下简称"胜伟科技"）未来持续稳健发展； 也有利于积极推进解决胜伟科技对公司的存量借款问题；有利于公司聚焦主业发 展，更好的维护公司利益，符合公司战略发展的方向和需求。本次交易遵循了公 平、公正、公开、自愿的原则，协议相关条款经各方协商确定，公平合理，不存 在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营 成果及独立性构成重大不利影响。 ...

中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 签订《胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录》和 《表决权委托协议》暨预计形成关联交易的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定要求，对棕榈股份签订《胜伟科技以资抵债及表 决权委托备忘录》和《表决权委托协议》暨预计形成关联交易事项进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、关于签署《胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录》、《表决权委托协议》 的情况概述 （一）情况概述 1、为优化公司下属子公司管理，同时结合自然人王胜在当地的资源优势， 更好的促进山东胜伟盐碱地科技有限公司（以下简称"胜伟科技"或"乙方"、 "目标公司"）的未来发展，公司就拟出售持有的胜伟科技股权及相关事宜与自 然人王胜达成合作备忘。公司拟与胜伟科技、山东胜伟旅游发展有限公司（以下 简称"丙方"）、王胜（以下简称" ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-094 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议 于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于签署<胜伟科技以资抵债及表决权委托备忘录>暨预计 形成关联交易的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司与山东胜伟盐碱地科技有限公 ...

1、项目名称：清丰县 2023 年高标准农田建设项目（EPC+O 模式） 2、建设地点：清丰县纸房乡、巩营乡、高堡乡、大流乡、大屯乡及仙庄 镇境内； 3、中标金额: 总中标金额为 961,779,247.22 元，设计费 12,310,619.27 元，建安费 949,468,627.95 元。本项目为联合体中标，棕榈股份作为联合体成 员，负责建安部分。 4、中标标段：第一标段（设计施工经营总承包） 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-093 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标清丰县 2023 年高标准农田建设项目第一标段的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到"清丰 县 2023 年高标准农田建设项目（EPC+O 模式）第一标段"的《中标通知书》， 确认公司与"中国农业科学院农田灌溉研究所"及"河南省豫资农业服务有限 公司"所组成的联合体为清丰县 2023 年高标准农田建设项目第一标段的中标单 位，有关中标内容如下： 一、中标项目概况 5、中标价格：施工 ...

一、中标项目概况 1、项目名称：新乡市平原示范区客运站建设项目 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-090 2、建设地点：新乡平原示范区 3、建设规模：新乡市平原示范区客运站建设项目位于平原示范区长江大道 与贺兰山路东北角，项目总占地 20.97 亩，总建筑面积 36,256.36 平方米，主 要工程内容包含：站房综合楼、公寓楼、商业办公楼、地下车库、室外配套工 程等。 4、资金来源：自筹资金 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标河南省新乡市平原示范区客运站建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 收到"新乡市平原示范区客运站建设项目"的《中标通知书》，确认公司为该项 目的中标单位，有关中标内容如下： 8、招标方式：公开招标 9、招标人：新乡市平原示范区碧海环境工程有限公司 10、中标人：棕榈生态城镇发展股份有限公司 二、招标人情况介绍 （一）工商信息 企业名称：新乡市平原示范区碧海环境工程有限公司 1 5、标段划分：1 个施 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-089 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标商丘市虞城县彩印包装园建设项目一标段的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到"商丘 市虞城县彩印包装园建设项目一标段"的《中标通知书》，确认公司与"中凡 国际工程设计有限公司"所组成的联合体为该项目第一标段的中标单位，有关 中标内容如下： 一、中标项目概况 1、工程名称：彩印包装园建设项目一标段 2、建设地点：位于虞城县至信三路与至诚四路交叉口东南角 9、招标方式：公开招标 3、建设规模：本项目为钢结构厂房，配套建设围墙、大门、等基础设 施，拟占地面积 102.56 亩，建筑面积 86,964 平方米，划分为软包装区、瓦楞 纸包装区、精品包装区、创意包装区、商务办公、职工生活区和科研办公楼 等。 4、资金来源：政府专项债券资金 5、中标标段：第一标段 6、中标内容及范围：虞城县彩印包装园建设项目（EPC）工程总承包。中 标内容包括但不限于设计 (包括方案设计、初步设计及概算、施工 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-086 关于签订子公司《股权转让协议之补充协议》暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次签订《补充协议》情况概述 （一）前次子公司《股权转让协议》签订情况 公司曾于 2020 年 6 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过将公司 下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称"盛城投资"）70%股权转让给 河南省中豫文旅投资有限公司（现公司名：河南省中豫小镇建设管理有限公司、 以下简称"中豫小镇"或"乙方"）事项，股权转让完成后，公司现持有盛城投 资 30%股权。该事项经公司 2020 年 6 月 24 日召开的 2020 年第四次临时股东大 会审议通过。 以上具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。 （二）此次《补充协议》签订情况说明 棕榈生态城镇发展股份有限公司 根据双方原签署的《股权转让协议》约定："乙方已于 2020 年 6 月 30 日前 完成支付首期股权转让价款，金额为标的股 ...