证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-10-078 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年第三季度报 告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次会议的会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 26 日 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中董事刘新华先生、臧启楠女士，独立董事王明强 ...

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 一次会议的会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 26 日 11：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 079 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-10- 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年第三 季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-10-077 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002436 | | | | | 股票简称：兴森科技 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128122 | | | | | 债券简称：兴森转债 | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 13.43 | | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 1 月 | 29 | 日至 | 2025 | 年 | 7 | 月 | 22 | 日 | 债券代码：128122 债券简称：兴森转债 1、2021 年 6 月 1 日，公司完成了 2020 年年度权益分派实施事项，每 10 股派 0.80 元 人民币现金，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"兴森 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-09-076 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于控股子公司少数股东拟行使退出权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景及情况概述 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立 合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与科学城（广州）投资集团有限公司（以 下简称"科学城集团"）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称 "产业投资基金"）、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴 森众城"）签署《股东协议》及《关于广州兴科半导体有限公司的投资协议》（以 下简称"《投资协议》"），共同投资设立合资公司广州兴科半导体有限公司（以 下简称"广州兴科"），建设半导体封装产业项目。详见公司于 2020 年 1 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投 资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号： ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事制度》的有关规定，作为深圳市兴森快捷电路 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，对公司第六届 董事会第二十七次会议相关事项，我们详细查阅了有关资料并进行了认真的核查， 发表如下独立意见： 刘瑞林 王明强 朱 宁 独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项， 审议程序符合相关法律、法规的要求以及公司《公司章程》的相关规定，决策程 序合法有效。 在确保募投项目建设的资金需求以及在募集资金使用计划正常进行的情况 下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成 本、提高募集资金的使用效率。同时，上述事项不存在变相改变募集资金用途的 行为，单次补充流动资金 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-09-074 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴森科技") 在保证募投项目资金需求及在募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超 过人民币 7.30 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日 常生产经营活动，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公 司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305号文核准，向特定对 象发行人民币普通股201,612,903股，并已于2022年9月6日在深圳证券交易所上 市。本次募集资金总额为人民币1,999,999,997.76元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币21,508,363.08元后，实际募集资金净额为人民币1,978,491,634.68 元。上述募集资金总额1,999,999,997.7 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-09-075 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减资事项 在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次减资因涉及对外 投资资金变更及外汇登记等相关事项，尚需政府有关主管部门审核备案。 本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、减资标的基本情况 1、公司名称：兴森快捷香港有限公司 4、董事：杜子良 5、成立时间：2005 年 4 月 26 日 6、注册资本：4,200.128 万美元 7、经营范围：进出口贸易、PCB 销售。 8、产权及控制关系：公司持有兴森香港 100%股权，兴森香港系公司全资子公司。 一、本次减资概述 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 11 日召 开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议 案 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-09-072 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次会议的会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 11 日 13:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中独立董事朱宁先生通讯表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律 法规和内部制度的规定。 不超过人民币7.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生 产经营活动，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-09- 073 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议的会议通知于 2023 年 9 月 4 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 11 日 14：30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：在确保募投项目建设的资金需求以及在募集资金使用计划正常 进行的情况下，公司使用部分闲 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市兴森快 捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021年非公开发行股票持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规章制度有关规定， 对兴森科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，基本情况如下： 兴森科技在保证募投项目资金需求及在募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用 不超过人民币7.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产 经营活动，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批 补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。 兴森科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305 ...