深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投 资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投 资及衍生品交易行为，防范投资风险，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路 科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期 权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、 汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 下列情形不适用本制度： （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提升对外投资效益，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市兴森快捷电路科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等进行设立、 并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权 投资、委托管理以及国家法律法规允许的其它形式的投资活动。 公司从事证券投资、衍生品交易、委托理财，不适用本制度，按照公司相应管理制 度的规定履行审议程序（如需）和管理。 第三条 公司对外投资行为须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东合法权益，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事及决策效率， 公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本议 事规则"）。 第二条 自本议事规则生效之日起，公司股东会的召集、召开、表决程序以及股 东会的提案、决议均应当遵守本议事规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集与通知 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应于 上一个会计年度结束后的六个月内举行。 1 （二）提交会议审议的事项和提 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 章程 （2025 年 8 月） 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一条 为维护深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息 披露的公开、公平、公正原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等法律、法规、规范性文件和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司内幕信息 知情人报备制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司下属各部门、子/分公司、公司能够对其实施 重大影响的参股公司及其负责人应做好内幕信息保密工作，并积极配合公司做好内幕信息 知情人登记工作，及时告知内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第三条 公司董事会应当按照要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独 立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 第二条 公司和其他信息披露义务人豁免、暂缓披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免、暂缓披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露豁免、暂缓事项，履 行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止拟豁免或暂缓披露的信息泄露。 第二章 豁免与暂缓披露使用范围 第四条 本制度所称国家秘密，是指关系国家的安全和利益，依照法定程序确定， 在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 信息披露豁免与暂缓管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人的信息披露豁免与暂缓行为，加强信息披露监管，保护投资者的 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关部 门规章、规范性 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计质量，公司制定《深圳市 兴森快捷电路科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的执业资格和条件； 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，提供审计服务的审计项目 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 除非另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司 证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息，以及相关法律法规和证券 监管规则要求披露的其他信息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会（以下 ...