深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2025]24011520045号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24011520045 号 我们接受委托，对后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简 称"兴森科技"）董事会《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称 "募集资金专项报告"）进行了专项审核。 一、董事会的责任 兴森科技董事会的责任是根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《深圳 证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用 情况公告格式》的规定编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告，提供真 实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据，保证募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-04-019 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于拟续聘年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了 《关于选聘年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴所"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大 会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，不存在因执业行为受到刑 事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13 名从业人员近三年因 执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人 员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。 （二）项目信息 | 1、基本信息 | | --- | | 项目组成 | 姓名 | 执业资质及 | | 从业经历 | 近三年签 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-04-021 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴森科技") 于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议， 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》，拟终止非公开发行股票募集资金投资项目"宜兴硅谷印刷线路板二 期工程项目"，并将上述项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、理财收 益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项尚需提交公司股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305号文核准，向特定对 象发行人民币普通股201,612,903股，并已于2022年9月6日在深圳证券交易所上 市。本次募集资金 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-04-023 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》全文及其摘要， 为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将通过网络远程方式召开公司 2024年度业绩说明会。 一、说明会召开时间、方式 会议时间：2025年5月8日（星期四）15：00～17：00 会议网址：价值在线（www.ir-online.cn） 参与方式一：访问活动页面网址https://eseb.cn/1nI2M1tyBjO； 参与方式二：通过微信扫一扫下方小程序码： 投资者可于2025年5月8日前点击"进入会议"进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 二、参会人员 公司董事长、总经理邱醒亚先生，独立董事徐顽 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等法律法规、 规范性文件的要求，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大 会，勤勉尽责地履行职责，对公司规范运作、财务情况以及董事、高级管理人员日 常履职情况等事项进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。现将监事会本年度履职情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，召开了七次监事会会议。会议情况如下： 1、2024 年 1 月 29 日，召开了第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》。 2、2024 年 2 月 27 日，召开了第六届监事会第二十四次会议，会议审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》共三个议案。 3、2024 年 4 月 23 日，召开了第六届监事会第 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-04-025 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理 规定，公司及合并报表范围内子公司对所属资产进行了减值测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | 信用减值损失 | 其他应收款坏账损失 | -543,680.85 | | | 应收票据减值损失 | -15,398,170.19 | | | 应收款坏账损失 | -24,080,136.60 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -51,661,937.23 | | | 固定资产减值损失 | -70,116,797.14 | | | 在建工程减值损失 | -5,266,570.01 | | | 无形资产减值损失 | -140,136.11 | 深圳 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-04-014 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十一日 2025 年 4 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.80 亿元归还至募 集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及 保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金 1.80 亿元，用于暂时 补充流动资金的募集资金余额为 2.95 亿元，公司将在到期之前归还，届时公司将及时履行信 息披露义务。 特此公告。 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 6 日召开了第 七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求及在募集资金投资计划正 常进行的前提下，使用不 ...

债券代码：128122 债券简称：兴森转债 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-04-013 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002436 | | | 股票简称：兴森科技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128122 | | | 债券简称：兴森转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 13.38 元/股 | | | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 1 月 | 29 日至 | 2025 | 年 | 7 | 月 | 22 | 日 | 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1327 号）核准，公司于 2020 年 7 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-03-012 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴森科 技"）2025年第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于2025年3月31日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司 广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年3月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年 3月31日9:15至2025年3月31日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召 集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会的股东共计827人，代表股份270,329,675股，占公司 总股份的15.9996％。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 观意字2025SZ000011号 致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兴森快捷电 路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）的委托，指派律师列 席兴森科技于2025年3月31日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...