民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：兴森科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：张腾夫 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁亭亭 ，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兴森快捷电路科技股份 有限公司董事会提名为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012410075号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 兴森科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兴森科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | 华兴会计师事务所 | 中国注册会计师： | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | | | | 中国注册会计师： | | 中国福州市 | 二○二四年四月二十三日 | 2 三、内部控制的固 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘瑞林） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年， 本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行 职责，维护公司及股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历， 研究员级高级工程师。曾任中国光学光电子行业协会液晶分会理事长，深圳市享受政府 特殊津贴专家，上海市领军人才，福建省高层次人才，湖北省政协委员，上海市人大代表。 1992 年加入深圳天马微电子股份有限公司；2003 年～2011 年任该公司董事总经理；2011 年～2013 年任深圳中航集团副总裁；2013 年～2015 年任中航国际高级副总裁。2018 年 7 月至 2021 年 7 月任深圳市华荣科技有限公司董事；2019 年 5 月至 2023 年 5 月任武汉 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 二○二四年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳市兴 森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事刘瑞林先生、 王明强先生、朱宁先生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下意见： 经核查独立董事刘瑞林先生、王明强先生、朱宁先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，2023 年度，上述人员或其直系亲属均未直接或间接持有公司 1%以上股份；除 在公司担任独立董事外，本人或其直系亲属、主要社会关系均未在公司或附属企业任 职；本人及其直系亲属均未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，亦均未在主 要股东（持有公司百分之五以上股份的股东或前五名股东）处任职；均未为控股股东、 实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务或与前述主体有重大业务 往来；与公司控股股东、实际控制人以及主要股东之间不存在其他利害关系或可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、公司建立内部控制制度的目标和遵循原则 （一）公司内部控制制度的目标 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制机制和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运作。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 目录 关于本报告 董事长致辞 关于兴森科技 ESG 管理 开篇 专题 聚焦数智转型 用芯联接数字世界 13 副刊 | 焕新企业文化与 | 77 | | --- | --- | | 三十周年活动 | | | 指标索引 | 79 | | 读者反馈 | 82 | 规范治理 筑牢发展基石 01 | 公司治理 | 18 | | --- | --- | | 投关管理 | 20 | | 风险管控 | 20 | | 商业道德 | 22 | | 信息安全 | 23 | | 党建赋能 | 26 | 立足主业 创新驱动发展 02 | 研发创新 | 28 | | --- | --- | | 质量管理 | 31 | | 客户服务 | 35 | | 责任营销 | 37 | 1 2 3 11 CONTENTS 行业协同 多方聚力共赢 可持续供应链 行业引领 产学研合作 03 40 42 45 绿色运营 迈向低碳未来 05 | 绿色生产 | 63 | | --- | --- | | 绿色运营 | 70 | 赋能员工 实现共同成长 04 | 员工权益 | 48 | | --- | --- | | 员工发展 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公 开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000 张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露 费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元 （不含税）后余额为263,900,000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇 入公司设立的可转债募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了众会字（2020）第6672号《验证报告》。 单位：人民币元 | 募集资金总额 | 268,900,000.00 | | --- | --- ...

关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23012410060号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简 称"兴森科技"）董事会《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称 "募集资金专项报告"）进行了专项审核。 一、董事会的责任 兴森科技董事会的责任是根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自 律监管第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司再融 资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的规定编制 募集资金年度存放与使用情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集 资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴森科技董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-04-025 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 三次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 23 日 9：30 在在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中董事臧启楠女士通讯表决。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 1 析"相关内容。 4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律 法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年度总经理工 作报告>的 ...