深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》等法律、法规、部门规章及规范性文件，以及《深圳市兴森快捷电路科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市兴森快捷 电路科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第十八条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件，并根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，结合本公司的实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限 公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书 1 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任上市公司 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市兴 森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定《深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的干预，亦不得损害公司和股东的利益。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名。召集人由委员过半数产生，并报请董事会备案。 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 财务管理制度 1.0 总则 1.1 为适应深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的需要， 加强公司财务管理和会计监督职能，规范会计确认、计量和报告行为，规范公司财务行为， 加强公司财务管理，有效防范财务风险，保证会计信息质量，保障公司长期稳健发展，根据 《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关法律、法规，结合公司具体情况制定。 1.2 本制度是公司财务管理的基本规定，是指导制定公司财务规定、办法和操作细则的基 本依据。适用于公司及子公司。本制度所称"子公司"是指公司直接或间接持股的全资子公 司、控股子公司。子公司财务管理部门可以结合自身具体情况，在本制度框架内建立和健全 相应的财务管理制度。 2.0 财务管理体制 2.1 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批准或实施财务管 理与会计核算工作中的有关重大事项。公司审计委员会依据《公司法》等法律法规及《公司 章程》对财务会计工作进行监督。 2.2 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各层级、各岗位必 须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和 国公司法》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 （以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第六条 不符合法律法规、规范性文件规定的任职条件的人员不得当选为提名委员 会委员。提名委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，该委员应当立即停止履职 并辞去职务或由公司董事会按相应规定解除其职务。 第七条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按规 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中 华人民共和国公司法》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会薪酬和 考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司的董事和独立董事，高级管理人员是指总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 薪酬和考核委员会日常工作联络、会议组织、材料准备、档案管理和决议 落实等事宜由公司证券投资部负责协调。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设召集人一名，由独立董 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第三条 自本议事规则生效之日起，公司董事会的召集、召开、表决程序以 及董事会的提案、决议均应当遵守本议事规则。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。存在法律、行政法规或《公司章程》规定情形 之一的，不能担任公司的董事。 违反相关规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任 职期间出现本条情形的，董事会应提请股东会解除其职务，停止其履职。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事每届任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至当届董事会任期届满时为止。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会落实股东会决议， 提高工作效率，保证科学决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一条 为进一步加强和规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，维护全体股东和债权人的合法权益，建立防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，防止和杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的要求以及《深圳市兴森快捷电路科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关联交易决策制度》（以下简 称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 人员； （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）（受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的， 不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资 者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市兴森快捷电路科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合中国证监会规 ...