民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021 年 非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对兴森科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年 7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100 元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议的书面审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《独立董事制度》等有关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事就公司第六届董事会第三十三次会议相关事项召开 了独立董事专门会议进行审查，并发表书面审核意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案的意见 公司 2023 年度利润分配预案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，决策程序合法有效。 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》的相关规定和公司当前实际情况，兼顾了公司发展 需要和股东投资回报，分配预案合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案。 公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整地反映 了公 ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23012410086号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森 科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了兴森科技 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴森科技， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-030 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年4月23日召开的第六届董事会第三十三次会议 审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 5、会议召开日期和时间： (1)现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14：00； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的时间为2024年5月16日9:15至2024年5月16日15:00的任意时间。 6、股权登记日：202 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于拟续聘年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于选聘年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提请 公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-028 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-12-09 组织形式 特殊普通合伙企业 | | | 历史沿革 | 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 | 年，隶属福建省财政 | | | 厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 | | | | ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱宁 ，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有 限公司董事会提名为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会现就提名朱宁为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 徐顽强 ，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市兴森快捷电路科技股份 有限公司董事会提名为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王明强） 一、独立董事的基本情况 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，大学本科学历，注 册会计师、注册税务师、中税协高端人才、硕士研究生导师。1999年7月～2000年11月在 兖矿集团兖州煤矿机械厂财务处任会计；2000年11月～2004年12月在深圳中鹏会计师事 务所先后任审计助理、项目经理；2004年12月～2011年12月在深圳联创立信会计师事务 所先后任项目经理、高级经理、部门经理；2012年先后创办深圳思创会计师事务所（普通 合伙）和深圳中韬华益税务师事务所（普通合伙）并任合伙人、所长至今；2020年9月至 2023年8月任中韬华益税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2020年5月至今，任广 州中韬华益企业管理有限公司董事；2021年11月至今任江西志特新材料股份有限公司及 广州惠威电声科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今任本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为深圳市兴森快捷 电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 持续督导期截至2023年12月31日。目前，持续督导期已经届满，民生证券根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的 有关规定采取的监管措施。 三、上市公司基本情况 | | | | 股票简称 | 兴森科技 | | --- | --- | | 股票代码 | 002436 | | 注册资本 | 168,954.6248 万元人民币 ...