深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011520055 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2025]24011520055号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科 技"）委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了兴森科技2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具 了华兴审字[2025]24011520022号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的规定，兴森科技编制了本专项说明所附的《深圳市兴森快捷电路科技股份 有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。 如实编 ...

深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011520022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24011520022号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科 技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了兴森科技 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴森科技，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 （一）主 ...

民生证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021 年 非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对兴森科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年 7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100 元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐 及承销费用、发行登记费、信息披 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"或"公司"）2021 年 非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对兴森科技终止部分募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，基本 情况如下： 兴森科技拟终止非公开发行股票募集资金投资项目"宜兴硅谷印刷线路板二 期工程项目"，并将上述项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、理财收 益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营。 兴森科技终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 事项的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经 ...

深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011520035 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 兴森科技董事会的责任。 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011520035号 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"兴森科技"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 w ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （丁亭亭） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年 任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、 勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年任职期间履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举 第七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事。 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，会计电算化专业， 本科学历，中国注册会计师。2013年5月至今历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高 级经理、合伙人，2020年3月至今任五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（原湖南长远 锂科股份有限公司）独立董事，2024年5月至今任本公司独立董事。 经自查，在担任公司独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年 任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、 勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年任职期间履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘瑞林） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历， 研究员级高级工程师。曾任中国光学光电子行业协会液晶分会理事长，深圳市享受政府 特殊津贴专家，上海市领军人才，福建省高层次人才，湖北省政协委员，上海市人大代表。 1992 年加入深圳天马微电子股份有限公司；2003 年～2011 年任该公司董事总经理；2011 年～2013 年任深圳中航集团副总裁；2013 年～2015 年任中航国际高级副总裁。2018 年 7 月至 2021 年 7 月任深圳市华荣科技有限公司董事；2019 年 5 月至 2023 年 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐顽强） 各位股东及股东代表： 2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举 第七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事。 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，博士研究生学历。 2001年9月至今历任华中科技大学公共管理学院系主任、副教授、教授，2017年7月～2019 年12月任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事；2021年8月至今任中贝通信集团股份有 限公司独立董事；2024年5月至今任本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年， 本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行 职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责的工作情况 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱宁） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年， 本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行 职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，华中科技大学EMBA， 高级经济师。2008年12月至2016年5月任中国外运长航集团有限公司副总裁、党委委员； 2011年2月至2017年10月兼任南京港（集团）有限公司董事长；2013年至2018年任第十二 届全国人大代表；2018年1月至2020年6月任中国国储能源化工集团股份公司副董事长、 总裁；2020年7月至2021年6月任中闻（上海）供应链有限公司董事长；2020年12月至2024 年11月任深圳佳久汇实业有限公司执行董事、总经理；2020年12月至2024年12月20日任 中 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王明强） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年 任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、 勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年任职期间履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，大学本科学历，注 册会计师、注册税务师、中税协高端人才、硕士研究生导师。1999年7月～2000年11月在 兖矿集团兖州煤矿机械厂财务处任会计；2000年11月～2004年12月在深圳中鹏会计师事 务所先后任审计助理、项目经理；2004年12月～2011年12月在深圳联创立信会计师事务 所先后任项目经理、高级经理、部门经理；2012年先后创办深圳思创会计师事务所（普通 合伙）和深圳中韬华益税务师事务所（普通合伙）并任合伙人、所长；2020年9月至2023 年8月任中韬华益税务 ...