证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-08-053 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 其他应收款坏账损失 | -183,930.21 | | | 应收票据减值损失 | 27,254,668.95 | | | 应收款坏账损失 | -40,035,173.82 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -17,353,282.77 | | | 合计 | -30,317,717.85 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的有关 规定，为客观、真实、准确地反映公司 2025 半年度财务状况和经营成果，公司 及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了清查和减值测试，现将 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-08-051 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告 本次非独立董事的选任尚需 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效， 任期与本届董事会任期一致。 蒋威先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十六日 蒋威：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 8 月出生，硕士研究生 学历，2017 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009 年 6 月～2014 年 5 月任职于大成基金委托投资部，历任产品经理、投资经理助理； 2014 年 6 月～2017 年 6 月任职于大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历 任研究员、专户投资经理；2017 年 6 月～2018 年 11 月任苏州春兴精工股份有限 公司副总经理、董事会秘书；2018 年 11 月加入本公司，2019 年 3 月至今任本公 司副总经理、董事会秘书。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 募集资金总额 | 268,900,000.00 | | --- | --- | | 减：直接扣除的保荐及承销费用 | 5,000,000.00 | | 募集资金实际到账 | 263,900,000.00 | | 减：发行登记费、信息披露费及其他费用 | 1,280,084.91 | | 募集资金净额 | 262,619,915.09 | 2、以前年度已使用金额、半年度使用金额及当前余额 单位：人民币元 | | | | 减：已支付的保荐承销、发行费 | 6,280,084.91 | | --- | --- | | 减：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（转出） | 300,000,000.00 | | 加：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（偿还） | 300,000,000.00 | | 减：以前年度累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板 | 246,875,015.36 | | 加：以前年度累计利息收入 | 1,569,657.89 | | 减：以前年度已支付的手续费 | 10,340. ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-08-050 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召 开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、变更注册资本基本情况 公司于 2020 年 7 月 23 日公开发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 268,900,000.00 元，并已于 2020 年 8 月 17 日起在深圳证券交 易所上市交易（债券简称为"兴森转债"，债券代码为 128122）。自 2025 年 7 月 23 日起， "兴森转债"在深圳证券交易所摘牌。"兴森转债"自 2021 年 1 月 29 日起进入转股期， 截至 2025 年 7 月 22 日（最后转股日），累计共有 1,355,765 张可转债已转为公司股票 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-08-052 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：2025年8月25日召开的第七届董事会第九次会议审议 通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、 召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召开日期和时间： (1)现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14：30 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月 11日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的时间为2025年9月11日9:15至2025年9月11日15:00的任意时间。 6、股权登记日： ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-08-048 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会 议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 25 日 16:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广 州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律 法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年半年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九 次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日 15:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公 司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-08-047 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年半年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2025年半年度报告》 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务负 责人的行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范运作和健 康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公 司章程》等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司财务负责人管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员。 第三条 财务负责人定期参加公司经营管理层会议，对公司所有财务数据、财务报 告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；接受公司董事会、审计委员会及 总经理的监督。 （三）擅长财务分析和资本运营，熟悉会计准则、税务法律法规及其他相关法规制 度。 财务负责人对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负有直 接责任。 第四条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和 公司制度的规定，认真履行职责，切实维护全体股东的利益。 ...

公司将及时披露董事、高级管理人员离任公告，说明离任时间、离任原因、 离任职务、离任后是否继续在公司及控股子公司任职（如继续任职，说明继续 任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施） 、离任事项对公司的影响等情况。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文 件的相关规定和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事、高级管 理人员离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事(包括非独立董事、独立董事以及职工 董事)及高级管理人员因任期届满离任、辞任、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第二章 离职的情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为了进一步完善深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市兴森快捷电 路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合； （二）与公司效益及工作目标挂钩； （三）与公司长远利益相结合； （四）客观、公平、公正、公开。 第四条 董事会薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提 出建议。 第五条 董事会薪酬和考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事 会同意后，提交股东会审议通过后方可实施 ...