董事会议事规则 2024 年 7 月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 董事会组成及职权 2 | | | 第三章 董事会会议 6 | | 第一节 | 一般规定 6 | | | 第二节 会议通知 6 | | | 第三节 会议的召开 7 | | | 第四节 会议表决和决议 10 | | | 第五节 会议记录和会议纪要 12 | | 第四章 附 | 则 13 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独 立董事三名。董事会设董事长一名，联席董事长一名。 第三条 董事会按照股东大会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会 的召集人应当为会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 战略委员会工作细则 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 构 成 2 | | 第三章 职责与权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附 则 4 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信 息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 构 成 第三条 战略委员会成员由三名董事委员组成，设主任委员一名。 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如 ...

| 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 内幕信息的范围 2 | | 第三章 内幕信息知情人的范围 3 | | 第四章 内幕信息知情人登记备案 4 | | 第五章 内幕信息保密管理及法律责任 7 | | 第六章 附则 8 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内幕信 ...

第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-034 启明星辰信息技术集团股份有限公司 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次（临时）会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本 次会议的通知及会议资料已于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件形式通知了全体董 事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，亲自出席和委托出席董事 9 人（其中， 委托出席董事 1 人，董事严立先生因工作原因未能亲自出席，委托董事王佳女士 代行表决权），会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、召开以及参与表 决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 9 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-036 公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立"华 泰启明星辰 2 号定向资产管理计划"进行管理，其股票来源为认购公司发行股份 及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资 金中的募集配套资金而非公开发行的股票（以下简称"非公开发行股票"），该计 划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购股 份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日 起 36 个月，即 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日。公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2021 年 7 月 9 日。公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议， 同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2022 年 1 月 9 日。公司于 2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，同意将第二期员工持股计划的存 续期延长至 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 | 2 | | 第三章 信息披露事务的管理职责 | 4 | | 第四章 信息披露的内容 | 6 | | 第一节 定期报告 6 | | | 第二节 临时报告 7 | | | 第五章 信息披露程序 | 10 | | 第六章 档案管理 | 11 | | 第七章 信息披露的媒体 | 11 | | 第八章 保密和违规责任 | 11 | | 第九章 附 则 | 12 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对启明星辰信息技术集团股份有限公司(下称"公司")信 息披露工作的管理，保护公司股东及相关利益人的合法权益，提高公司信息披 露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司信息披 露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》" ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2024 年 7 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外财务资助的审批 2 | | 第三章 | | 对外提供财务资助的内部执行程序 3 | | 第四章 | | 责任追究 4 | | 第五章 | 附 | 则 4 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应 当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披 露。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外担保管理办法 启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外担保管理办法 2024 年 7 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 2 | | 第三章 | 提供担保的情形 4 | | 第四章 审批权限及程序 5 | | | 第一节 审批权限 5 | | | 第二节 审批程序 5 | | | 第五章 | 担保期间的管理控制 6 | | 第六章 责任追究 7 | | | 第七章 | 附 则 8 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》《民法典》和其他相关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的规定； （二）公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实 际控制人及其关联人应当提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能 力； （三）公司全体董事及经营管理层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担 2 第一条 为了规范启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关 ...

股东大会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 股东大会的提案和通知 | 6 | | 第四章 股东大会的召开 | 8 | | 第五章 股东大会的表决与决议 | 11 | | 第六章 股东大会记录 | 17 | | 第七章 附 则 | 18 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权 益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关 法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、监事和高级管 理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 提名委员会工作细则 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 构 成 2 | | 第三章 职责与权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附 则 4 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范启明星辰信息技术集团股份有限公司 (以下简称"公 司") 董事和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启 明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董 事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。 第二章 构 成 第三条 提名委员会成员由三名董事委员组成，其中两名为独立董事委员。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员 ...