证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-009 4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 副总经理、董事会秘书张媛女士，副总经理潘宇东先生增持公司股份的通知，现 将有关情况公告如下： 一、增持主体及增持情况 1、增持主体：副总经理、董事会秘书张媛女士，副总经理潘宇东先生。 2、增持目的：基于对公司持续稳定发展的信心及对公司长期价值的认同。 3、资金来源：个人自有资金。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 | 姓名 | 职务 | 增持方式 | 增持日期 | 增持股数 | 增持均价 | 增持后持 股数量 | 占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | （元/股） | （股） | 本比例 | | 张媛 | 副总经理、 董事会秘书 | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit in the range of -24,600 to -14,600 thousand yuan for 2024, compared to a profit of 74,114.23 thousand yuan in the same period last year[3] - Revenue is projected to be between 330,000 and 390,000 thousand yuan, down from 450,691.21 thousand yuan year-on-year, indicating a decline of approximately 26.6% to 13.5%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -15,600 and -8,500 thousand yuan, compared to 47,107.46 thousand yuan last year[3] Research and Development - The company has increased its R&D investment significantly, transitioning from traditional network security products to innovative, scenario-based solutions, which may take time to yield profits[7] Investment and Income Changes - Investment income and fair value changes have decreased by approximately 35.2 million yuan (after tax) compared to the previous year due to valuation changes in associated companies[7] Product and Revenue Growth - The company has launched 24 products in the mobile cloud security sector, achieving over 20% revenue growth in cloud security services[9] - The company has released over 300 domestically produced security products, achieving over 15% revenue growth in emerging fields[10] Strategic Collaborations and Customer Base Expansion - The company has expanded its customer base by collaborating with China Mobile to develop cloud computer services, reaching millions of monthly active users[10] - The company is actively pursuing strategic innovation directions and optimizing its cost structure while enhancing core competitiveness through collaboration with China Mobile[8] Risk Awareness and Financial Reporting - The company emphasizes the importance of risk awareness, noting that the financial data is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report[13]

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）及控股子公司在中国移动通信集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）开展的金融业务的风险，保障公司资金安全，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，特制定本预案。 第二条 本预案所指金融业务范围包括存款业务、贷款业务及其他金融服务，具 体以财务公司与公司签订的《金融服务协议》中约定范围为准。 第二章 组织机构及职责 第三条 公司成立金融业务风险防范及处置工作小组（以下简称"工作小组"）， 由财务中心主要负责人任组长，成员包括集团财务中心负责金融业务及资金业务管理、 证券部负责信息披露管理的相关人员。 第四条 工作职责 （一）集团财务中心负责落实公司董事会关于风险处置的意见，起草和修订本预 案，梳理明确公司关联方名单，组织财务公司具体开展金融业务风险防范、控制和处 置工作，牵头向公司内部各级审议会议汇报，并配合履行信息披露义务。 （二）证券部负责按照证券监管要求确 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-001 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式通知了 全体董事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲 自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-002 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本 次会议通知及会议资料于2024年12月27日以电子邮件方式通知了全体监事。本次 监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出 席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如 下： 一、审议通过了《关于与中国移动通信集团财务有限公司签署<金融服务协 议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1名关联监事回避表决。 经核查，监事会认为：双方签署的《金融服务协议》是在关联各方平等协商 的基础上按照市场化交易的原则进行的， ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-006 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 8 日召开了第六届董事会第五次会议，该次会议审议的部分议案须经公司 股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰 信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事 会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"），现就会议有 关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 24 日 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第五次会议决议召开，本次股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 公司章程等规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：20 ...

中信建投证券股份有限公司关于 （1）销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务的日常关联交易 公司预计2025年度公司及下属子公司与关联方中国移动通信集团有限公司 （以下简称"中国移动集团"）及其控制的其他企业发生的销售商品及提供劳务、 采购商品及接受劳务类日常关联交易总金额不超过22亿元。 （2）与中国移动通信集团财务有限公司（以下简称"中移财务公司"）开 展金融服务业务的关联交易 公司预计2025年度公司及其合并报表范围内的下属子公司于中移财务公司 存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币30亿元。 公司上述（1）（2）项关联交易预计事项已经于 2025 年 1 月 8 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过，关联董事魏冰、贾琦、王志勇、陈昌文回避表 决。上述关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东中移资本 控股有限责任公司将回避表决。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 ...

中信建投证券股份有限公司 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 与中国移动通信集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对启明星辰与中国移动通信集团财务有限公司（以下简称"中移财 务公司"）签署《金融服务协议》进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为打通与中国移动通信集团有限公司（以下简称"中国移动集团"）关联方 间的结算通道，丰富资金增值方式，公司拟与中移财务公司签署《金融服务协议》， 由中移财务公司在经营范围内为公司及其合并报表范围内的下属子公司提供存 款、资金结算业务等金融服务，协议服务期限为3年，协议有效期内日最高存款 余额上限为30亿元。 公司与中移财务公司的实际控制人均为中国移动集团，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，中移财务公司为公司关联方，本次交易构成 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专 门会议。独立董事认真审阅了拟提交第六届董事会第五次会议审议的相关议案内 容，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 一、关于与中国移动通信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交 易事项 三、关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 公司拟定的风险处置预案能够有效地防范、及时控制和化解公司及其合并报 表范围内的下属子公司在中移财务公司开展的金融业务的风险，维护了公司资金 安全，保护了公司及中小股东的权益，并且具有充分性和可行性。为此，我们同 意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 四、关 ...