一、员工持股计划的持股情况 1、公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立 华泰启明星辰 2 号定向资产管理计划进行管理；第二期员工持股计划的股票来源 为认购公司发行股份及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股 权并同时募集配套资金中的募集配套资金而非公开发行的股票；第二期员工持股 计划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购 股份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之 日起 36 个月，即 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-038 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 6 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<启明星辰信息技术 集团股份有限公司第二 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 审计委员会工作细则 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 人员构成 1 | | 第三章 职责与权限 1 | | 第四章 决策程序 2 | | 第五章 议事规则 2 | | 第六章 附则 3 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 董 事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作细则。 第三章 职责与权限 第七条 审计委员会的主要职责与权限为： 1 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、审核财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 7 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任 | 免 2 | | 第三章 | 职 | 权 2 | | 第四章 | | 总经理议事规则 4 | | 第五章 | | 报告制度 5 | | 第六章 | | 总经理的责任和义务 5 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")总经理的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其职能作用，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名 义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第二章 任 免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经 理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 7 月 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据有关法律、 行政法规，《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《启 明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级 管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书工作细则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书须具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市 规则》规定的高级管理人员的任职资格，且应当具备履行职责所必需的财务、管 理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （四）证券交易所 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 监事会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 7 月 监事会的人员和组成应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业背景，独 立有效地行使对董事、高级管理人员履行职务的监督和对公司财务的监督和检 查。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 监事会的一般规定 2 | | | 第三章 监事会会议 3 | | 第四章 附 | 则 5 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会的一般规定 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 内部审计制度 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内部审计制度 2024年7月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构和人员 | | 2 | | 第三章 | 职责权限和要求 | | 2 | | 第四章 | 具体实施 | | 3 | | 第五章 | 信息披露 | | 6 | | 第六章 | 奖惩 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 8 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性 文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部 ...

审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-035 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次（临时）会议于2024年7月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议 通知及会议资料于2024年6月27日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会 会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺 席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、 规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会 2024年7月4日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 修订后的《监事会议事规则》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo. ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关联交易决策制度 2024 年 7 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 关联交易和关联人 2 | | 第三章 | | 关联交易的审批 4 | | 第一节 | | 关联交易的审批权限 4 | | 第二节 | | 审议程序 4 | | 第三节 | | 关联交易的披露 5 | | 第四章 | 回 | 避 5 | | 第一节 | 总 | 则 5 | | 第二节 | | 回避主体 5 | | 第三节 | | 回避程序 7 | | 第五章 | 附 | 则 9 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为完善启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、规范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益， 以及保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、财政部《企业会计准 则第 36 号--关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等相关法律、行政法规、 ...

薪酬与考核委员会工作细则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年 7 月 第二章 构 成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事委员组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 规定补足委员人数。 第六条 薪酬与考核委员会可下设薪酬与考核工作小组为日常办事机构，负 责日常工作联络和薪酬与考核委员会会议组织工作。 第三章 职责与权限 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 构 成 2 | | 第三章 职责与权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称 "公 司") 董事(不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中 国证券监督管理委员会《上市公司治理准 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 募集资金使用 3 | | | 第四章 募集资金用途变更 | 7 | | 第五章 募集资金管理与监督 | 9 | | 第六章 责任追究 | 10 | | 第七章 附 则 | 10 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集 ...