修订对照表 | 修订前的条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 元人 1,218,369,376 | 第六条 公司注册资本为 元人 1,211,400,205 | | 民币。 | | 民币。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 1,218,369,376 | 第二十条 公司的股份总数为 1,211,400,205 | | 股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股。 | 《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》 注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 1 ...

补充流动资金的公告 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-013 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募 集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券的部分募投 项目结项和终止并将项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。该议案尚须 提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27 日公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金款以人民币缴足， 共计人民币 1,045,000,000.00 元，扣除发行费用 11,692,924.53 元，募 ...

（二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第六次会议决议召开，本次股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 公司章程等规定。 （四）会议召开日期和时间 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-016 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 21 日召开了第六届董事会第六次会议，该次会议审议的部分议案须经公 司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星 辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董 事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"），现就会议 有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日下午 14：00 网络投票时间 ...

因此，同意公司本次部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充 流动资金事项。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-012 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及 会议资料于2025年3月11日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会会议的 应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况， 会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文 件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项和终止并将节余募集 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-011 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件形式通知了全 体董事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自 出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的 公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www ...

企查查股权穿透显示，该公司由温州低空经济发展有限公司、启明星辰(002439)旗下北京启明星辰信息 安全技术有限公司等共同持股。 人民财讯3月19日电，企查查APP显示，近日，浙南低空飞行服务管理（温州）有限公司成立，法定代 表人为董学硕，注册资本5000万元，经营范围含航空商务服务、航空运营支持服务、智能无人飞行器销 售、智能无人飞行器制造、人工智能行业应用系统集成服务等。 ...

证券时报网讯，2月24日，启明星辰发布三项"大模型应用安全服务"，以"评估—融合—运营"为核心， 构建AI原生安全的全生命周期防护体系，助力客户在智能化转型中实现"安全与创新并行"。 而每项服务都借助DeepSeek能力对既有安全服务能力的快速融入，进一步强化了安全效能。 ...

证券时报网讯，2月17日，启明星辰正式完整发布，推出面向AI原生安全的大模型应用安全"新三件 套"—MAF大模型应用防火墙、MASB大模型访问安全代理、MAVAS大模型安全评估系统，构筑起大模 型应用的全闭环、全生命周期安全防线。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-010 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表 决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截止本次股东大会股权登 记日，王佳女士有表决权的 ...

中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布 的中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称" 《股东 ...