Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a favorable outlook for investment over the next six months [1]. Core Views - The company achieved revenue of 4.529 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 2.07%, while the net profit attributable to shareholders reached 735 million yuan, up 17.44% year-on-year [1]. - The company is expected to see significant growth driven by its collaboration with China Mobile, which is anticipated to enhance its business volume substantially [1]. - The report adjusts the revenue forecast for 2023-2025 to 4.529 billion, 5.371 billion, and 6.557 billion yuan respectively, with net profits projected at 735 million, 927 million, and 1.16 billion yuan [1]. Financial Data Summary - The company reported a gross profit margin of 62.2% in 2023, with a projected decline to 61.6% in 2024 and 61.1% in 2025 [2][3]. - The earnings per share (EPS) for 2023 is estimated at 0.60 yuan, with projections of 0.76 yuan for 2024 and 0.95 yuan for 2025 [2][3]. - The return on equity (ROE) is expected to improve from 9.2% in 2023 to 10.6% in 2024 and 11.8% in 2025 [2][3]. Business Outlook - The company is positioned as a leader in the domestic cybersecurity industry, with the change in control to China Mobile expected to bring substantial business growth [1]. - The collaboration with China Mobile is set to leverage its extensive network and digital resources, enhancing the company's service offerings in cloud security and other areas [1]. - The report highlights that the demand for cybersecurity solutions is expected to grow significantly, particularly from government and enterprise sectors undergoing digital transformation [1].

1、公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立 华泰启明星辰 2 号定向资产管理计划进行管理；第二期员工持股计划的股票来源 为认购公司发行股份及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股 权并同时募集配套资金中的募集配套资金而非公开发行的股票；第二期员工持股 计划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购 股份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之 日起 36 个月，即 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-001 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 6 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<启明星辰信息技术 集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 启明星辰信息技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人 二〇二三年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事及高管签名： 王 佳 齐 舰 严 立 张 媛 张宏亮 刘俊彦 张晓婷 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023年12月28日 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023年12月28日 2 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签名： 王海莹 张 淼 田占学 二、新增股票上市安排 股票上市数量：283,109,667 股 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：283,109,667 股 发行价格：14.35 元/股 发行后总股本：1,226,808,829 股 募集资金总额：4,062,623,721.45 元 募集资金净额：4,044, ...

提示性公告 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 《启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及 相关文件已于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬 请广大投资者查阅。 特此公告。 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-093 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行完毕暨控股股东、 实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向特定对象发行股份的基本情况 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"启明星辰"、"公司"）向 中移资本控股有限责任公司（以下简称"中移资本"）发行 283,109,667 股 A 股 普通股股票。 二、向特定对象发行股份的进展情况 2022 年 8 月 22 日，本次发行对象中移资本收到的国家市场监督管理总局出 具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕 536 号），同意中移资本实施集中。 2022 年 11 月 21 日，公司收到国家国防科技工业局出具的《国防科工局关 于北京启明星辰信息安全技术有限公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意 见》（科工计〔2022〕901 号），国家国防科技工业局已原则同意公司本次资本运 作。 2023 年 5 月 19 日，公司收到本次发行认购对象中移资本转来的国 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-095 | 序号 | 姓名 | 职务 | 发行前 | | 发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 9 | 张淼 | 监事 | - | - | - | - | | 10 | 田占学 | 监事 | - | - | - | - | 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 变动的公告 2023 年 12 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2696 号）同意，公司本次 向中移资本控股有限责任公司发行人民币普通股股票 283,109,667 股，公司的总 股本由 943,699,1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 启明星辰信息技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王志宇、黄多根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员 | | 姓名、保荐业务执行情况等内容 13 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 15 | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 15 | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-094 1、本次权益变动为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票完成后总股本增加导致股东的持股比例被动稀释，不涉及股 东减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，王佳女士仍持有公司股份218,251,632股，但所持股份 的比例由23.13%被动稀释至17.79%，持股比例被动稀释5.34%；严立先生仍持有 公司股份47,407,452股，但所持股份的比例由5.02%被动稀释至3.86%，持股比例 被动稀释1.16%，被动降至5%以下。 3、王佳、严立为夫妻关系，系一致行动人，为公司原控股股东、实际控制 人，本次权益变动会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前， 中移资本控股有限责任公司（以下简称"中移资本"）未持有公司股份。本次权益 变动完成后，中移资本将成为公司控股股东，中国移动通信集团有限公司将成为 公司实际控制人。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2696号）同意，公司本次 ...

2020 年 10 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的"启明星辰信息技术集团股份有限 公司回购专用证券账户"中所持有的回购股票已于 2020 年 10 月 23 日全部非交 易过户至"启明星辰信息技术集团股份有限公司－第三期员工持股计划"专户， 过户股数为 4,125,184 股。根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定， 该员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告全部标的股票过户至该计划名 下之日（即 2020 年 10 月 23 日）起 12 个月、24 个月、36 个月后分三期解锁， 解锁比例分别为 33%、33%、34%。 公司第三期员工持股计划第一个锁定期已于 2021 年 10 月 23 日届满。公司 于 2021 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就 的议案》，第三期员工持股计划第一个解锁期可解锁比例为本员工持股计划所持 标的股票总数的 33%，共计 1,361,311 股。 关于第三期员工持股计划完成第二批 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对公司公开发行可转换 公司债券募集资金投资项目"杭州安全运营中心建设项目""郑州安全运营中心 和网络安全培训中心建设项目"及"广州安全运营中心建设项目"进行延期。根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27 日公开发 ...