佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-026 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意选举王伟东先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。王伟东先 生简历详见2024年4月13日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十七次会议决议公告》。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 17 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议已于 2024 年 5 月 15 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 5 月 16 日 以通讯方式召开。经全体监事共同推举，本次会议由王伟东先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认 ...

广东至高律师事务所 国星光电 2023 年度股东大会的法律意见书 广东至高律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：佛山市国星光电股份有限公司 广东至高律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市国星光电股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所吴兴印律师、刘力韵 律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对 本次股东大会的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师根据佛山市国星光电股份有限公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规以及《佛山市国星光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，审查了公司提供的有关召开本次股 东大会的相关文件，包括但不限于： 1、公司现行的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 3 月 20 日登载于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、2024 年 4 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第五届董事 会第三十 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-025 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长雷自合先生主持本次会议。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 3.本次股东大会的提案8、提案9、提案10已经公司股东大会及公司控股股东 佛山电器照明股份有限公司股东大会审议通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期二）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

股票代码：002449 股票简称：国星光电 佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240514 投资者关 □特定对象调研 □分析师会议 系活动类 别 □媒体采访 □路演活动 ☑业绩说明会(2023年度暨2024年第一季度业绩说明会） □新闻发布会 □现场参观 □其他 参与单位 广东上公司协会副秘书长封志敏，佛山市上市公司协会秘书长龙锦 名称及人 员姓名 基、副秘书长吴慧涛，招商证券、国信证券、中信证券、国泰君安、 世纪证券、海通证券、东方财富证券、华泰证券、嘉强基金、奶酪基 金、磬晟基金等30家（位）机构投资者。 时间 2024年5 月14日（星期二）下午15:00-17:00 地点 线上：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 线下：佛山市禅城区华宝南路 18 号国星光电公司一楼大会议室 上市公司 线上线下参加接待人员姓名： 接待人员 董事长 雷自合 姓名 副总裁 郭豪杰 副总裁、财务负责人 李军政 独立董事 汤 勇 董事会秘书 袁卫亮 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-024 佛山市国星光电股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解佛山市国星光电股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度及 2024 年第一季度经营业绩情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（周二）15:00-17:00 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将 有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)下午 15:00-17:00。 1、现场参会 请参加本次现场活动的投资者于 2024 年 5 月 13 日(星期一)17:00 前通过以下 电话或者邮箱进行报名登记，报名成功后，会议当天需携带相关身份证明文件现场 签到。 报名电话：0757-82100271 报名邮箱：stock@nationstar.com 2、召开方式：线上结合线下 3、线下活动地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号公司一 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-022 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 为进一步优化公司经营管理，完善法人治理结构，经提名委员会审核通过，董 事会同意聘任郭豪杰先生为公司副总裁、聘任李军政先生为公司副总裁兼财务负责 人。原公司副总裁兼财务负责人李蒲林先生因工作安排调整，不再担任公司副总裁 和财务负责人，继续在公司担任其他职务。聘任公司财务负责人事项在提交公司董 事会审议前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 本次聘任的高级管理人员任期同本届董事会。具体内容详见 2024 年 5 月 6 日 登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于部分高级管理人员变更的公告》。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十七次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议已于 2024 年 4 月 28 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 ...

特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2024-021 佛山市国星光电股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，佛山市国星光电股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第二届职工代表大会第十三次会 议，会议以无记名投票的方式选举洪育权先生为第五届董事会职工代表董事（个 人简历见附件），任期同本届董事会。 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 董事会 2024 年 5 月 6 日 附件：个人简历 洪育权先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年12月出生，中共党员， 本科学历，注册房地产估计师、人力资源管理师、高级政工师、经济师。曾任广 东省航运集团有限公司监察审计部(监事会工作部）业务副主任、主任、内设监 察室负责人，珠江船务(广东）物流有限公司党委委员、纪委书记，广东省珠江 航运有限公司党委委员、纪委书记，广东蓝海豚旅 ...

1、 聘任郭豪杰先生为公司副总裁； 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-023 佛山市国星光电股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整和聘任部分高级管理人员 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司部分高级管理人员变更的情况 为进一步优化公司经营管理，完善法人治理结构，综合考虑职业经历、专业素 养、企业运营管理能力及经验等各方面因素，根据《公司法》《公司章程》及有关 法律法规的规定，经提名委员会审核通过，董事会决定调整和聘任部分高级管理人 员，具体如下： 1、第五届董事会第三十七次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议。 2、 聘任李军政先生为公司副总裁兼财务负责人； 3、 李蒲林先生因工作安排调整，不再担任公司副总裁和财务负责人，继续在 公司担任其他职务。截至本公告披露日，李蒲林先生未持有公司股票，亦不存在应 当履行而尚未履 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥940,965,217.53, representing an increase of 18.12% compared to ¥796,592,084.50 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥27,943,357.10, up 29.03% from ¥21,656,020.43 in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,923,270.94, a significant increase of 102.36% compared to ¥9,845,661.12 in the same period last year[3]. - The total operating revenue for Q1 2024 reached ¥940,965,217.53, an increase of 18.1% compared to ¥796,592,084.50 in Q1 2023[18]. - Net profit for Q1 2024 was ¥27,938,547.03, representing a 29.9% increase from ¥21,654,238.09 in Q1 2023[20]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥27,387,497.89, slightly up from ¥27,303,966.88 in Q1 2023[19]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0452, compared to ¥0.0350 in Q1 2023, marking an increase of 29.1%[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached ¥23,049,693.52, a turnaround from a negative cash flow of -¥21,181,202.48 in the previous year, marking a 208.82% improvement[3]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥23,049,693.52 in Q1 2024, a significant recovery from a net outflow of ¥21,181,202.48 in Q1 2023[23]. - Cash and cash equivalents increased by 218.07% to ¥98,528,967.57 from a negative balance of -¥83,447,955.83 in the previous year[9]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥1,237,258,034.91, up from ¥1,128,792,394.35 at the end of Q1 2023[23]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥22,147,673.30 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥86,997,455.43 in Q1 2023[23]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of ¥100,093,945.73 in Q1 2024, compared to ¥78,509,476.58 in Q1 2023, indicating a growth of 27.5%[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,417,093,819.89, a decrease of 1.68% from ¥6,526,413,104.58 at the end of the previous year[3]. - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 6,417,093,819.89, a decrease from CNY 6,526,413,104.58 at the beginning of the period[14]. - Current assets totaled CNY 3,912,471,011.62, down from CNY 3,967,291,374.52, with cash and cash equivalents at CNY 1,438,104,454.88[14]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2,585,401,383.40 from CNY 2,722,973,125.22, indicating a reduction in financial obligations[16]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 3,831,750,514.92 from CNY 3,803,493,247.72, reflecting a growth in retained earnings[16]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥918,313,627.51, up 17.8% from ¥779,779,718.50 in Q1 2023[18]. - Research and development expenses increased to ¥44,482,507.11 in Q1 2024, compared to ¥35,708,473.35 in Q1 2023, reflecting a growth of 24.5%[19]. - The company experienced a 340.48% increase in taxes payable, which reached ¥23,207,506.52, compared to ¥5,268,685.22 in the previous year[8]. - The company’s financial expenses showed a dramatic decrease of 1286.97%, resulting in -¥5,217,089.56 compared to ¥439,529.32 in the previous year[9]. Asset Management - Accounts receivable rose to CNY 624,166,742.27 from CNY 510,176,924.57, showing an increase of approximately 22.3%[14]. - Inventory decreased to CNY 838,666,844.72 from CNY 947,816,381.18, a decline of about 11.5%[14]. - Short-term borrowings significantly decreased to CNY 2,226,529.09 from CNY 66,689,877.73, indicating improved liquidity management[15]. - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 902,408,734.99 to CNY 791,959,107.62, a reduction of approximately 12.2%[15]. - The total non-current assets were CNY 2,504,622,808.27, down from CNY 2,559,121,730.06, reflecting a strategic focus on current asset management[15]. - The company maintained a stable capital reserve of CNY 1,451,904,841.32, unchanged from the previous period[16].

佛山市国星光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效控制外汇风 险，防范汇率大幅波动对公司财务造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟继续开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务概述 外汇套期保值业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 业务及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足公司 正常经营或业务需要，在具备相应资质的银行等金融机构办理的用于规避和防范 外汇汇率或利率风险的各项业务。 公司本次提交董事会审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案经 董事会审议通过之日起一年以内开展金额不超过 10,000 万美元的外汇套期保值 业务。本次外汇套期保值业务在董事会审议权限内，无需经公司股东大会审议。 鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权董事长 或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件，并由财务部为 日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。 1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离 ...