关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务，交 易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权等外汇衍生产品 业务。任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 10,000 万美元。额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-020 佛山市国星光电股份有限公司 2、审批程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十六次会议、第 五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但业务开展过程仍存在一定汇率波动风险、操作 风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、本次开展外汇套期保值业务情况概述 （一）业务的原因及目的 ...

佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议已于 2024 年 4 月 22 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日 以现场方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-018 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保 值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，有利 于提升公司及子公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 我们同意公司及子公司开展额度不超过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,541,637,227, a decrease of 1.07% compared to CNY 3,579,885,727 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 85,635,299.42, representing a decline of 29.43% from CNY 121,339,776.82 in the previous year[20] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.1385, down 29.41% from CNY 0.1962 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 389,640,859.6, a slight decrease of 0.46% compared to CNY 391,449,155.58 in 2022[20] - Total assets at the end of 2023 were CNY 6,526,413,104, a decrease of 0.81% from CNY 6,579,814,806 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.33% to CNY 3,803,493,247 from CNY 3,753,497,564 in 2022[20] - In 2023, the company's total revenue for the four quarters was approximately CNY 3.64 billion, with the highest revenue in Q2 at CNY 962.15 million[25] - The net profit attributable to shareholders for the year was CNY 85.65 million, with a significant drop in Q4 to CNY 4.61 million[25] - The company reported a non-recurring loss of CNY 1.27 million from the disposal of non-current assets in 2023, compared to a gain of CNY 0.84 million in 2022[27] - Government subsidies recognized in 2023 amounted to CNY 39.11 million, down from CNY 55.11 million in 2022[28] Research and Development - R&D investment for the year was 181.88 million yuan, accounting for 5.12% of the total revenue[47] - The company holds a total of 1,160 patent applications, with 737 patents granted as of the end of the reporting period[47] - The company launched 131 new patent applications during the reporting period, with 70 patents granted, and 67% of the applications being for invention patents[58] - The company is focusing on developing low-environmental pollution quantum dot backlight technology to enhance product quality[73] - The establishment of a laboratory for Micro-LED technology aims to address common industry challenges and promote high-quality development in the optoelectronic industry[74] - The company aims to enhance LED technology for modern agriculture, focusing on high-efficiency LED systems for crop breeding and production, contributing to the high-quality development of smart agriculture[75] - The company is focusing on the miniaturization of LED technology, particularly in the display sector, to boost the reliability and market penetration of small-pitch LED displays[75] Market and Industry Trends - The LED packaging industry is experiencing increased concentration, with many small enterprises exiting the market due to competitive pressures[32] - The Mini LED packaging segment is showing growth, with new packaging technologies like COB and IMD/MIP gaining traction[33] - The automotive LED market is expanding, driven by rising demand for electric vehicles and new applications in automotive lighting[33] - The LED industry is undergoing a critical transformation, with opportunities arising from new applications in XR virtual shooting, automotive displays, and transparent screens[99] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.6 per 10 shares, based on a total of 618,477,169 shares[4] - Future growth strategies include potential market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[4] - The company is actively involved in industry alliances to influence technology standards and maintain competitive advantages[49] - The company aims to strengthen technological innovation and enhance core competitiveness by focusing on Micro/Mini LED, third-generation semiconductors, and new optoelectronic devices[101] - The company plans to expand production capacity for high-definition display devices and optimize its white light and optoelectronic product lines to maintain competitive advantages[102] Governance and Management - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting the rights of minority shareholders[111] - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring compliance with governance regulations[113] - The company has established five specialized committees to promote standardized operations and sustainable development[114] - The company has a supervisory board of three members, which conducts effective oversight of the board and management to protect shareholder interests[115] - The company is undergoing significant management changes, which may impact future strategic directions[126] - The company aims to enhance its market position through these leadership transitions[126] Environmental and Sustainability Efforts - The company has obtained all necessary environmental permits, ensuring compliance with national regulations[165] - The company reported zero instances of exceeding pollution discharge limits in 2023[167] - The company is committed to reducing carbon emissions by 15% over the next three years through improved operational practices[169] - The company has implemented energy-saving measures, resulting in a reduction of approximately 4.808 million kWh in electricity usage from air conditioning upgrades[182] - The company has established a comprehensive pollution prevention facility, enhancing its environmental protection efforts[169] Financial Management - The company reported a total compensation of 1,189.59 million for its board members and senior management, which includes performance bonuses from the previous year[140] - The board approved the continuation of comprehensive credit facilities and foreign exchange business, indicating a strategic focus on financial flexibility[141] - The company has established a clear profit distribution policy that adapts to its development stage and financial needs[193] - The company will distribute profits primarily through cash dividends, with a minimum of 15% of the annual distributable profits allocated for cash distribution[193] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,941, with 2,313 in the parent company and 1,628 in major subsidiaries[149] - The company has established a comprehensive salary management system to enhance competitiveness, including a salary distribution mechanism based on job value and performance[150] - The company promotes a learning organization with various training programs, including digital transformation and innovation training, management training, and specialized skill training[152]

关于本报告 报告说明 本报告是佛山市国星光电股份有限公司发布的第 2 份 ESG 报告，报告本着客观、全面、规范、 透明的原则，披露公司在环境、社会和治理领域作出的努力，旨在加强与利益相关方的沟通和 联系，回应关切与期望。 组织范围 本报告涵盖佛山市国星光电股份有限公司及其所属各单位，为便于表达，本报告在表述中也使 用"国星光电""公司""我们"等称谓。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性， 部分内容往前后年度适度延伸。 参考标准 信息来源 本报告采用的数据来源于公司正式文件、统计报告或有关公开资料，报 告中财务数据以人民币为单位，特别说明的除外。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告获取 报告发布纸质版和电子版，您可以登录佛山市国星光电股份有限公司 官网"信息公开"栏的"社会责任报告"板块下载电子版，如对本报 告有疑问或需要纸质版，请致电 0757-82100271 或电子邮件 stock@ nationstar.com 联系我们。 02 03 ● 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制 ...

专项说明 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA1F0017 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称 贵公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了 XYZH/2024GZAA1B0005 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：佛山市国星光电股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - ...

佛山市国星光电股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，佛山市国星光电股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）承办，事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，首席合伙人为谭小青先生，注 册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，已取得北京市财政 厅颁布的执业证书（证书编号：11010136）。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4. ...

佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司独立董事李伯侨、饶品贵、汤勇的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了 自查，并向董事会提交了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董 事会对在任独立董事李伯侨、饶品贵、汤勇的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

佛山市国星光电股份有限公司 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-016 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第五届 董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年度股东大会。现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投 ...