佛山市国星光电股份有限公司章程 | | . | | --- | --- | | | 4 | | œ | | | | . | 佛山市国星光电股份有限公司 章 程 2023 年 11 月修订 第 1 页 共 57 页 佛山市国星光电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由佛山市国星光电科技 有限公司改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在佛山市 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号914406001935264036。 第三条 公司于 2010年 6月2日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）证监许可【2010】751号文核准，首次向社会公众发 行人民币普通股5,500万股，于2010年7月16日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：佛山市国星光电股份有限公司 英文全称：Foshan Na ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-052 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议已于 2023 年 11 月 13 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 17 日上午以视频会议方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于改聘审计部负责人的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权 董事会于近日收到审计部负责人李倩女士的辞职申请，李倩女士因个人原因 申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。 根据《公司章程》和《内部审计制度》相关规定，经综合考虑专业背景、 ...

股票代码：002449 股票简称：国星光电 佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | 编号： 20231031 | | | 投 资者关 | | | | | | | 系 活动类 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | 别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | ☑ 其他 | | | （机构投资者走进上市公司交流活动） | | | 参 与单位 ...

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-050 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 团是 口否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 | | 上年同期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-048 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议已于 2023 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议 由董事雷自合先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权 董事会同意选举雷自合先生为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。 根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为雷自合先生。 雷自合先生简历详见 2023 年9月 ...

佛山市国星光电股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日下 午召开公司第五届董事会第三十一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独 立判断的立场，现就第五届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任会计师事务所的独立意见 公司发放 2022 年度创新驱动奖励是基于期间公司完成各项重点工作并在技术 研发领域荣获多项科研创新奖项、发明专利，为激发相关人员积极性、创造性， 形成企业干事创业的良好氛围而作出的决定，有利于推动企业创新转型升级，关 联董事就此议案进行了回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案事项。 二、关于公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配的 独立意见 《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配的议 案》结合了公 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-047 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期五）下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 26 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日 9：15—15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：因公司原董事长离任后，暂未补选出新任董事长，经半数 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司 (以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日 召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作，聘期 1 年，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-051 佛山市国星光电股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 6、是否曾从事过证券服务业务：是 公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简 称"广州分所"）具体承办。广州分所成立于 2009 年 10 月，负责人陈锦棋，注 册地址为广州市天河区林和西路号 39 楼，已取得广州省财政厅颁布的执业证书 （证书编号：110101364 ...

广东广信君达律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 见证意见书 总部地址：广东省廣州市天河區珠江東路 6 號廣州周大福金融中心（廣州東塔）29 層、10 層【510623】 电话：020-37181333 传真：020-37181388 邮箱：etr@etrlawfirm.com 网址：www.etrlawfirm.cn 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"或 "我方"）惠承佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"贵司"）委 托，指派肖硕彬律师、孔静律师参加贵司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表见 证意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容 发表意见。本所律师同意将本见证意见书随本次股东大会其他信息披露 资料一并公告。 出席本次股东大会现场会议的股东（或其 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-049 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议已于 2023 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日下午以现场方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨 ...