证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-036 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"、"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第六届董事会第八次会议及 第六届监事会第八次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对 象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回 报措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现就相关 情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票摊 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 佛山市国星光电股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"和胜股份"或"公司"）拟通过 向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行") 的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 98,132.39 万元，扣除发行费用后将全部 用于以下项目的投资： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 超高清显示 Mini/Micro LED 及显示模组产品 生产建设项目 | 37,309.21 | 36,189.21 | | 2 | 光电传感及智能健康器件产业化建设项目 | 19,011.37 | 19,011.37 | | 3 | 智慧家居显示及 Mini 背光模组建设项目 | 11,818.62 | 11,818.62 | | 4 | 智能车载 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-037 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳 证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及 控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 董 事 会 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会 相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施 及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易 所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易 所采取监管措施的情况。 佛山市国星光电股份有限公司 关于最近五年内不存在被证 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-043 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第六届董 事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次会 议的有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 14:30 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 29 日上 午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 通 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-034 佛山市国星光电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟 定了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案。方案具体内容如下： 1、发行股票的种类和面值 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事彭奋涛已就此议案回 避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 已于 2025 年 7 月 4 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 7 月 10 日以 现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为 公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公 正、客观的原则，现就公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或 "本次向特定对象发行"）相关事项发表如下意见： 佛山市国星光电股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 6、根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，为保障中小投资者的利 益，降低本次向特定对象发行摊薄公司即期回报的影响，公司制定了填补被摊薄 即期回报的措施，公司控股股东、董事和高级管理人员就本次向特定对象发行填 补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。 7、公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券 等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无 需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金 使用情况出具鉴证报告，公司亦不存 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-032 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议已于 2025 年 7 月 4 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 7 月 10 日 上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 因工作安排调整，董事会秘书袁卫亮先生申请辞去公司董事会秘书职务，根 据规定，袁卫亮先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。 经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李文强先生为公司 董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 ...

Group 1 - The company Guoxing Optoelectronics (002449) plans to issue A-shares to no more than 35 specific investors, including its controlling shareholder Foshan Lighting (000541) [1] - The total amount of funds to be raised is not more than 981 million yuan, which will be used for various projects including "Ultra HD display Mini/Micro LED and display module production construction project" and "Optoelectronic sensing and smart health device industrialization construction project" [1] - Foshan Lighting intends to subscribe for 116 million yuan of the shares [1] Group 2 - The number of shares to be issued will not exceed 30% of the company's total share capital before the issuance [1] - The issuance price will be no less than 80% of the average trading price of the company's A-shares over the 20 trading days prior to the pricing benchmark date [1]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-031 佛山市国星光电股份有限公司 关于受让基金认缴出资份额进展暨完成备案登记的公告 近日，公司收到基金管理人通知，该基金已完成上述份额转让事项的工商变 更登记手续，同时，在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资 基金备案证明》，具体备案信息如下： 基金名称：广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：深圳市广晟私募基金管理有限公司 托管人名称：兴业银行股份有限公司 备案日期：2025 年 6 月 25 日 备案编码：SAZZ04 公司将持续关注基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，佛山市国星光电股份有 限公司（以下简称"公司"）以零对价受让广东省广晟资本投资有限公司持有的 广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙）1,120 万元基 金份额对应的 ...

佛山市国星光电股份有限公司 监事会 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司职工代表监事曾默翔先生提交的辞职申请，曾默翔先生因个人原因申请 辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告日，曾默翔先生未持有公司股票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开了职工代表大会，选举梁丽芳女士（简历见附件）为公司职工代表监 事，任期与公司第六届监事会一致。 梁丽芳女士符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关制度对职 工代表监事的任职资格要求，具备与其行使职权相适应的任职条件。不存在 《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任相关职务 的情形。 特此公告。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-030 佛山市国星光电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件：梁丽芳女士简历 梁丽芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，中共党 员，华南师范大学硕士研究生。历任国星光电研发中心专 ...