证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-041 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议已于 2023 年 9 月 10 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等 有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提名雷自合先生为第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 鉴于雷自合先生在企业运营管理方面具有丰富的从业经验，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名雷自 合先生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-040 佛山市国星光电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为整合行业优质资源，优化资源配置，发挥协同效应，完善公司战略布 局，进一步提升公司持续盈利能力。佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 司"或"国星光电"）拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以 下简称"标的公司股东"或"东山精密"）的全资子公司盐城东山精密制造有限 公司（以下简称"标的公司"或"盐城东山"）60%股权（最终持股比例以各方 签署的具体股份转让协议约定为准），各方签署了《股权转让意向协议》及《补 充协议》。本次交易完成后，公司将持有标的公司 60%股权，标的公司将成为公 司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，不构成重组上市，也不会导致公司控制权的 变更，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司分别于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 11 日、2022 年 ...

股票代码:002449 股票简称:国星光电 佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|----------| | | | 20230907 | | 投资 者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑其他 | | | 参与 单位名称及人员姓名 | 国信证券以及 35 | | | 时间 2023 | 年 09 月 07 | | | | 地点 佛山市禅城区华宝南路 | | | 上市 公司接待 | | | | 人员姓名 | | | | | 董事会办公室、投资与证券部总经理 | | | | | | | | | | | | 一、参观公司展厅 | | | | 二、公司基本情况介绍 | | 三、主要互动交流内容 1、公司车用业务布局及进展情况? 答:公司持续完善车用业务的产品和技术布局,通过资源垂 直整合优势,已形成丰富的 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-039 交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期 发行超短期融资券。 佛山市国星光电股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 29 日、2022 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2022 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。同意公 司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超 过人民币 10 亿元（含）的超短期融资券，发行期限为不超过 270 天（含）。本 次发行超短期融资券的相关事项详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露的《关于公 司申请注册发行超短期融资券的公告》(2022-045)。 公司于近日收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 1.758 billion, representing a 0.51% increase compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.45% to approximately CNY 53.81 million, down from CNY 86.03 million in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 37.46% to CNY 0.0870, compared to CNY 0.1391 in the previous year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 6.311 billion, reflecting a decrease of 4.09% from the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.44% to approximately CNY 3.770 billion[21]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was 1,758.74 million yuan, a year-on-year increase of 0.51%[41]. - Net profit attributable to shareholders was 53.81 million yuan, a year-on-year decrease of 37.45%[41]. - Cash flow from operating activities increased by 398.07% year-on-year[41]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,758,744,095.83, representing a slight increase of 0.51% compared to CNY 1,749,843,891.56 in the same period last year[64]. - The company's total assets decreased to CNY 6,448,279,359.23 in the first half of 2023 from CNY 6,666,124,949.85 in the previous year, a decline of about 3.3%[174]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly improved, reaching approximately CNY 102.91 million, a 398.07% increase compared to a negative cash flow in the same period last year[21]. - The company reported a significant decrease in investment amounting to 30,578,843.07 CNY, a decline of 73.04% compared to the previous year's investment of 113,409,691.22 CNY[74]. - The net cash flow generated from operating activities was CNY 102.905 million, significantly up from CNY 20.661 million in the first half of 2022[183]. - The net cash flow from investing activities was -¥68,546,368.04, an improvement from -¥258,115,772.66 in the same period last year, indicating a reduction in cash outflow by approximately 73%[186]. - The total cash inflow from financing activities was ¥381,437.71, which is a notable increase from ¥293,226,214.00 in the previous year, reflecting a growth of approximately 30%[186]. Research and Development - R&D investment amounted to 80.07 million yuan, representing 4.55% of the operating revenue for the first half of 2023[52]. - The company applied for 39 new patents during the reporting period, with 82% being invention patents[45]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 80,068,846.02, down from CNY 83,649,200.68 in the same period of 2022, a decrease of approximately 4.5%[177]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was approximately 70 million yuan, accounting for 5.4% of total revenue[190]. - The company has established 16 R&D platforms, including a post-doctoral research workstation, to enhance innovation and collaboration[53]. Market and Competitive Landscape - The LED market is expected to grow to $21.013 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8% from 2022 to 2027[29]. - The company is a leading manufacturer in the LED industry, with a continuous market share ranking first in ultra-high-definition display LED devices from 2020 to 2022[40]. - The competitive landscape in the LED industry is intensifying, with a shift towards high-quality and intelligent products driven by consumer demand[31]. - The company is actively pursuing technology upgrades in semiconductor production, which is expected to enhance operational efficiency and product offerings[43]. - The company is focusing on market expansion through new product development in the LED sector, aiming to capture a larger market share[26]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained environmental permits in compliance with various environmental protection laws, ensuring all construction projects have received necessary approvals[97]. - The company reported a total investment of 39.5 million yuan in the wastewater treatment plant, which has a designed capacity of 600 tons per day but currently processes 200 tons per day[109]. - The company has implemented advanced gas treatment technologies, including scrubbers and UV photolysis, to effectively manage emissions from semiconductor production[104]. - The company has established a comprehensive pollution prevention system, demonstrating a commitment to environmental protection and compliance with laws and regulations[104]. - The company maintained a commitment to social responsibility and actively participated in public welfare activities[120]. Future Outlook and Strategies - Future strategies include enhancing product development and exploring market expansion opportunities[21]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance product offerings and improve operational efficiency[66]. - The company plans to enhance material utilization efficiency and optimize production processes to mitigate raw material price volatility[87]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[189]. - The future outlook remains positive, with expectations of continued revenue growth driven by market demand and innovation[194].

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-035 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议已于 2023 年 8 月 13 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见2023年8月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》，以及同 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-036 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告全文》。 二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、 准确反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产 的公告》。 三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》 本公司及监 ...

佛山市国星光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完 善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积 极性和创造性，建立和完善激励约束机制，根据《公司法》 等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司非独立董事和高级管理 人员，包括董事长、总裁、副总裁（以下统称为"企业负责 人"），以及董事会秘书、财务负责人等人员。 公司党委书记参照本制度董事长薪酬标准执行，董事会 秘书、财务负责人等其他高级管理人员按照公司总助级岗位 职务标准发放薪酬。 第三条 公司非独立董事中的外部董事（除任公司董事 外未担任公司其他职务且不参与公司实际经营管理）不在公 司领酬，也不参与公司内部的薪酬绩效考核。 第四条 兼任公司内部其他岗位职务的董事不另外领取 董事薪酬，按其在公司担任非董事岗位职务标准领取薪酬； 公司高级管理人员在公司兼任两个或两个以上职务的，仅以 其中较高职务薪酬标准发放。 第五条 公司董事、高级管理人员年度薪酬的确定遵循 以下原则： （1）实行收入 ...

广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟控股集团 有限公司（以下简称"广晟控股集团"）为控股大股东认缴出资 100,000 万元、实缴出资 100,000 万元，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 认缴出资 7,632 万元、实缴出资 10,000 万元，佛山市国星光电股份有限 公司认缴出资 2,290 万元、实缴出资 3,000 万元，注册及营业地：广东 省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼，开业时间 2015 年 6 月 17 日。 广晟财务公司在监管部门核准的经营范围内开展业务。目前，广晟 财务公司的经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准 佛山市国星光电股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务有限公司（以下简 称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告， 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司的经营 ...

公司董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度的修订结合了公司实际情况， 有利于进一步加强和规范薪酬管理，强化业绩结果导向，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动相关人员工作的积极性和创造性，符合公司长远发展利益， 不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意修订公司 董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度。 经认真核查，报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常 的经营性资金往来。我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方 违规占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 三、关于修订《佛山市国星光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 与考核制度》的独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 经认真核查，报告期内，公司及所属子公司不存在为控股股东及其他关联人、 任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计到 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。我们认为：报告期内，公司不存在违规对外担保的情况， 也不存在 ...