证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-053 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第五届 董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15： ...

佛山市国星光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善佛山市国星光电股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公 司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公 司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《佛山市国星光 电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个 月内举行。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司 ...

佛山市国星光电股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | （二）向所有现有股东配售股份； | （三）向现有股东派送红股； | | | （三）向现有股东派送红股； | （四）以公积金转增股本； | | | （四）以公积金转增股本； | （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会批准的其他方式。 | | | （五）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他增发新股 | | | | 的方式。 | | | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 | | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | 的规定，收购本公司的股份： | | 8 | （一）为减少公司注册资本而注销股份； | （一）减少公司注册资本； | | | | | | | （六）为维护本公司价值及股东权益所必需。 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | 第二十五条 公司收购股份，可以下列方式之一进行： | | | | （一）向全体股东按照相同比例发出收购要约； | ...

分之一，且至少包括一名会计专业人士。 佛山市国星光电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司经营质量，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《佛山市国星光电股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 1 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 ...

佛山市国星光电股份有限公司章程 | | . | | --- | --- | | | 4 | | œ | | | | . | 佛山市国星光电股份有限公司 章 程 2023 年 11 月修订 第 1 页 共 57 页 佛山市国星光电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由佛山市国星光电科技 有限公司改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在佛山市 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号914406001935264036。 第三条 公司于 2010年 6月2日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）证监许可【2010】751号文核准，首次向社会公众发 行人民币普通股5,500万股，于2010年7月16日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：佛山市国星光电股份有限公司 英文全称：Foshan Na ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-052 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议已于 2023 年 11 月 13 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 17 日上午以视频会议方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于改聘审计部负责人的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权 董事会于近日收到审计部负责人李倩女士的辞职申请，李倩女士因个人原因 申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。 根据《公司章程》和《内部审计制度》相关规定，经综合考虑专业背景、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 892,879,995.24, a decrease of 0.84% compared to CNY 900,438,309.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 27,218,143.56, down 27.38% from CNY 37,479,117.27 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 17,248,089.25, a decrease of 4.62% compared to CNY 18,083,597.21 in the same period last year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0440, down 27.39% from CNY 0.0606 in the same period last year[5] - The net profit attributable to the parent company for the year-to-date period is CNY 81,024,769.72, a decrease of 34.40% compared to CNY 123,504,283.14 in the same period last year[10] - The net profit for Q3 2023 was CNY 81,016,024.02, a decrease of 34.4% compared to CNY 123,520,329.08 in Q3 2022[18] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.1310, down from CNY 0.1997 in Q3 2022, reflecting a decline of 34.3%[18] - The company reported a net profit margin of approximately 3.28% for Q3 2023, down from 5.04% in Q3 2022[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 77.36% to CNY 297,693,620.06, compared to CNY 167,843,592.43 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities increased to CNY 297,693,620.06, compared to CNY 167,843,592.43 in Q3 2022, marking an increase of 77.4%[20] - The net cash flow from investing activities improved by 36.15% to CNY -236,316,705.40 from CNY -370,092,059.41, attributed to decreased payments for fixed assets and increased maturity of financial products[10] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -236,316,705.40, an improvement from CNY -370,092,059.41 in the same period last year[22] - The net cash flow from financing activities decreased significantly by 155.95% to CNY -87,614,357.56 from CNY 156,590,950.60, mainly due to increased bank loan repayments and interest payments[10] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY -87,614,357.56, compared to a net inflow of CNY 156,590,950.60 in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 6,479,083,007.03, a decrease of 1.53% from CNY 6,579,814,806.63 at the end of the previous year[5] - Total current assets increased to CNY 3,914,624,159.05 from CNY 3,793,005,331.67, marking an increase of 3.2%[16] - Total non-current assets decreased to CNY 2,564,458,847.98 from CNY 2,786,809,474.96, a decline of 8.0%[16] - Total liabilities decreased to CNY 2,681,631,552.52 from CNY 2,826,270,746.00, a reduction of 5.1%[16] - The company’s total equity increased to CNY 3,797,451,454.51 from CNY 3,753,544,060.63, reflecting a growth of 1.2%[16] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 2,577,735,310.98 from CNY 2,543,615,949.43, representing a rise of 1.3% year-over-year[17] - Operating profit decreased to CNY 87,210,400.57 from CNY 133,635,456.38, reflecting a decline of 34.7% compared to the previous year[17] - Other income decreased by 37.14% to CNY 31,348,940.57 from CNY 49,870,494.53, primarily due to a reduction in government subsidies recognized during the reporting period[10] - Research and development expenses remained stable at CNY 128,810,295.91, compared to CNY 128,787,891.40 in the previous year[17] Investment and Financial Assets - The company reported a significant increase of 200.91% in trading financial assets, totaling CNY 180,560,361.92, due to increased investment in financial products[9] - Investment income increased by 59.55% to CNY 3,684,916.40 from CNY 2,309,582.91, driven by higher returns from equity investments and financial products[10] - The fair value changes in financial instruments increased significantly by 5830.29% to CNY 555,512.61 from CNY 9,367.37, mainly due to the measurement of financial products at fair value[10] Receivables and Impairments - The company reported a decrease of 39.68% in receivables financing, totaling CNY 81,652,514.30, due to a reduction in bank acceptance bills[9] - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 315.07% to CNY -1,682,447.50 from CNY 782,292.56, due to an increase in accounts receivable and corresponding provisions[10] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 9,613,061.06 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[6]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-048 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议已于 2023 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议 由董事雷自合先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权 董事会同意选举雷自合先生为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。 根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为雷自合先生。 雷自合先生简历详见 2023 年9月 ...

佛山市国星光电股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日下 午召开公司第五届董事会第三十一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独 立判断的立场，现就第五届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任会计师事务所的独立意见 公司发放 2022 年度创新驱动奖励是基于期间公司完成各项重点工作并在技术 研发领域荣获多项科研创新奖项、发明专利，为激发相关人员积极性、创造性， 形成企业干事创业的良好氛围而作出的决定，有利于推动企业创新转型升级，关 联董事就此议案进行了回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案事项。 二、关于公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配的 独立意见 《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配的议 案》结合了公 ...

广东广信君达律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 见证意见书 总部地址：广东省廣州市天河區珠江東路 6 號廣州周大福金融中心（廣州東塔）29 層、10 層【510623】 电话：020-37181333 传真：020-37181388 邮箱：etr@etrlawfirm.com 网址：www.etrlawfirm.cn 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"或 "我方"）惠承佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"贵司"）委 托，指派肖硕彬律师、孔静律师参加贵司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表见 证意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容 发表意见。本所律师同意将本见证意见书随本次股东大会其他信息披露 资料一并公告。 出席本次股东大会现场会议的股东（或其 ...