证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-14 长高电新科技股份公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、回购股份的基本情况 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民 币 16,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 16,000 万元和回购股份价格 上限 9.19 元/股测算，预计可回购股份数量约为 1,741.02 万股，约占公司目前 总股本的 2.81%；按回购总金额下限人民币 8,000 万元和回购股份价格上限 9.19 元/股测算，预计可回购股份数量约为 870.51 万股，约占公司目前总股本的 1.4%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。 3、相关股东增减持计划 截 ...

长高电新科技股份公司（以下称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 2 月 4 日以专 人送达及电子邮件、电话、微信通知了全体董事，会议应出席董事 9 人，亲自出 席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召 开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会 议由公司董事长马孝武先生主持。 与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进 行了审议表决： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股票方案的议案》 （一） 回购股份的目的 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-13 长高电新科技股份公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者 的利益，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，助力公司的长远 发展。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等 ...

湖南启元律师事务所 关于长高电新科技股份公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：长高电新科技股份公司 湖南启元律师事务所接受长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。 2、公司董事会于 2024 年 1 月 13 日在上海证券报、证券时报、中国证券报、 证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。 3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开： （1）本次股东大会的现场会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:30 在湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总部大楼 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-12 长高电新科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 1 月 30 日 现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号公 司总部大楼一楼多功能厅。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 6、会议的召集、召开与表决程 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-10 长高电新科技股份公司 关于全资子公司取得国有土地使用权暨项目投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资背景 二、交易概况 长高森源近日与衡阳市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让 合同》，长高森源竞得位于衡阳市雁峰区金龙坪街道金桥村、岳屏镇东湖村、文 昌村（科学城大道以南、蔡伦大道以西、文昌路以东）的出让宗地，出让宗地 面积为 61,364.96 平方米，出让价款 2,061.92 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、 交易标的的基本情况 出让人：衡阳市自然资源和规划局 宗地位置：衡阳市雁峰区金龙坪街道金桥村、岳屏镇东湖村、文昌村（科 学城大道以南、蔡伦大道以西、文昌路以东） 宗地面积：61,364.96 平方米 规划用途：工业用地 出让年期：50 年 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六 届董事会 ...

关于投资望城生产基地提质改扩建项目的公告 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-05 长高电新科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于投资望城生产基地提质改扩建项目的议 案》。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本议 案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 一、投资项目基本情况 1、项目名称及建设单位 项目名称：长高电新望城生产基地提质改扩建项目 建设单位：长高电新科技股份公司、湖南长高高压开关有限公司 运营单位：湖南长高高压开关有限公司 2、项目任务 本项目总投资 26,985.96 万元，建设期 36 个月。本项目为长高电新望城生产 基地提质改扩建工程，主要改扩建 4 栋（1#、2#、3#、4#）原有生产厂房，原有 生产厂房占地面积 ...

（一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设本次向不特定对象发行可转债方案于 2024 年 6 月底实施完毕，分别 假设所有可转换公司债券持有人于2024年末全部转股和2024年末全部未转股两 种情况，该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不构成对实际完成 时间承诺，最终以取得深圳证券交易所的同意审核意见、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的予以注册决定后，本次发行的实际完成时间为 准； 长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等规定 的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补 回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 ...

章 程 2024 年 1 月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 12 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 14 | | 第一节 | 股东 14 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务制度和利润分配 48 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事 ...

长高电新科技股份公司 | 原公司章程条款 | | 序 号 | | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 更公司形式作出决议； | | | | 作出决议； | | （十）修改本章程； | | | | （八）对发行公司债券作出决议； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 | | | | （九）对公司合并、分立、解散、清 | | 决议； | | | | 算或者变更公司形式作出决议； | | （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资 | | | | （十）修改本章程； | | 产超过公司最近一期经审计总资产 | | | 30%的事 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事 | | 项； | | | | 务所作出决议； | | （十三）审议批准第四十二条规定的担保事项； | | | | （十二）审议公司在一年内购买、出 | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | | | | 售重大资产超过公司最近一期经审计 | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | | 总资产 30%的事项； | | （十六）审议法律、行政法规、部门规章、证 | ...

长高电新科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 12 日审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-09 3．会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 1 月 30 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 ...