| 山东益生种畜禽股份有限公司 | | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 和信专字(2025)第000054 号 | | | 目 录 页 码 | | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-10 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 二○二五年三月二十六日 | | | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 报告正文 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 和信专字(2025)第 000054 号 | | | 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： | | | 我们鉴证了后附的山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"） | | | 董事会编制的 | 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 | | 简称"专项报告"）。 | | | 一、董事会的责任 | | | 益生公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 | | | 管指引第 | 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 | | 上市公司自律监管指引 ...

《独立董事工作制度》 《独立董事年 独立董事述职报告 山东益生种畜禽股份有限公司 （张平华） 本人作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"） 的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下： 一、基本情况 张平华，1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。博 士研究生，教授。历任烟台大学法学院副院长、院长，2019 年 11 月至今任山东 大学法学院教授，现兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省科协常委、山东 省法官检察官遴选与监督委员会委员、泰安市党委一体法律顾问、益生股份独立 董事、青 ...

Group 1 - The company approved the 2024 profit distribution plan during the board meeting held on March 26, 2025, with a unanimous vote of 7 in favor [2] - The total distributable profit as of December 31, 2024, is approximately 1.39 billion RMB for the parent company and 1.57 billion RMB for the consolidated financial statements [2][3] - The proposed cash dividend is 1.00 RMB per 10 shares, amounting to a total cash distribution of approximately 218.41 million RMB [2][3] Group 2 - The company has not incurred any losses or allocated any reserves for the 2024 fiscal year [2] - The cash dividend for 2024 is lower than the previous year's total cash dividend of approximately 221.28 million RMB [3] - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to approximately 439.69 million RMB, which meets the requirement of being no less than 30% of the average net profit for the last three years [5][6] Group 3 - The company has not engaged in any trading financial assets or other investment activities in the last two fiscal years [6] - The profit distribution plan is subject to approval by the shareholders' meeting, indicating a level of uncertainty [6] - The plan aligns with relevant regulations and considers the company's industry characteristics, development stage, and shareholder returns [5]

Meeting Overview - The sixth session of the Supervisory Board's 20th meeting was held in the company's conference room, with all three supervisors present, and the meeting was chaired by Mr. Ren Shenghao [1]. Resolutions Passed - The Supervisory Board unanimously approved the procedures for the preparation and review of the company's 2024 Annual Report and its summary, confirming that they comply with legal and regulatory requirements [1]. - The 2024 Annual Report and its summary will be published on various platforms including the Giant Tide Information Network [1]. Financial Reports - The 2024 Annual Financial Settlement Report was audited by Heshin Accounting Firm, which issued a standard unqualified audit opinion. The detailed content is available in the relevant financial sections of the 2024 Annual Report [3]. - The company confirmed that its internal control system is sound and operates effectively, with no significant deficiencies identified in financial and non-financial reporting [3]. Fund Management - The company adheres to regulatory requirements for the management and use of raised funds, confirming that all uses of funds are legal and compliant [13]. Profit Distribution - The net profit attributable to shareholders for 2024 was reported as ¥503,823,356.22. The profit distribution plan proposes a cash dividend of ¥1.00 per 10 shares, subject to adjustments based on changes in total share capital [15]. - The profit distribution plan is in line with regulatory guidelines and considers the overall situation of the company and shareholder returns [15]. Future Planning - The company has developed a three-year shareholder return plan (2025-2027) aimed at enhancing its profit distribution policy and establishing a stable return mechanism for investors [16].

股东大会通知 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-026 山东益生种畜禽股份有限公司 司"）2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开本次年 度股东大会。 行政法规、部门规章、规范性文件、 《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 04 月 21 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 04 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 04 月 21 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。 的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 股东大会通知 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台 ...

关于举行网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司就本次说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。投资者可在 本 次 说 明 会 召 开 前 5 个交易日内 ， 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会 页面进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回复。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-025 山东益生种畜禽股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营业绩和发展战略等情 况，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 07 日（星期一）15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会采 用网络远程方式举行，投资者可登录（http://irm.cninfo.com.cn） ...

山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年三月 社会责任报告 前言 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度社会责任报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关要求，结合公司在 履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2024 年度社会责任报告》。本报告 详细总结了 2024 年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从 事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对 企业社会责任的认识和理解。 本报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为了遵循信息 披露完整性和连续性原则的要求，部分内容可能超出上述期间范围。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、 社会各界人士对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责 任方面做得更好。 1 | 第一章 企业概况 3 | | --- | | 第二章 社会责任履行情况 4 | | 一、股东和投资者权益保护 4 | | 1、规范公司治理，筑牢发展根基 4 | | 2、提升信 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-022 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同 意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行 价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元， 扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93 元后的剩余 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 关于对会计师事务所2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事 务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事 务所"）于 1987 年 12 月成立，于 2013 年 4 月 23 日转制特殊普通合 伙企业，注册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，和信首席 合伙人为王晖先生。截至 2024 年 12 月 31 日，和信会计师事务所合 伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人 ...