文件编号：安理法意（2023）嘉字第 111701 号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉事堂药业股份有限公司 （以下简称"嘉事堂"或"公司"）委托，指派张晓光律师、王硕律师（以下简 称"承办律师"）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）特别法律顾问，出席会议， 并出具本法律意见书。 北京市安理律师事务所 关于嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求， 对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。 3. 承办律师在出具法律意见书之前，已得到嘉事堂的承诺和保证，即公司 向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误 导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-23 嘉事堂药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）嘉事堂2023年第一次临时股东大会于2023年11月17日下午3点在公司 二楼会议室召开。会议由公司董事长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现 场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大 会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份17,792,888股，占上市公司 总股份的6.0996％。 （1）通过现场投票的中小股东4人，代表股份17,408,145股，占上市公司总 股份的5.9677％。 （2）通过网络投票的中小股东3人，代表股份384,743股，占上市公司总股 份的0.1319％。 3．会议由公司董事长 ...

嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-18 嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 6.909.939.005.31 | -8.77% | 21. ...

独立董事关于第七届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为嘉事 堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事 会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，就第七届董事会第六次会议相关事项，发表如下事前认可意见： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度 财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益， 尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项提交公司董 事会审议。 嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司 年 月 日 （以下无正文） 嘉事堂药业股份有限公司 （此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第 六 ...

嘉事堂药业股份有限公司 嘉事堂药业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司的相 关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主 要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，认真审阅了公司第七届 董事会第六次会议有关文件，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，发表如下独立意见： （此页无正文，为嘉事堂药业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会 第六次会议相关事项的独立意见之签字页） 嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事（签字）： 一、对公司 2023 年第三季度报告的独立意见 我们作为公司独立董事认为：公司 2023 年第三季度报告真实、全面地反映 了公司的财务状况；公司 2023 年第三季度财务报告的编报符合上市公司相关的 会计准则，董事会履行了诚信义务；经认真审核，我们未发现 2023 年第三季度 报告中存在遗漏、虚报等误导公司或 ...

嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第一 次临时股东大会。 股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2023-22 2、 股东大会召集人：公司董事会。 根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第六会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议决议拟定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 本公司章程的规定。 4、 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 17 日 9:15—9:2 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-20 嘉事堂药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-18）详见 2023 年 10 月 31 日《证 券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 2、关于续聘会计师事务所的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，监事会认为续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。 一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 五次会议于 ...

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-19 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 六次会议于 2023 年 10 月 17 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2023 年 10 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名（其中赵保富、潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 6 位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2023 年第三季度报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政 ...

1.基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任 制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-21 嘉事堂药业股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2.人员信息，截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务规模，安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审 计业务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥14,877,717,780.55, representing a 17.09% increase compared to ¥12,706,434,721.05 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 8.26% to ¥155,489,204.07 from ¥169,486,663.20 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥149,081,767.85, down 7.87% from ¥161,822,553.18 in the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased by 8.62% to ¥0.53 from ¥0.58 in the same period last year[21]. - The company reported a total sales revenue of 1,071.70 million for its subsidiary, with a year-on-year increase of 79.48%[58]. - The subsidiary sales for another segment reached 960.67 million, reflecting a growth of 82.60% compared to the previous period[58]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 231.60 million, a decrease of 9.5% from CNY 255.97 million in the same period last year[126]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2.49 billion from CNY 2.99 billion year-on-year, reflecting a reduction of 16.5%[125]. - Total equity increased to CNY 3.40 billion, up from CNY 3.35 billion, representing a growth of 1.5%[125]. - The company reported a net profit margin of 6.8% for the first half of 2023, down from 7.2% in the previous year[137]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥851,290,876.21, a 173.54% increase from a negative cash flow of ¥1,157,613,569.68 in the same period last year[21]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥430,962,257.68, a 152.77% rise from a negative balance of ¥816,666,963.70 in the previous year[38]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 2,130,237,424.86 from CNY 1,384,325,191.82 at the end of the previous year, marking an increase of approximately 54%[132]. - The cash inflow from financing activities totaled CNY 2,945,241,105.05, compared to CNY 2,319,745,425.01 in the same period last year, indicating an increase of approximately 27%[132]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥659,005,459.57, up from ¥217,860,235.65 at the end of the previous year[134]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,929,216,099.46, up 2.25% from ¥16,556,608,348.72 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.60% to ¥4,143,082,996.40 from ¥4,078,022,999.53 at the end of the last year[21]. - Current liabilities totaled CNY 10,662,226,637.98, an increase from CNY 10,415,005,654.32, reflecting a rise of 2.37%[118]. - Total liabilities amounted to CNY 10,887,624,757.08, an increase from CNY 10,635,004,233.56, reflecting a growth of 2.37%[118]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 8,000 million, showing an increase of 5.6% from the previous year[141]. Business Operations and Strategy - The pharmaceutical wholesale segment accounted for 94.20% of total revenue, with sales amounting to ¥14,014,276,387.67, up 19.96% year-on-year[39]. - The company remains focused on its core business and aims to contribute to the health strategy of the country[28]. - The company has established partnerships with over 2,000 upstream manufacturers, enhancing product variety and quality[33]. - The company is focusing on innovation and transformation, including the establishment of regional innovation centers and enhancing digital integration in healthcare[31]. - The company plans to enhance its digital capabilities by promoting smart healthcare and online pharmaceutical distribution, aiming to transform offline customers to online[71]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[121]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[126]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the full year 2023[142]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2023 accounted for 5.1% of total revenue, indicating a focus on innovation[137]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 227 million, accounting for 6.8% of total revenue[144]. - The company has initiated research and development for new technologies aimed at enhancing its product offerings[149]. Social Responsibility - The company donated over 150,000 yuan worth of medicines to support rural areas during the Spring Festival, demonstrating its commitment to social responsibility[72]. Corporate Governance - The half-year financial report has not been audited, indicating that the financial results are still subject to review[78]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 30, 2023[152]. - The company did not undergo any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[106]. - There were no changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[105]. Market Risks - The company is facing risks due to the implementation of volume-based procurement policies, which have significantly impacted the medical device industry[59]. - To mitigate the impact of price reductions in pharmaceuticals and medical supplies, the company is actively adjusting its product structure and expanding new product introductions[61]. - The company has extended the payment terms for accounts receivable, which has increased financing costs and put pressure on operating profits[60].