以及巨潮资讯网。 沪士电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为简化中期分红程序，公司董事会提请2024年度股东会授权董事会根据实际 经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2025年度中 期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实 施具体的利润分配方案等。授权期限自2024年度股东会审议通过之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。 沪电股份: 董事会决议公告 沪士电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-013 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2025年3月14日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第三次会议通知。会议于2025年3月24日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先 生、吴传林先生、王永翠女士以 ...

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2024年度监事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年度，沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会全体成员遵照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，认真履行监事会的各项职责和义务， 出席股东大会，列席董事会会议，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事 和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，并就必要事项发表了意见。公 司监事会在建立健全法人治理结构、保障公司规范运作等方面发挥了应有的监督 作用，切实维护了公司利益和股东权益。 沪士电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 一、2024 年度监事会会议情况 1 | | --- | | （一）第七届监事会第十八次会议 1 | | （二）第七届监事会第十九次会议 1 | | （三）第七届监事会第二十次会议 2 | | （四）第七届监事会第二十一次会议 2 | | （五）第七届监事会第二十二次会议 2 | | （六）第七届监事会第二十三次会议 3 | | （七）第 ...

沪士电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 就会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 2、人员信息 沪 ...

沪士电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-021 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行 理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押 式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其 他固定收益产品等。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度（含投资的收 益进行再投资的相关金额）折合不超过15亿元人民币，上述额度可循环使用，但在任 一时点的交易金额折合不超过15亿元人民币。 3、有效期限：自沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会批准之日起12个 月内有效。 4、特别风险提示：受政策风险、市场风险等因素影响，稳健型理财产品的投资收 益具有不确定性，极端情况下投资仍有可能存在亏损的风险，敬请投资者及相关人士 充分关注理财 ...

沪士电子股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-020 沪士电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：有效平滑外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 2、交易种类：包括但不限于远期、互换、期权等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，但不包括作为稳健型理 财产品的与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款。 3、交易金额：外汇衍生品套期保值业务的额度（含交易的收益进行再交易 的相关金额）折合不超过1亿美元，上述额度可循环使用，但在任一时点的合计 金额折合不超过1亿美元。 4、有效期限：自沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会批准之日 起12个月内有效。 公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过《关于开展 外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意《公司关于开展外汇衍生品套期保值业 务的可行性分析报告》，为有效平滑外汇汇率、利率波动风险，增强公司 ...

沪士电子股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，敬请 投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 | 一、主要会计数据和财务指标------------------------------------------2 | | --- | | 二、核心业务经营情况------------------------------------------------2 | | 企业通讯市场板业务-------------------------------------------2 1、 | | 2、 汽车板业务---------------------------------------------------4 | | 三、研发情况--------------------------------------------------------6 | | 四、推动绿色生产----------------- ...

沪士电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 沪士电子股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 沪士电子股份有限公司 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 公司产品外销收入主要采用美元、欧元结算，随着公司业务的发展，公司经 营中产生较多的外币结算业务。人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动将对 公司经营业绩产生一定的影响，为有效管理公司进出口业务和相应衍生的外币存 贷款所面临的汇率和利率风险，提高公司应对外汇汇率、利率波动风险的能力， 增强公司财务稳健性，公司有必要结合资金管理要求和日常经营需要，使用自有 资金适度开展外汇衍生品套期保值业务。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 公司开展的外汇衍生品套期保值业务，以有效平滑外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性为目的，公司开展的外汇衍生品套期保值业务品种均为与公 司基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生品与公司基础业务在 品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原 则。 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可 ...

沪士电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沪士电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（下称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

沪士电子股份有限公司关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-019 沪士电子股份有限公司 关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟申请的综合授信额度不等于沪士电子股份有限公司（下称"公司"）及子公司的实 际融资金额。公司为有效控制资金成本，以询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际 合作，为更为广泛的开展询价，往往需要同时向多家金融机构申请综合授信额度，上述子公 司在向相关金融机构申请综合授信额度时通常需要由公司提供担保。公司及子公司实际融资 金额通常显著低于申请的综合授信额度。 2、公司拟为部分子公司提供总额折合不超过人民币 50 亿元的担保，其中为资产负债率 不低于 70%的子公司沪士国际有限公司（下称"沪士国际"）、胜伟策电子（江苏）有限公 司（下称"胜伟策"）提供的总担保额度为折合不超过人民币 20 亿元；为资产负债率低于 70% 的子公司沪士电子（泰国）有限公司（下称"沪士泰国"） ...

沪士电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情 况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实 质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，敬请 投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 | 一、2024 | 年度整体经营情况 - | 1 - | | --- | --- | --- | | | （一）主要会计数据和财务指标 - | 1 - | | （二）2024 | 年度经营情况回顾 - | 1 - | | 二、2024 | 年度董事会工作情况 - | 2 - | | | （一）董事会召开情况 - | 2 - | | | （二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况 - | 3 - | | | （三）董事会专门委员会工作情况 - | 3 - | | | （四）独立董事履职情况 - | 3 - | | | （五）信息披露及投资者关系情况 - | 4 - | | | （六）推动绿色生产情况 - | 4 - | | 三、2024 | 年度利润分配预案 - | 5 - | | 四、2025 ...