申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而 来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 申通快递股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 二、执业记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。 8 名从业 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-025 申通快递股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第六届董事会第三次会议、 第六届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管 理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保 障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理 人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。现将具体事项公告如下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：申通快递股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 3、保险责任限额：不超过人民币1亿元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币55万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险 业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主 ...

| 总裁致辞 关于本报告 | 01 02 | | --- | --- | | 走进申通 | 03 | | 合规运营 责任治理 | | --- | | 公司治理 | 12 | | --- | --- | | ESG治理 | 16 | | 合规与商业道德 | 17 | | 利益相关方沟通 | 20 | | 重要性议题评估 | 21 | | 党建引领 | 23 | | 绿色管理体系 | 28 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 28 | | 倡导绿色运营 | 30 | | 践行绿色快递 | 38 | | 弘扬绿色文化 | 40 | | 员工权益保障 | 43 | | --- | --- | | 丰富员工生活 | 46 | | 助力员工发展 | 48 | | 注重员工关怀 | 51 | | 助力乡村振兴 | 52 | | 传递社会责任 | 54 | | 加强基础设施建设 | 58 | | --- | --- | | 打造智慧物流 | 60 | | 卓越客户服务 | 64 | | 提升乡镇服务力 | 66 | | 安全管理体系 68 | | --- | | 安全寄递与运输 73 | | 安全文化培育 ...

审计报告 申通快递股份有限公司 容诚审字[2024]310Z0063 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]310Z0063 号 申通快递股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了申通快递股份有限公司（以下简称"申通快递"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了申通快递 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-017 申通快递股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以邮件、电话等方式发出召开 第六届董事会第三次会议的通知，会议于2024年4月24日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德 军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2023年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过了本议案，《公司2023年年度报告》全文的具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

申通快递股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨芳） 本人作为申通快递股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和股东的利益，对促进 董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的工作情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人杨芳，复旦大学会计学博士，IPA&IFA，上海国家会计学院兼职硕士研究生导师，上海立 信会计金融学院兼职副教授、硕士研究生导师。现任上海立信锐思信息管理有限公司执行董事和 广东锐思财务咨询管理有限公司执行董事兼总经理、上海立信序伦股权投资管理有限公司董事兼 总经理、上海沪佳装饰服务集团股份有限公司及中道汽车救援股份有限公司独立董事；2022 年 12 月起任申通快递股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性自查情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-018 申通快递股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以邮件、电话等方式发出召开 第六届监事会第二次会议的通知，会议于2024年4月24日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席 顾利娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2023年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 经审核，监事会认为《公司2023年年度报告及年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法 规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2023年年度报告》全文 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 申 通 快递股份有限公司拟转让股权涉及的 其 持 有的其他权益工具投资市场价值 资产评估报告 中水致远评报字[2024]第 020252 号 （共1册，第1册） 中水致远资产评估有限公司 二Ｏ二四年四月十五日 | 目 | 录 | | --- | --- | | 声 明 1 | | | 摘 要 2 | | | 正 文 4 | | | 一、委托人、被投资单位和其他资产评估报告使用人概况 4 | | | 二、评估目的 7 | | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型 8 | | | 五、评估基准日 8 | | | 六、评估依据 8 | | | 七、评估方法 10 | | | 八、报表分析法的具体评估方法应用 11 | | | 九、市场法的具体评估方法应用 11 | | | 十、评估程序实施过程和情况 12 | | | 十一、评估假设 14 | | | 十二、评估结论 16 | | | 十三、特别事项说明 17 | | | 十四、资产评估报告使用限制说明 19 | | | 十五、资产评估报告日 20 | | | 资产评估报告附件 22 | | 申通快递股份有限公司拟 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-023 申通快递股份有限公司 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 在全景网 举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "全景路演"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员 有：董事兼总经理王文彬先生，董事兼副总经理韩永彦先生，独立董事杨芳女士、郝振江先生及 李路先生，副总经理兼财务负责人梁波先生，董事会秘书郭林先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 5 月 8 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩 说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 申通快递股份有限公司董事会 2024年4月25日 关于举办 2023 年度网 ...

申通快递股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 申通快递股份有限公司2023年度 内部控制评价报告 申通快递股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致 ...