福建榕基软件股份有限公司审计委员会年报工作规程 福建榕基软件股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为加强福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司 内部控制建设和治理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用， 进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关要求以及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作规程。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所、福建证监局及其他 主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排，与公司财务负责人、负责公司 年报审计的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"）协商确定年度财务报告审计工作的时 间安排。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书 面意见。 第六条 在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注 册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务 ...

第四条 本制度所称"信息"是指尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或网站上正式 公开的所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、 财务数据、统计数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第五条 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府 有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申请授信、贷款、融资、 商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司 未公开重大信息。 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 福建榕基软件股份有限公司外部信息使用人管理制度 福建榕基软件股份有限公司 第一条 为加强福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大事项 在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范 性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司信息披露管理制 度》《福建榕基软件股份有限 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-034 福建榕基软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第六届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分公司 治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》背景 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治 理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定修订《福建榕 基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。 二、修订《公司章程》主要内容 3、细节优化调整：对个别无实质影响的表述、标点符号进行规范完善； 4、序号对应调整：因部分条款新增、删除，相应调整原章程条款序号及援引条款序号， 确保逻辑连贯。 （二）具体条款修订内容如下： | 修订前 | 修订 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-032 福建榕基软件股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据公司整体战略部署及实际经营需求，福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公 司的议案》，同意对控股子公司福建容大物联网科技有限公司（以下简称"容大物联"）实 施清算注销，并提请董事会授权公司管理层依法办理后续清算及注销的全部具体事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次注销控股子公司事项在董事会 审批权限内，无需提交股东会审议。 1、公司名称：福建容大物联网科技有限公司 2、统一社会信用代码：91350100MA2YDGPY3H 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：陈敏 5、注册资本：1,000万元 6、成立日期：2017年7月11日 7、营业期限：2017年7月11日至2067年7月10日 8、注册地址：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-033 福建榕基软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-029 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第十五次会议已于2025年10月17日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于2025年10月28日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事 会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 福建榕基软件股份有限公司监事会 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《公司2025年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-030 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 28 日下午在公司七楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和 电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议由董 事长鲁峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事、高管列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《公司2025年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo ...

福建榕基软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-031 福建榕基软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 福建榕基软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 140,364,938.17 | 11.39% ...

Market Overview - The digital economy sector declined by 0.36% on October 28, with Huajian Group leading the losses [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3988.22, down 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13430.1, down 0.44% [1] Top Gainers in Digital Economy Sector - Rongji Software (002474) saw a closing price of 8.56, up 10.03% with a trading volume of 851,500 shares and a transaction value of 717 million [1] - Southern Road Machinery (603280) closed at 42.65, up 10.01% with a trading volume of 93,900 shares and a transaction value of 383 million [1] - Tax Friend Co., Ltd. (603171) closed at 49.82, up 10.00% with a trading volume of 73,200 shares and a transaction value of 355 million [1] - Ning Media (002181) closed at 10.01, up 10.00% with a trading volume of 1,111,300 shares and a transaction value of 1,064 million [1] Top Losers in Digital Economy Sector - Huajian Group (600629) experienced a significant drop, closing at 24.18, down 9.98% with a trading volume of 1,455,600 shares and a transaction value of 364 million [2] - Jiazuka Technology (301117) closed at 39.94, down 8.83% with a trading volume of 130,800 shares and a transaction value of 53.3 million [2] - Zhiou Technology (301376) closed at 18.39, down 6.98% with a trading volume of 95,500 shares and a transaction value of 17.7 million [2] Capital Flow Analysis - The digital economy sector saw a net outflow of 4.447 billion in main funds, while speculative funds had a net inflow of 352 million, and retail investors saw a net inflow of 4.095 billion [2][3] - Notable net inflows from retail investors were observed in Rongji Software (2.74 million) and other companies, while significant outflows were noted in several stocks including Huajian Group and Keda Intelligent [3]

Core Points - The Fujian Free Trade Zone concept index rose by 2.65%, ranking fourth among concept sectors, with 96 stocks increasing in value [1][2] - Notable gainers included Luqiao Information, which hit a 30% limit up, along with Helitai, Fujian Cement, and Rishang Group, all reaching their daily limit [1] - The sector saw a net inflow of 1.061 billion yuan from main funds, with 69 stocks receiving net inflows, and seven stocks exceeding 100 million yuan in net inflow [2][3] Stock Performance - Top gainers in the Fujian Free Trade Zone sector included: - Aerospace Development: +9.95% with a net inflow of 555.11 million yuan [3] - Helitai: +10.16% with a net inflow of 408.60 million yuan [3] - Rongji Software: +10.03% with a net inflow of 284.37 million yuan [3] - Stocks with significant declines included: - Xueda Education: -5.45% [1] - Kehua Data: -5.22% [1] - Zijin Mining: -3.74% [1] Fund Flow Analysis - The top three stocks by net inflow ratio were: - Pingtan Development: 82.30% [3] - Rongji Software: 39.66% [3] - Aerospace Development: 39.37% [3] - The overall fund flow in the Fujian Free Trade Zone concept indicates strong investor interest, particularly in stocks with high net inflow ratios [3]