证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-037 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十一次会议。本 次会议已于 2024 年 6 月 12 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议 由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司对外投资设立项目公司的议案》 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.1 对外投资设立新龙晟天 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 修订后的《合规管理制度》详见 2024 年 6 月 18 日的 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-038 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司对外投资设立项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 子公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称"晟天新能源"）已 中选新龙县色戈 20 万千瓦供电保障光伏储能项目（暂定名，以最终 备案文件为准，以下简称"新龙项目"）和乡城正斗 40 万千瓦"1+N" 光伏项目（I 标）（暂定名，以最终备案文件为准，以下简称"乡城项 目"），并拟通过设立项目公司作为新龙项目和乡城项目的投资主体。 其中： （一）晟天新能源拟以货币出资 21,160 万元设立全资子公司新 龙县晟天新能源有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准， 以下简称"新龙晟天"）作为新龙项目的投资主体。 （二）晟天新能源拟与甘孜州能源发展集团有限公司（以下简称 "甘能发"）共同以货币出资设立乡城县晟天新能源有限公司（暂定 名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称"乡城晟天"或"合资 （一）出资方 ...

现场会议时间：2024年5月27日（星期一）下午15:00。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-036 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 网络投票的日期和时间为：2024 年 5 月 27 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年5月27 日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2024 年 5 月 27 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第九次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械股 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-031 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司全资子公司向贵阳银行申请授信 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）拟向 贵阳银行股份有限公司成都分行（以下简称"贵阳银行"）申请授信， 具体情况如下： （四）担保方式：信用。 （五）借款目的：补充流动资金。 （六）授信主体：贵阳银行股份有限公司成都分行。 上述融资业务具体以新筑交科与贵阳银行签署的相关协议为准。 2024 年 5 月 9 日，公司第八届董事会第十次会议以同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司全资子公 司向贵阳银行申请授信的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次 新筑交科向贵阳银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。 二、新筑交科基本情况 一、授信基本情况 （一）授信额度：不超过 8,000.00 万元。 （二）授信期限：3 年。 （三）授信品种：流动资金贷款（单笔贷 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-033 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 5 月 27 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-032 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司为全资子公司开展融资性售后回 租提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）保证金：625.00 万元。 （六）回购价格：0.01 万元。 特别提示：本次担保对象为成都市新筑路桥机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司四川发展磁浮科技有限公司（以 下简称"川发磁浮"），其最近一期资产负债率超过 70%，提醒投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司的全资子公司川发磁浮拟将部分固定资产作为标的物，与中 航国际融资租赁有限公司（以下简称"中航租赁"）开展融资性售后 回租业务，由公司提供连带责任保证担保。具体情况如下： （一）融资金额：25,000.00 万元。 （二）融资期限：3 年。 （三）融资目的：补充流动资金。 （四）融资成本（IRR）：不超过 5.40%。 （七）融资租赁标的物：川发磁浮部分固定资产，标的物原值 27,555.66 万元。 （八）担保方式：公司为川发磁浮提供连带责任保证担保。 2024 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-030 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向中国银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中 国银行股份有限公司成都开发西区支行（以下简称"中国银行"）申 请授信，具体情况如下： 一、申请授信的情况 （一）授信额度：授信敞口额度不超过人民币 6,000.00 万元。 （二）授信期限：不超过 1 年。 （三）授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 3.8%）。 （四）担保方式：公司以自有土地使用权【国土证号：新津国用 （2010）第 5538 号，土地面积 108701.98 平方米】，及地上建筑物【房 屋产权证号：津房权证监证字第0187544号、第0187545号、第0187546 号、第 0187547 号、第 0187548 号、第 0187549 号，建筑面积 36598.57 平方米】作抵押，为本次授信额度范围内的债务提供担保。根据四川 大成房地产土地资产评估有限公司出具的房地产抵押估价报告[四川 大成（ ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-028 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十次会议。本次会 议已于 2024 年 5 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公 司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过 了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2024 年 5 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-029 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 一、情况概述 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都市新筑路 桥机械股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第 14-00041 号）， 公司 2023 年度归属上市公司股东的净利润为-342,400,321.74 元； 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -1,110,770,769.38 元，实收股本 769,168,670.00 元，未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年5月9 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》，具体内容如下： 二、亏损的主要原因 3、持 ...