深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，深圳广田集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年4月25日以现场表决的方式召开公司第六届董 事会独立董事第一次专门会议。会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。与会 独立董事共同推举周建疆先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董 事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 形成以下决议： 因此，我们同意该关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第六届董事 会第二次会议审议。 【以下无正文】 【本页无正文，为深圳广田集团股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门 会议决议签署页】 公司独立董事（签字） ...

（一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"） 2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳广田集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-036 深圳广田集团股份有限公司 关于将部分自有物业对外出租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于将部分自有物 业对外出租的议案》。现将相关内容公告如下： 一、交易概况 为提高资产使用效率，盘活公司存量资产，公司拟将位于深圳市罗湖区笋岗 街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）的部分自有物业对外出 租，为公司和股东创造更大收益。 鉴于租赁面积、租赁合同金额等尚存在不确定性，累计出租金额可能达到提 交股东大会审议的标准，故在公司本次董事会审议通过后，将该议案提交公司 2023年度股东大会审议。董事会同意授权公司管理层办理上述对外出租部分物业 相关事宜，包括不限于根据市场行情制定并实施具体招租方案，确定最终承租对 象、租赁价格、租赁期限等事项，以及签订相关合同协议及文件等。本次授权自 公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。 根据《深圳 ...

第六章 董事会 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第 2 页 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 深圳广田集团股份有限公司章程 目 录 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,002,492,959.83, a decrease of 71.87% compared to CNY 3,563,727,750.00 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 2,126,750.04, a significant increase of 140.07% from a net loss of CNY 5,311,067.93 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 99,003,298.57, improving by 89.00% compared to a negative CNY 900,342,599.70 in the previous year[20] - Basic and diluted earnings per share for 2023 were CNY 0.5700, a turnaround from a loss of CNY 3.4500 per share in 2022, representing an increase of 140.14%[20] - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,399,292,440.00, a decrease of 77.76% from CNY 10,785,958,100.00 in 2022[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 775,939,856.62, an increase of 116.21% from a negative CNY 4,771,588,370.00 in 2022[21] Business Operations and Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[4] - The company has undergone a change in its controlling shareholder from Grandland Holdings to the Special Zone Construction Group as of December 30, 2023[19] - The company has acknowledged potential risks in its future operations due to macroeconomic and market environment uncertainties[3] - The company has not reported any changes in its main business since its listing[19] - The company is positioned in the construction decoration industry, which is experiencing steady growth driven by urbanization and government policies supporting housing supply[34] - The company is focusing on the transformation towards industrialization, digitalization, greening, and modularization in the construction decoration industry[34] Technological Innovation and R&D - The company holds over 250 national patents and has participated in the compilation of more than 130 national, industry, and local standards, showcasing its strong emphasis on technological innovation[40] - The company has established a comprehensive "GT Prefabricated" system (1.0-3.0) to meet various market demands, including residential, hotel, and hospital sectors, indicating its commitment to modular construction[40] - The company completed 8 R&D projects and filed over ten patent applications in 2023, including the launch of the "Guangtian Group MIC Interior System 1.0"[44] - The company has introduced a new technology solution based on steel structure MIC, concrete structure MIC, and container structure MIC, enhancing its technological capabilities in the construction sector[44] Market Position and Competitive Landscape - The company has established itself as a leading comprehensive construction decoration contractor in China, capable of executing large-scale decoration projects across multiple regions[34] - The company is navigating a competitive landscape characterized by a shift from a fragmented market to a more concentrated one, with increasing integration of diverse business operations[34] - The construction and decoration segment accounted for 99.50% of total revenue, with a revenue of ¥997.52 million, down 71.60% from ¥3.51 billion in the previous year[47] Financial Management and Governance - The company has established a comprehensive internal control system, including 13 management regulations covering key areas such as financial reporting and related party transactions[109] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a fully autonomous business operation[110] - The company has a clear and independent financial management system, with separate bank accounts and independent tax obligations from its controlling shareholder[118] - The company has implemented a robust investor relations management system, ensuring timely and complete disclosure of information to investors[111] Restructuring and Debt Management - The company underwent judicial reorganization due to a debt crisis, which was resolved in December 2023, allowing for a focus on core business and risk reduction[45] - The company completed its restructuring plan, which included a capital increase of 2,213,682,706 shares at a ratio of 14.40 shares for every 10 shares held, with no distribution to original shareholders[195] - The company established a repayment plan for secured debts, with a repayment period of 8 years and specific interest rates based on the LPR[198] - The company has committed to not engaging in any form of competition with its own business operations[182] Environmental and Sustainable Practices - The company emphasizes green and low-carbon development, focusing on energy-saving research and promotion, including the use of environmentally friendly materials like bamboo fiber boards and calcium silicate boards to reduce carbon emissions from decorative materials[165] - The company has implemented GB/T 24001-2016 environmental management system certification, effectively controlling waste emissions during production processes[171] - The company is committed to sustainable development, focusing on the research and implementation of green construction and prefabricated decoration technologies[172] Shareholder Engagement and Corporate Governance - The annual shareholders meeting on May 19, 2023, had a participation rate of 50.52%[121] - The first extraordinary shareholders meeting on November 13, 2023, had a participation rate of 50.48%[121] - The company has a structured remuneration policy approved by the board and supervisory committee, ensuring performance evaluation for senior management[139] - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,561.08 million[140] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market operations and strengthen its competitive advantages in 2024, focusing on achieving annual business goals[83] - The company anticipates a positive outlook for 2024, with projected revenue growth driven by new market opportunities[125] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position and diversify its service offerings[130]

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-040 深圳广田集团股份有限公司 关于银行账户解除冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司银行账户冻结相关情况 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）于2022 年7月9日披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示 及股票停牌的公告》（公告编号：2022-064），公司前期因涉及诉讼、仲裁等案 件，公司及子公司主要银行账户被冻结，公司股票自2022年7月12日起被实施其 他风险警示。 二、银行账户解除冻结的进展情况 2022年7月，公司因主要银行账户冻结被实施其他风险警示时，公司及当时 子公司被冻结的银行账户为126个，被冻结的货币资金为33,748.28万元。公司进 入重整程序后，公司及管理人陆续向各相关法院申请解除冻结的银行账户，公司 及子公司因前期涉及诉讼、仲裁案件被冻结的主要银行账户已解除冻结。截止目 前，经初步统计，公司及子公司深圳广田供应链管理有限公司（以下简称"广田 供应链"）、深圳市广田建筑装饰设计研究院（ ...

关于深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024)1100230号 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计深圳广田集团股份有限公司 2023 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解广田集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供深圳广田集团股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的。 深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）1100230 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表 ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事刘平春 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 深圳广田集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 4 次股东大会（含出资人组会议）。本人出席股东大 会 4 次。 （三）出席董事会各专门委员会情况 2023 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度独立董事工作报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘平春，中国国籍，1955 年生，大学本 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2024 年度审计服务机构，聘期一年。按照规定，该议案须提交公 司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的概况 （一）基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 深圳广田集团股份有限公司 关于续聘会计师事 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-043 深圳广田集团股份有限公司 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与 定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全 部履约存在一定不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 单位：人民币亿元 业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 已中标尚未签 约订单金额 装饰施工 1.30 3.21 1.49 其中：公共建筑装饰 0.11 1.21 1.48 住宅全装修 1.19 2.00 0.01 装饰设计 0.22 0.69 0.47 合计 1.52 3.90 1.96 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广田集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年 ...