证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-041 深圳广田集团股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示情形的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《股 票上市规则》"）有关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "广田集团"）已向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤销对公司股 票交易实施退市风险警示及其他风险警示情形，该事项尚需深圳证券交易所核 准同意，最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于申请撤销对公司股票交易实施风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提 交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。现将有关情 况公告如下： 一、公司股票被实施风险警示的基本情况 （一）被实施退市风险警示的情况 因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，根 ...

一、申请综合授信额度基本情况 为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划 向平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商 银行股份有限公司深圳坪山支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、交通银 行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、宁波银行 股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他 机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过 30 亿元人民 币的综合授信，并在其额度范围内使用。 证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-046 深圳广田集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第二会议，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信的议案》。本 议案需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下： 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 截止 2023 年 1 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第 二次会议决议召开本次股东大会）。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日14:30； 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-045 深圳广田集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 决定于2024年5月20日14:30召开公司2023年度股东大会，现将本次会议的有关事 项通知如下： （1）本次股东大会的股权登记日为2024年5月15日，截止2024年5月15日下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东； （ ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-044 深圳广田集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 上述事项尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权公司 管理层办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的 修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 附件：《深圳广田集团股份有限公司章程》修订对照 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况 如下： 一、修订《公司章程》的说明 根据现行有效《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳市属国有企业公司章程指引》等相关 规定，公司拟对现行《深圳广田集团股份有限公司章程》相应条款 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-029 深圳广田集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年4月15 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加 监事3名，出席监事3名，董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会 监事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<2023 年度监事会工作报告>的议案》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审 议。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<2023 年度财务决算报告>的议案》，并同意 ...

深圳广田集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳广田集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照相关法 律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉地行 使法律和《公司章程》赋予的职权，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历 次股东大会，对公司经营管理、财务活动、重大事项以及董事会执行股东大会决 议情况、董事会履职等情况进行了监督，维护了公司规范运作秩序，保护了公司 和股东的利益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开 | | 召开 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日期 | | 方式 | （1）《关于公司<2022年度监事会工作报告> 的议案》； | | | | | | | （2）《关于公司<2022年度财务决算报告>的 议案》； （3）《关 ...

关于深圳广田集团股份有限公司 2022年度财务报表审计报告 所涉非标准审计意见事项消除的专项说明 众环专字（2024）1100247号 关于深圳广田集团股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 所涉非标准审计意见事项消除的专项说明 众环专字(2024)1100247 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了无保留意见审计报告（报告编号： 众环审字(2024)1100087 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，我 们就上年度导致非标准审计意见事项在本年度的消除情况说明如下： 一、上年度导致非标准审计意见的事项的具体内容 1、如 2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性部分所示：我们提醒财务报 表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，截至 2022 年 12 月 31 日本公司逾期银行、商 业保理公司等单位借款本金 56.84 亿元，发生多起诉讼，主要银行账户被冻结，连续三年亏 损，归属于公司普通股 ...

深圳广田集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）1100087号 中审众环会计师事务所(特殊部通合伙) 汉市中北路 166号长江产业大厦 17-18 楼 ongshenzhonghuan Gertified Public Accountants LLP 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax· 027-85424329 审 计 报 告 众环审字（2024）1100087 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广田集团 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事刘标 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘标，中国国籍，1973 年出生，工商管理博士，具有中国注册会计师资格、 高级会计师职称。曾任深圳市飞亚达(集团)股份有限公司财务部经理，深圳市粮 食集团有限公司董事、财务总监，深业集团有限公司董事、财务总监，深圳市投 资控股有限公司总会计师，深圳联合金融服务集团股份有限公司副总裁兼董秘、 总裁、董事长，深圳市环球易购电子商务有限公司执行总裁，深圳市科陆电子科 技股份有限公司总裁、董事长；现任深圳市得润电子股份有限公司副董事长、总 裁。2023 年度，担任深圳广田集团股份有限公司第五届董事会独立董事。 二、参加会议情况 2023年度，本人共参加公司召开的4次股东大会（含出资人组会议），5次董 事会，4次董事会审计委员会会议，2次董事会提名委员会会议，2次董事会薪酬 与考核委员会会议，与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、 专门委员会及股东大会 ...

经核查独立董事周建疆、蔡强、向静的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳广田集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 深圳广田集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等要求，深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事周建疆、蔡强、向静的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...