证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-042 深圳广田集团股份有限公司 2023 年全年实现营业收入 10.02 亿元，同比上年下降 71.87%；利润总额 27.26 亿元，同比上年增长 148.18%，归属于上市公司股东的净利润 21.27 亿元，同比 上年增长 140.07%。 三、2023 年预算编制的主要假设条件 （1）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 （2）公司的生产经营计划能够顺利实施。 （3）装饰装修业务市场拓展任务能顺利完成，重点施工项目要确保完成计 划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。 2024年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）在结合当 前宏观环境、行业发展趋势及公司战略发展目标的基础上，以经审计的2023年度 的经营情况为基础，拟定了2024年度财务预算指标。按照有关规定，该事项尚需 提请公司2023年度股东大会审议。 一、预算编制范围 公司及所属子公司全部纳入2024年度预算编制范围。 二、2023 年财务决算情 ...

第二条 公司设总裁一名。 第三条 总裁对董事会负责，组织实施董事会决议，主 持公司日常经营管理工作。 深圳广田集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳广田集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确总裁的职权、职责， 规范总裁的行为，依据《公司法》和《公司章程》，特制定 本工作细则。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的职权 第六条 总裁行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、 总工程师； （十）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与 辞退； （十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十二）审批决定公司发生的交易金额（以资产总额和 成交金额中的较高者为计算标准）低于最近一期经审计总资 产10%的收购出售资产事项； （十三）审批决定公司发生的在下列额度内的对外投资 事项（不含证券投资 ...

深圳广田集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳广田集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司克服困难，全年共如期交付项目 47 个，赢得了客户的高度 认可。公司承接的汇川技术总部大厦幕墙系统工程、海口市国际免税城项目公共 区域精装修工程荣获中国建筑工程装饰奖。 （三）紧盯发展机遇，落地创新成果 报告期内，公司在前瞻布局装配式装修、BIM 技术研发与应用、光伏幕墙 在公共建筑领域的应用基础上，继续推进各类高新技术研发项目，全年完成 8 报告期内，公司紧盯行业发展机遇，持续深化科技创新，全力保障在建项目 履约，通过市场化、法制化的手段解决公司债务问题，积极推动公司回归稳健、 可持续发展轨道。2023 年，公司实现营业收入 10.02 亿元，归属于上市公司股东 的净利润 ...

关于深圳广田集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）1100231号 关于深圳广田集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 一业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 号一 是广田集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《深圳广田集团股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》与我们在审计广田集团 2023 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一 ...

深圳广田集团股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总则 第一条 为加强深圳广田集团股份有限公司（以下简 称"集团"或"公司"）内部审计监督，建立健全内部审 计制度，充分发挥内部审计作用，保障国有资产保值增值 和企业可持续发展，根据《中华人民共和国审计法》、《中 华人民共和国内部审计法实施条例》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《深圳市属国有企业内部审计管理规定》 等法律法规和国家有关规定，结合公司实际情况，制定本 规定。 第二条 本规定适用于集团总部及所属企业。所属企 业包括二级、三级及以下企业，含所属子公司、分公司、 独立核算的项目部等。 第三条 本规定所称内部审计，是指集团内部审计部 门和人员对集团总部及所属企业财务收支、经济活动、内 部控制、风险管理等，实施独立、客观监督并作出评价和 建议，促进企业完善治理、实现目标的活动。 第四条 集团依照有关法律法规和国家有关规定，结 合企业实际情况，建立健全内部审计制度，明确内部审计 37 工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、结果 运用和责任追究等。 第五条 内部审计部门和人员从事内部审计工作，应 当严格遵守有关法律法规、国家有关规定和内部审计职业 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-035 深圳广田集团股份有限公司 关于预计 2024 年度与原控股股东下属企业日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票的表决结 果审议通过了《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营需要，公司及子公司预计2024年度与原控股股东广田控股集团有限公 司（以下简称"广田控股"）下属企业深圳市广田环保涂料有限公司（以下简称 "广田涂料"）、深圳广田物业服务有限公司（以下简称"广田物业"）、深圳 广田酒店餐饮管理有限公司（以下简称"广田酒店"）发生日常关联交易。公司 预计2024年度与广田涂料、广田物业、广田酒店日常关联交易发生金额为3,500 万元。该日常关联交易额度自本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召 开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市 ...

深圳广田集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳广田集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳广田集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-034 深圳广田集团股份有限公司 关于预计 2024 年度与控股股东及其下属企业 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二次会议，会议以同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票的表决结 果审议通过了《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议 案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因经营需要，公司及子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司 （下称"特区建工集团"）及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联 交易，上述交易属于日常关联交易。公司预计2024年度与其日常关联交易发生金 额为17亿元，该日常关联交易额度自2023年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《公司章程》 相关规定，公司本次预计的2024年度日常关联交 ...

深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023年 度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为2,126,750,042.18元，截至 2023年12月31日，公司 2023年度合并财务报表中未分配利润为-6,925,288,950.33 元，公司实收股本为3,750,962,363.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未 弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、形成原因 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-033 深圳广田集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 核心资产的剥离，减轻了历史包袱，公司资产负债结构得到了根本性改善。公司 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-031 深圳广田集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 目前部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等 阶段。 此外，公司于 2023 年 12 月 23 日披露了《关于公司重整计划执行完毕的公 告》。根据《企业破产法》第九十二条"经人民法院裁定批准的重整计划，对债 务人和全体债权人均有约束力。债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划 执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类 债权的清偿条件行使权利。"；第九十四条"按照重整计划减免的债务，自重整 计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任"。本次披露的新增累计诉讼事项 主要为公司重整前发生的债务纠纷或债权确认纠纷导致，公司《重整计划》已经 预留了相关偿债资源，本次累计诉讼事项预计不会对公司本期利润或者期后利润 产生重大影响。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规 ...