| | | 占用方与 | 上市公 | | 2024年半年度 | 2024 年半 | 2024 年半年 | 2024年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 2024 年初占 | 占用累计发生 | 年度占用 | 度偿还累计 | 度占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 资金的利 | 发生额 | 余额 | 成原因 | | | | | 系 | 科目 | | 息） | 息（如有） | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | | | | | | ...

深圳广田集团股份有限公司 董事会创新与战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司战略管理、 投资决策与预算管理的科学性，健全相关决策程序，加强决 策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会创新与战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会创新与战略委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略、重大投资决策和预算安排进行研究并提出建议。 第七条 创新与战略委员会下设战略工作组与预算管 理办公室，分别负责创新与战略委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第八条 创新与战略委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第三条 创新与战略委员会成员由三至九名董事组成， 至少包括两名独立董事。 第四条 创新与战略委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 1 第五条 创新与战略委员会设主任委 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-059 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，为适应公司战略发展需要， 提高公司战略管理、投资决策与预算管理的科学性，健全相关决策程序，进一步 完善公司治理结构，公司董事会同意授权董事会创新与战略委员会统筹履行预算 管理相关职责，并对现行的《董事会创新与战略委员会实施细则》进行修订。 修订后的《董事会创新与战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制 定<董事会授权管理制度>的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）第六届董 事会第三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 ...

自前次 2024 年 4 月 27 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编 号：2024-031）至本公告披露日，除已披露过的诉讼（仲裁）案件外，公司连续 十二个月内累计诉讼（仲裁）事项涉案金额合计约为人民币 6,853.58 万元。其中， 公司为原告的案件金额合计约为人民币 235.38 万元；公司为被告的案件金额合 计约为人民币 6,618.20 万元。此外，公司为案件第三人的金额合计约为人民币 3,498.99 万元。 证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-058 深圳广田集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（2024 年修订）7.4.2 条规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计 涉及诉讼（仲裁）事项公告如下： 一、累计诉讼（仲裁）事项的基本情况 此外，本次披露的新增累计诉讼（仲裁）事项主要为公司重整前发生的债务 纠纷或债权确认纠纷导致，相关纠纷将按照公司《重整计划》及《企业破产法 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-057 深圳广田集团股份有限公司 2024 年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广田集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度装修装饰业务主要经营情况 公告如下： 注："截至报告期末累计已签约未完工订单金额"中不包含已完工部分金额。 单位：人民币亿元 业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 已中标尚未签 约订单金额 装饰施工 2.90 4.18 4.32 其中：公共建筑装饰 2.15 2.76 3.72 住宅全装修 0.75 1.42 0.60 装饰设计 0.10 0.62 0.13 合计 3.00 4.80 4.45 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与 定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全 部履约、已中标尚未 ...

变，敬请广大投资者留意！ 深圳广田集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址，联系方式也相应调整。为保证投资者交流渠道顺畅，现将相 关事项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市罗湖区深南东路 | 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红 岭北路 2188 号建工数智大厦（广田 | | | 2098 号 | | | | | 大厦） | 除上述变更外，公司注册地址、联系电话、电子信箱等其他联系方式保持不 证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-056 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 电话：0755-25886666-1187 邮箱：zq@szgt.com 联系地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦 （广田大厦） 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月十日 特此公告。 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-055 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 | □同向下降 | | --- | | □同向上升 | | □扭亏为盈 | | 2、预计的业绩:√亏损 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 万元 亏损：10,000.00 万元—15,000.00 | 万元 亏损：58,962.13 | | | 比上年同期亏损减少：74.56%—83.04% | | | 扣除非经常性损 | 亏损：9,900.00 万元—14,800.00 万元 | 亏损：64,538.15 万元 | | 益后的净利润 | | | | | 比上年同期亏损减少：77.07%—84.66% | | | 基本每股收益 | 亏损：0.03 元/股至 元/股 0.04 | 亏损：0.16 元/股 | 深圳广田集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 深圳广田集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 招商证券、东北证券、华泰联合证券、中信建投证券、中国中信金融资 参与单位名称 产、深圳市高新投集团、创富兆业基金、广东冠达泰泽私募基金 时间 2024年7 月2日 地点 广田集团会议室 副董事长 范志全 上市公司接待 董事、财务总监 郑志远 人员姓名 董事会秘书 郭文宁 证券事务代表 伍雨然 沟通交流主要内容如下： 1.公司基本情况 公司成立于1995年，是一家具备建筑装饰装修、幕墙、智能化、机 电安装、消防等专业工程设计施工一体化能力的绿色建造综合集成服务 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 2023 年年报问询函相关事项的 专项核查意见 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 专项核查意见 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 2023 年年报问询函相关事项的 专项核查意见 为出具本专项核查意见，本所特作如下声明： 本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，按照律师行业公 ...

关于对深圳广田集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 众环专字(2024) 1100265 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为深圳广田集 团股份有限公司（以下简称"广田集团"）2023 年度财务报表的审计机构，于2024 年 4 月 25 日出具了众环审字（2024）1100087 号审计报告。 2024 年 5 月 10 日，深圳证券交易所上市公司管理一部出具了《关于对深圳广田集团股 份有限公司 2023 年年报的问询函（公司部年报问询函〔2024〕第 109 号）》（以下简称"问 询函"），我们以对广田集团相关财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复 的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 问题 1： 1.年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 10.02 亿元，同比下降 71.87%，实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（以下简称"扣非后归母净利润"）-19.95 亿元， 同比减亏 61.84%，你公司扣非后归母净利润已连续 4 年大额亏损；经营活动产生的现金 流量净额为-0.99 亿 ...