经核查独立董事周建疆、蔡强、向静的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳广田集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 深圳广田集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等要求，深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事周建疆、蔡强、向静的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-032 深圳广田集团股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易 所股票上市股则》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对 2023 年度合并财务报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需要计提的信用减值损失和资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 公司及下属子公司 2023 年度计提信用减值损失共计 48,292.31 万元，计提 资产减值损失共计-42,834.41 万元。具体明细如下表： （一）信用减值损失 单位：万元 | 项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | | 一、应收票据减值损失 | 110.73 | | 二、应收账款减值损失 | -53,194.05 | | 三、其他应收款坏账损失 | 4,778.52 | | 四、其他流动资产减值损失 | 12.50 | ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-028 深圳广田集团股份有限公司 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2023年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年4月25日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件方 式发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持，会议应参加的董事9名，实际参 加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2023年度总裁工作报告>的议案》。 详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》之"管理层讨论与分析"。 第六届董事会第二次会议决议公告 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》 之"管理层讨论与分析"。 四 ...

深圳广田集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 深圳广田集团股份有限公司 监事会对董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉 及事项影响已消除的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"审计机构"）对深圳 广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报表出具了带持续 经营重大不确定性段落和带强调事项段的无保留意见审计报告【众环审字（2023） 1100120 号】。公司高度重视 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项， 积极采取措施解决、消除相关事项影响。目前，公司 2022 年度审计报告非标准 审计意见所涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项 说明，监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响 已消除的专项说明》的意见如下： 公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-037 深圳广田集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】 21号）（以下简称"17 号解释"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将具体情况公告如下： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的17号解释的相关规定执行。除 上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部颁布的相关企业会计准则、 解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

深圳广田集团股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"审计机构"）对深圳 广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报表出具了带持续 经营重大不确定性段落和带强调事项段的无保留意见审计报告【众环审字（2023） 1100120 号】。 公司董事会现就 2022 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的影响消除 说明如下： 一、2022 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的具体内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计报告中指出： "三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，截至 2022 年 12 月 31 日本公司逾期银行、商业保理公司等单位借款本金 56.84 亿元，发生多 起诉讼，主要银行账户被冻结，连续三年亏损，归属于公司普通股股东的净资产 为负值，资产负债率 146.49%。 公司管理层根据董事会制定的消除措施，2023 年度顺利完成重整，通过程 序引入大型国有控股股东。具体如下： 1.重整计划执行完毕 2023 年 ...

深圳广田集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1100088号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广田集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字（2024）1100088 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳广田集团股份有限公司（以下简称"广田集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、广田集团对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深圳广田集团股份有限公司于 2023 年 12 月 ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事蔡强 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见， 利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年度独立董事工作报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 蔡强，中国国籍，1958 年出生，研究生学历，教授，曾任深圳大学艺术设 计学院教授、副院长。现任深圳大学景观设计研究所所长、深圳广田集团股份有 限公司第六届董事会独立董事，兼任深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事。 二、参加会议情况 2023年度，本人共参加 ...

深圳广田集团股份有限公司投资者保护工作情况报告 深圳广田集团股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）始终高度重视投资者保护工 作，采取切实、有效的措施，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。现对公 司2023年度投资者保护工作情况报告如下： 一、重视股东回报，规范公司股东回报机制 公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，《公司章程》规定 了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件 和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。 二、承诺履行情况 公司或实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内发生或 以前期间发生但持续到报告期内的其他承诺事项均得到严格的履行，未发生违反 承诺的情况。具体承诺履行情况详见同日在公司指定信息披露网站刊登的《深圳 广田集团股份有限公司2023年度报告全文》相关章节。 三、充分信息披露，及时、准确的传达公司信息 2023年，公司在持续做好法定信息披露的 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-039 三、赔偿限额 不超过人民币5,000万元 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者 的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全 体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高 责任险"）。具体方案如下： 一、投保人 深圳广田集团股份有限公司 二、被保险人 公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 深圳广田集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责 任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事 对该议案均回避表决，该议案直接提交至公司2023年度股东大会审议。现将具体 事项公告如下： 四、保费支出 预计不超过人民 ...