1、2023 年 11 月 29 日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（编号：2023-103），公司收 到深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"或"法院"）送达的（2023）粤 03 破 265 号《民事裁定书》，法院裁定批准《深圳广田集团股份有限公司重整计 划》（以下简称"重整计划"），并终止公司重整程序。公司进入重整计划执行阶 段。在重整计划执行期间，若公司不执行重整计划、不能执行重整计划或在重 整计划执行期届满未执行完毕，且公司所提交之关于延长重整计划执行期限的 申请未能获得法院批准，法院有权应管理人或者其他利害关系人的请求裁定终 止重整计划的执行，并宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.4.17 条的规定，公司股票将被终止上市。 2、《股票上市规则》"第 9.4.10 条规定："上市公司股票交易因本节规定被 实施退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止 上市的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。" ...

董事会议事规则 董事会议事规则 深圳广田集团股份有限公司 为了进一步规范深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳广田集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事 第一条 宗旨 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； （一）公司董事为自然人。有下列情形之一 ...

深圳广田集团股份有限公司 董事会创新与战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会创新与战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会创新与战略委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 创新与战略委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 创新与战略委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。 第 1 页，共 5 页 第六条 创新与战略委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 创新与战略委员会下设投资评审小组，由公司 总裁任投资评审小组组长，另设 4 名投资评审小组成员。 ...

深圳广田集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的 人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占 三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 第 1 页，共 5 页 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-106 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、修订《公司章程》的说明 根据现行有效《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2022 年 修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关规定，公 司拟对现行《深圳广田集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应 条款进行修订，具体修订内容见后附的《公司章程》修订对照表。 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 上述事项尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权公司 管理层办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的 修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、备查文件 深圳广田集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 深圳广田集团股份有限公司董事会 二○二三年十二月九日 附件：《深圳广田集团股 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 深圳广田集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事 会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据公司 章程的有关规定，制定本工作制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家公司兼任独立董事， 第 1 页，共 16 页 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。公 ...

深圳广田集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东 大会依法行使下列职权： 股东大会议事规则 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 第 1 页 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； ...

深圳广田集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议决定于2023年12月25日14:30召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第五届董事会 第十九次会议决议召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-107 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023年12月25日14:30； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-105 深圳广田集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已按规定以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由 公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分 高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会 议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议表决，形成如下决议： 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》。 修订后的《股东大会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正 副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 深圳广田集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 董事占两名，并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第 1 页，共 6 页 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在 ...