第六条 收购或出售资产、对外担保等事项的决策权限划分： （一）购买、出售（处置）、置换资产（包括企业股权、实物资产或其他财 产权利等）、租入或租出资产。 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据） 2,000万元以下（含本数），由总裁批准；在2,000万元以上（不含本数）至占公 司最近一期经审计合并报表总资产5%以下（不含本数）的，由董事长批准；在5% 以上（含本数）至10%以下的（不含本数），由董事会批准；在10%以上的（含本 数），由董事会提出预案，报股东会批准。 公司在12个月内连续对同一或相关资产分次交易的，以其累计数计算交易数 额。 江苏润邦重工股份有限公司 授权管理制度 第一条 为加强江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 董事长的授权；董事会对总裁的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和 ...

江苏润邦重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机构及运 作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规 定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法律、法规和 公司章程的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长1人，设副董事长 一人。董事对股东会负责。 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选董事均由股 东会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东会修改公司章程。 当董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时，应召 开公司临时股东会补选董事。 第五条 董事会设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书对 公司和董事会负责。 第六条 董事会可根据需要下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委 员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 ...

江苏润邦重工股份有限公司 关联交易管理制度 （四）由本制度第三条所列的公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公 司以外的法人（或其他组织）。 为规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，明 确关联交易决策程序和管理职责与分工，防止关联交易损害公司及股东利益，保 证关联交易公平、公正、公开，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第一章 关联人和关联交易 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及公司 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第三条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司5％以上股份的自然人； （二）公司董事及高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的 ...

江苏润邦重工股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公 司董事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立科学的激励与约束机制， 保 证公司董事及高级管理人员有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事及高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发 展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定制定本制度。 第二条 本制度适用范围： （一）董事会成员：包括公司非独立董事和独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩原则，同时与市场及同行业薪 酬水平基本相符； （二）体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩； （五）薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。 第二章 薪酬构成 第四条 公司董事会成员薪酬 （一）非独立董事 1、董事长以及兼任高级管理人员的 ...

江苏润邦重工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、（以 下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 董事会由九名董事组成，参照《办法》的要求，公司根据实际情况， 设独立董事三名，其中包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人员： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面 ...

江苏润邦重工股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的 权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特 制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名及两名以上董事时， 出席股东会的股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相 等的投票权，股东拥有的表决权总数等于该股东持有的股份数与应选董事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的表决权集中投票选举一位候选董事， 也可以将表决权分散行使、投票给数位候选董事。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事的议案。在股东会上拟选 举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举 采用累积投票制。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。 第五条 应由股东会选举产生的董事人数及人员结构须符合《公司章程》的规定。 第六条 公司股东会通过累积投 ...

江苏润邦重工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《担保法》《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司为他人提供的保证、抵押 或质押。包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、平等、自愿、公平、诚信、互 利、安全的原则，严格控制担保风险。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保 的行为。 第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本制度的规定经公司董事会 或股东会审议批准后方可实施。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及控股子公司不得对外提供担保。 第七条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第二章 ...

江苏润邦重工股份有限公司 章程修正案 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司 | | | 公司以发起方式设立，公司在江苏省南通市行政 | 以发起方式设立，公司在江苏省南通市数据局登记 | | | 审批局登记注册，取得企业法人营业执照。统一 | 注册，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码 | | | 社会信用代码为 91320600753928700K。 | 为 91320600753928700K。 | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公 | | | 司的法定代表人。 | 司的法定代表人，由董事会过半数选举产生或更 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | 换。 | | | 去法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 ...

1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 | 2025年期初占 | 2025年上半年度 | 2025年上半年 | 2025年上半年 | 2025年上半年期 | 占用形成原 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | 末占用资金余额 | 因 | | | | 系 | 目 | | 额（不含利息） | 利息(如有) | 生金额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期初往 | 2025年上半年度 往来累计发 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 江苏润邦重工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 江苏润邦重工股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,291,461,819.41 | 3,648,726,106.26 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 7,089,690.00 | 135,500,000.00 | | 衍生金融资产 | 500,493.75 | | | 应收票据 | 130,211,782.90 | 227,251,948.70 | | 应收账款 | 1,019,735,788.59 | 958,260,168.09 | | 应收款项融资 | 20,550,861.07 | 10,008,382.62 | | 预付款项 | 839,305,182.20 | ...