编号:2023007 证券代码:002483 证券简称:润邦股份 江苏润邦重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国元证券 龚斯闻 赵莉莉 马云涛 余烈 | | | | | | 地点 公司全资子公司南通润邦重机有限公司 | | 上市公司 | 副总裁兼董事会秘书 谢贵兴;证券事务代表 刘聪;证券事务 | | 接待人员姓名 | | | | 2023 年 9 月 21 日,公司接待了国元证券分析师和研究员的来 | | | 访并与其进行了交流。主要沟通内容如下: | | | 1、问:请问公司海上风电装备的主要产品有哪些? | | | 答:目前,公司海上风电装备业务板块主要为市场提供各类海 | | | 上风电基础桩、导管 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-050 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司第五届董事会。 3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午15:30。 网络投票时间：2023年10月9日。其中： 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第九次会议决定，于2023年10月9日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会， 审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易 所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 进行，具体如下： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日 上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15: ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 16 日 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 9 月 11 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯表 决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由公司监事 会主席左梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会 议形成如下决议： 1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。 经审核，监事会认为：公司对关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展， 增强经营效率和盈利能力，且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的 利益，同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。 ...

（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》之签字页） 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、江苏润邦重 工股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等的相关规定，作 为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 关于新增为公司相关子公司提供担保额度的独立意见 公司本次新增为相关子公司提供担保额度是为了满足公司相关子公司正常 生产经营需要，新增提供担保将更有利于公司相关子公司生产经营发展，可进一 步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。 本次新增对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定 履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。 独立董事： 芦镇华 于延国 华 刚 2023 年 9 月 15 日 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-047 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于新 增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。 同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 同意公司于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关事 项。 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 9 月 11 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯表 决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由公司董事长龙勇 先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议形 成如下决议： 1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。 具体内容详 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-049 一、新增担保额度情况概述 2023年9月15日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。根据公司业务发展需要， 公司董事会及监事会同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单 独或共同为公司德国控股子公司Koch Solutions GmbH（以下简称"德国Koch公 司"）旗下的三家全资子公司Koch Solutions Projects GmbH、Koch Solutions Service GmbH以及Koch Solutions Australia Pty Ltd（上述各被担保对象合称 "被担保人"）新增提供相关担保额度合计40,000万元（或等值外币，下同）， 担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供 担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保； ③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标 保函、履约保函 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥3,035,030,375.26, representing an increase of 80.61% compared to ¥1,680,400,608.10 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥158,254,654.58, up 29.18% from ¥122,511,414.38 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥167,468,707.94, reflecting a growth of 45.99% compared to ¥114,711,268.81 in the previous year[24]. - The basic earnings per share increased to ¥0.170, a rise of 30.77% from ¥0.130 in the same period last year[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,014,510,968.26, marking a 15.92% increase from ¥10,364,541,615.14 at the end of the previous year[24]. - The weighted average return on net assets improved to 3.90%, up from 2.84% in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,420,849,802.19, down 21.73% from ¥1,815,296,069.43 in the same period last year[24]. - The operating costs increased by 88.18% to ¥2,465,455,981.22, primarily due to the rise in revenue[63]. - Research and development investment rose by 25.01% to ¥100,722,524.39, reflecting the company's commitment to innovation[63]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥4,346,178,700, representing 36.17% of total assets, up from 30.19% at the end of the previous year[71]. Strategic Initiatives - The company aims to focus on high-end equipment business and accelerate internationalization to promote high-quality development, positioning itself as a globally recognized industrial enterprise[35]. - The company is actively expanding its offshore wind power equipment business internationally, having completed its first batch of offshore wind foundation pile projects exported to Japan[39]. - The company signed a strategic cooperation framework agreement with the Jiangsu Province Tongzhou Bay Development Zone, with a total investment of CNY 2.2 billion for the establishment of the Tongzhou Bay Equipment Manufacturing Base Project[44]. - The company has established long-term partnerships with renowned enterprises such as the Finnish Konecranes Group and the Danish A.P. Moller-Maersk, enhancing its market and customer base[55]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position and operational efficiency[88]. Environmental and Compliance Efforts - The company has complied with environmental regulations and standards, ensuring that its subsidiaries maintain the necessary permits for hazardous waste operations[111]. - The company has successfully obtained pollution discharge permits for all its existing projects, demonstrating compliance with environmental impact assessments[113][114][115][116][117][118]. - The company has implemented measures to comply with various environmental protection laws, including the Environmental Protection Law and the Water Pollution Prevention Law[148]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, filed with local environmental protection agencies[133][134][135][136][137][138]. - The company is committed to achieving compliance with the latest environmental regulations, including the GB/T31962-2019 standards for wastewater discharge[125]. Risks and Challenges - The company faces various risks in its future operations, which are detailed in the report[4]. - The company is exposed to market competition risks due to the need for continuous product development and technological upgrades[93]. - The company may face risks related to accounts receivable not being collected on time, potentially leading to bad debt losses[95]. - The company anticipates risks from rising costs and declining profit margins due to increasing labor and material costs[98]. - The company faces risks from a deteriorating macroeconomic environment, which could impact international market demand and export difficulties[92]. Future Outlook - The company plans to continue seeking suitable investment targets for acquisition to leverage capital market opportunities for growth[100]. - Future guidance indicates a strong growth trajectory with anticipated revenue increases in the upcoming quarters[188]. - The company has set a performance guidance of 1.5 billion RMB in revenue for the second half of 2023, anticipating a 10% growth[120]. - The company is focusing on technological development and innovation in special equipment design and manufacturing[88]. - The company has outlined a future outlook projecting a revenue growth of 30% for the full year 2023, driven by new product launches and market expansion[194]. Shareholder and Governance Matters - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period, nor has it increased capital through reserves[107]. - The company has established a share lock-up arrangement for the performance commitment party, which includes various conditions for unlocking shares[158]. - The performance commitment party is obligated to comply with the share lock-up requirements as stipulated in the agreements related to the transaction[158]. - The company has committed to maintaining its current business areas without expansion until certain operational capabilities are confirmed[159]. - The company guarantees that all commitments made will be legally binding and enforceable[159].

江苏润邦重工股份有限公司 2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 单位：元 公司法定代表人：龙勇 主管会计工作的公司负责人:左陈 公司会计机构负责人：顾琪 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初往 | 2023年上半年占 用累计发生金额 | 2023年上半年 占用资金的利 | 2023年上半年 偿还累计发生 | 2023年上半年期 | 占用形成原 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 末占用资金余额 | | | | | 系 | 目 | 来资金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | | 因 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

关于公司开展票据质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-046 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展 票据质押业务的议案》，同意公司及其子公司在不超过人民币5亿元的额度范围 内开展票据质押业务，期限为自上述议案经公司本次董事会审议通过之日起至公 司2023年度董事会召开之日止。具体情况如下： 一、基本方案 1、票据质押业务 公司及其子公司以收到的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）质 押在商业银行等金融机构用来开具承兑汇票、贴现等业务，最高质押额度不超过 人民币5亿元。 2、质押额度及有效期 公司及其子公司拟在不超过人民币5亿元的额度范围内与合作银行开展票据 质押业务，有效期限为自该事项经公司本次董事会审议通过之日起至公司2023 年度董事会召开之日止，票据质押业务额度在上述有效期限内可滚动使用。 根据《公司章程》、公司《授权管理制度》 ...

江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 17 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表 决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由公司监事 会主席左梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会 议形成如下决议： 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-044 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要。 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司开展票据质押业务的议案》。 经审核，公司监事会认为：开展票据质押业务可以有效盘活存量票据资产， 满 ...