关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职情况 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023- 043 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理李志信先生递交的书面辞职报告，李志信先生因工作调整原因申请辞去公司总 经理职务，辞去上述职务后，李志信先生仍担任公司执行董事职务。 李志信先生的辞职，不会影响公司正常运行，不会对公司日常经营产生不利影 响。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李志信先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。截至本公告披露日，李志信先生未持有公司股份。 公司独立董事对李志信先生的辞职发表了独立意见，具体内容请详见同日登载 在巨潮资讯网上的《独立董事关于总经理辞职及聘任高级管理人员事项的独立意见》。 二、聘任高级管理人员情况 2023年10月8日，公司召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于聘 任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》。为满足公司经营管理及 未来发展的需要，经 ...

因此，我们同意李志信先生辞去公司总经理职务。 山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事 关于总经理辞职及聘任高级管理人员事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就关于总经理辞 职及聘任高级管理人员事项发表独立意见如下： 一、对总经理辞职事项的独立意见 公司总经理李志信先生因工作调整原因，向董事会提交了书面辞职报告，其 辞职原因与实际情况一致。李志信先生的辞职，不会影响公司董事会的日常运作， 也不影响公司正常的生产经营。 独立董事： 唐庆斌 宋执旺 蔡忠杰 二〇二三年十月八日 二、对聘任高级管理人员事项的独立意见 经审阅拟任公司总经理姚有领先生与拟任副总经理李志信先生的简历等相 关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员 的情形，未发现有违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现存在被中国证监 会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-042 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次临时会 议于 2023 年 10 月 3 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 提名委员会对姚有领先生任职资格审查通过后，经全体董事表决，同意聘任姚有领 先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《山东墨龙石油机械股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《议事规则》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序及表决 ...

2023年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-041 山东墨龙石油机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 现场会议：2023年9月26日（星期二）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月26日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2023年9月26日9:15—15:00 2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长袁瑞先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会议事规则》《深圳 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事 独立董事： 唐庆斌 宋执旺 蔡忠杰 经审阅丁一先生的履历及提交的文件资料，我们认为该候选人符合有关法律 法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公 司董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任 董事的资格和能力。 因此，我们同意提名丁一先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，并同 意提交公司股东大会审议。 （以下无正文，为独立董事之签字页） （本页无正文，为《关于补选董事事项的独立意见》之签署页） 关于补选董事事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就关于补选董事 事项发表独立意见如下： 公司董事会本次补选董事事项的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经 历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年7月7日 收到公司董事王全红先生递交的书面辞职报告，王全红先生因个人工作安排原因， 申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-032）。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东寿光墨 龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年9月6日召开 第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选丁 一先生（简历见附件）为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 本次补选的董事候选人当选后，公司第七届董事会成员组成符合相关法律法规 及《公司章程》要求，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事 ...

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2023-040 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月6日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第五次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决 定于2023年9月26日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间为： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 9 月 26 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用深圳证券交易所互联网投票系统（http ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-038 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-039）详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2：00 在公司会议室召开 2023 年 第一次临时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。 一、董事会会议召 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥798,419,015.10, a decrease of 49.18% compared to ¥1,570,941,941.65 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥158,242,397.13, an improvement of 8.38% from a loss of ¥172,717,715.72 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥23,770,597.65, a decline of 141.77% compared to a positive cash flow of ¥56,906,850.11 in the same period last year[19]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.1983, an improvement of 8.41% from -¥0.2165 in the same period last year[19]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose to ¥2,056,148,505.85, accounting for 55.25% of total liabilities[44]. - The company reported a net loss of RMB 163,934,000 for the first half of 2023, compared to a net loss of RMB 183,171,000 in the same period of 2022[62]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 164,603,217.18 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 184,030,965.40 in the same period of 2022[176]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,721,541,449.42, down 7.85% from ¥4,038,605,559.51 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 16.00% to ¥829,910,098.20 from ¥987,960,842.88 at the end of the previous year[19]. - Total liabilities as of June 30, 2023, were RMB 2,974,997,000, compared to RMB 3,871,015,000 as of June 30, 2022[63]. - The company's total equity as of June 30, 2023, was CNY 746,544,267.44, down from CNY 910,353,208.24, reflecting a decrease of about 17.96%[168]. - The company's debt-to-asset ratio was approximately 79.94%, up from 77.46% in 2022, with total liabilities of RMB 2,974,997 thousand and total assets of RMB 3,721,541 thousand[84]. Revenue and Costs - The operating cost was 745 million yuan, down 50.86% year-on-year, also attributed to the decrease in sales of common pipes and forged products[36]. - Domestic revenue accounted for 79.63% of total revenue, down from 95.96% in the same period last year, while international revenue increased by 156.48% to ¥162,650,275.58[39]. - Total operating costs for the first half of 2023 were CNY 959,074,308.28, down 45.0% from CNY 1,746,829,087.21 year-on-year[175]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 25.29% to ¥18,226,212.09, down from ¥24,397,415.04 in the previous period[41]. - The company has developed new products, including special connection threads for oil casing and various types of pumps, enhancing its competitive edge in the industry[32]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 15,508,358.85, down 38.3% from CNY 25,104,469.52 in the same period of 2022[175]. Market and Sales - The company has established a mature sales network and a dedicated team for domestic and international market research and sales[27]. - The company has entered four new overseas markets and acquired 11 new customers in the first half of 2023[33]. - The company is focusing on promoting its HIsmelt technology, which has been recognized as internationally leading in the field of metallurgy[31]. Government and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥132,723.59 during the reporting period, primarily related to cross-border e-commerce support[24]. Environmental and Social Responsibility - The company has complied with relevant environmental protection policies and standards, ensuring all construction projects passed environmental impact assessments[105]. - The company invested a total of 1.6473 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period[113]. - The company actively participated in social welfare activities, including organizing a blood donation event in collaboration with the local blood center[119]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure to protect shareholder rights, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[118]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[55]. - The company has not adopted any share incentive plans since its establishment[72].