珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 2023 年 8 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为强化珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织等工作。 3 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 8 月修订 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《珠海恒基达鑫国际化 工仓储股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 信息披露事务管理制度 2023年8月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及标准 | 6 | | 第四章 | 信息传递、审核与披露流程 | 15 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 | 17 | | 第六章 | 内幕知情人的范围和保密责任 | 21 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制与监督机制 | 23 | | 第八章 | 信息披露暂缓与豁免 | 24 | | 第九章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 25 | | 第十章 | 下属公司信息披露事务管理和报告制度 | 26 | | 第十一章 | 责任追究及违反本制度的处理 | 26 | | 第十二章 | 附 则 | 29 | 2 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平，维护公 司、股东及投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-029 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面形式发出，于 2023 年 8 月 24 日下午在珠海市西九大厦十八楼小会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事 会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会 议经现场结合通讯表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2023 年半 年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-031 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第 三次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计 工作中客观公正、勤勉尽责，表现出专业水平和良好职业素质，能够 顺利完成公司 2022 年度审计工作，为了保持公司审计工作的连续性、 完整性及稳定性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事 ...

董事会提名委员会工作规则 2023 年 8 月修订 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 1 | 目录 | | --- | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 工作程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称 "公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理制度 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 投资者关系管理制度 2023年8月修订 1 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的要求和基本原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理部门职责及设置 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理活动 | 5 | | 第五章 | 投资者关系管理活动的信息披露 | 10 | | 第六章 | 附则 | 12 | 2 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，提高公司规范运作水平，保护公司和 投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关 规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 ...

恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅相关议案资料后，对第六 届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于增加公司购买委托理财产品额度的独立意见 经审核，我们认为：公司(含子公司)目前经营情况良好，财务状 况稳健，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的下， 使用不超过人民币5.8亿元的闲置资金购买安全性高、流动性强、稳 健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财 机构管理的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用 效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司 利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。 二、关于续聘公司 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 累积投票制实施细则 2023年8月修订 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事、监事的选举及投票 - | 3 - | | 第三章 | 董事、监事的当选 - | 5 - | | 第四章 | 附则 - | 6 - | 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，维护中小股东的利益，规范公 司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》和《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指股东大会选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监 事的议案。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董 事会在召开股东大会的通知中，应表明该次董事、监事的选举采用累积 投票制。 第五条 股东大会选举产生的董事（或监事 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年半年度 往来累计发生 金额（不含利 | 2023年半年度 往来资金的利 息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年6月末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | 0.00 | | | ...