珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 投资者关系管理制度 2023年8月修订 1 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的要求和基本原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理部门职责及设置 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理活动 | 5 | | 第五章 | 投资者关系管理活动的信息披露 | 10 | | 第六章 | 附则 | 12 | 2 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，提高公司规范运作水平，保护公司和 投资者的合法权益，促进公司质量不断提高，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关 规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年半年度 往来累计发生 金额（不含利 | 2023年半年度 往来资金的利 息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年6月末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | 前大股东及 | | | | | | | | 0.00 | | | ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 对外担保管理制度 2023年8月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 4 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 5 | | 第四章 | 对外担保的管理 | 8 | | 第五章 | 对外担保信息的披露 10 | | | 第六章 | 责任人责任 11 | | | 第七章 | 附则 11 | | 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份 有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》和《上市公司 监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。 公司全 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-028 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年半年度报告做出 了保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 报 告 全 文 内 容 详 见 2023 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于增加公司购买委托理财产品额度的议案》 1 同意公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前 提下购买委托理财产品额度增加 8,000 万元，购买委托理财产品总额 度不超过人民币 5.8 亿元，投资品种、投资额度使用期限、资金来源、 实施方式、受托方、投资风险及风险控制措施与公司 2023 年 4 月 27 日经第六届董事会第二次会议审议批准的《关于公司购买委托理财产 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-032 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议决定，公司将于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。现 将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日上午 9:15—9:25,上午09:30—11:30，下午13:00—15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午 09:15—2023年9月12日下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进 行投票表决。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交 ...

（2023年8月修订） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会秘书工作制度 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | | 4 | | 第三章 | 主要职责 | | 5 | | 第四章 | 聘任与解聘 | | 6 | | 第五章 | 董事会秘书办公室 | | 8 | | 第六章 | 董事会秘书的法律责任 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会秘书的工作职责和行为，促使董事会秘 书更好地履行职责促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2023 年 8 月修订 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附则 | | 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据有关法律 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 2023年8月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | 3 | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | 5 | | 第四章 | 帐户及股份管理 | 8 | | 第五章 | 其他 | 9 | 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以及本制 度第八条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管 理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-027 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于与张家港保税科技（集团）股份有限公司 签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体事项和具体金 额将以另行签订的合同、协议为准，具体合作内容和进展尚存在不确定性。 一、协议签署概况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）与张 家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）于2023年8 月15日签署了《战略合作协议》（以下简称"本协议"或"协议"），双 方将在智慧物流、大宗商品或石化产品仓储物流等领域开展全面深入合作。 本次合作事项与公司日常经营相关，本协议签署不构成关联交易。根 据《公司章程》等相关规定，本次合作事项无需提交公司董事会或股东大 会审议。 二、交易对方的基本情况 2、企业类型： 股份有限公司（上市） 3、统一社会信用代码：913200007194121453 4、法定代表人：唐勇 5、注册资本：121, ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥98,219,667.72, representing an increase of 8.86% compared to ¥90,229,445.12 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥25,705,348.22, up 15.12% from ¥22,329,240.11 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.0635, reflecting a 15.25% increase from ¥0.0551 in the previous year[5] - The total operating revenue for Q1 2023 was CNY 98,219,667.72, an increase of 8.8% compared to CNY 90,229,445.12 in Q1 2022[17] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2023 was CNY 25,705,348.22, representing a 15.6% increase from CNY 22,329,240.11 in Q1 2022[19] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 42,039,137.05, an increase from CNY 22,585,949.71 in the previous year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥172,188,853.23, a 364.48% increase from a negative cash flow of ¥65,104,706.19 in the same period last year[5] - The company reported a net cash flow from operating activities after tax of CNY 25,930,196.49 for Q1 2023, compared to CNY 22,624,403.87 in the same period last year[19] - Total cash inflow from operating activities reached ¥747,536,594.03, while cash outflow was ¥575,347,740.80, resulting in a net increase of ¥172,188,853.23[20] - The company experienced a cash inflow of ¥202,027,227.01 from other operating activities, a decrease from ¥333,307,520.48 in the previous year[20] - The net cash flow from financing activities was ¥33,414,111.73, down from ¥78,131,694.54 in Q1 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 reached ¥2,050,081,711.91, a 5.10% increase from ¥1,950,647,437.65 at the end of the previous year[5] - The total liabilities include short-term borrowings of CNY 99,290,217.66, which increased from CNY 79,970,274.38, showing a rise of about 24.0%[15] - The company's total liabilities as of Q1 2023 amounted to CNY 380,121,589.35, an increase from CNY 323,939,512.61 in the previous year[16] - The total current assets rose to CNY 980,088,507.29, up from CNY 868,717,062.89, indicating an increase of approximately 12.8%[15] Shareholder Information - The company reported a total of 21,444 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Zhuhai Shiyou Chemical Co., Ltd., holds 41.40% of the shares, totaling 167,690,000 shares[12] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top 10 holding a significant portion of the shares[12] Investment and Other Income - Investment income for Q1 2023 was ¥3,304,121.35, a substantial increase of 247.83% compared to ¥949,912.15 in the previous year, driven by gains from the disposal of long-term equity investments[10] - The company experienced a 687.62% increase in non-operating income, reaching ¥166,755.15, primarily due to increased compensation received[10] - The company's other comprehensive income after tax for Q1 2023 was CNY 16,108,940.56, compared to a loss of CNY 38,454.16 in Q1 2022[19]