证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-034 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2023年9月12日—2023年9月12日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月12日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月12 日上午9:15至2023年9月12日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路 167 号西九大厦十 八楼会议室； 3、会议召集人：公司董事会； 1 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结 合的方式； 5、会议主持人：公司董事长王青运女士； （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 ...

北京大成（珠海）律师事务所 广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号 横琴国际金融中心大厦写字楼 5 层 邮编：519031 关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 196,297,636.71, a slight increase of 0.07% compared to CNY 196,161,331.18 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 56,249,658.21, representing a decrease of 1.36% from CNY 57,026,099.70 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,866,941.18, down 18.22% from CNY 60,979,556.75 in the previous year[23]. - The basic earnings per share for the period was CNY 0.1389, a decrease of 1.35% compared to CNY 0.1408 in the same period last year[23]. - The weighted average return on equity was 3.44%, down from 3.81% in the previous year[23]. - The company's main business revenue for the reporting period was CNY 168.56 million, a year-on-year decrease of 2.80%[36]. - Operating profit for the period was CNY 67.93 million, down 2.71% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was CNY 56.25 million, a decrease of 1.36%[36]. - Revenue from the main business of warehousing decreased by 5.13% to CNY 95,010,081.12, accounting for 48.40% of total operating revenue[41]. - Operating income from management services increased by 12.28% to CNY 9,172,313.00, representing 4.67% of total operating revenue[41]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities significantly improved to CNY 209,075,408.28, a 442.57% increase from a negative CNY 61,031,092.94 in the same period last year[23]. - The company's cash and cash equivalents increased by 368.21% to CNY 324.46 million, reflecting improved liquidity management[38]. - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 502,601,462.51, representing 24.06% of total assets, an increase of 14.43% from the previous year[44]. - The company's cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 209,075,408.28, a significant improvement from a net outflow of CNY 61,031,092.94 in the first half of 2022[168]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 totaled CNY 499,567,880.26, up from CNY 256,729,365.26 at the end of the first half of 2022[170]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 2,089,292,915.39, an increase of 7.11% from CNY 1,950,647,437.65 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.86% to CNY 1,674,144,166.90 from CNY 1,611,978,114.04 at the end of the previous year[23]. - The company's total liabilities increased, with long-term borrowings rising to CNY 53,648,780.45, up from CNY 34,078,048.73, indicating a growth of 0.82% in proportion[44]. - The company's short-term borrowings increased to CNY 95,611,705.12, up from CNY 79,970,274.38, reflecting a rise of 0.48% in proportion[44]. - The debt-to-asset ratio increased to 19.12% from 16.61%, reflecting a rise of 2.51%[149]. Investment Activities - Investment activities generated a net cash flow of CNY 112.76 million, up 347.33% year-on-year, mainly from bank wealth management purchases and bond repurchases[36]. - The company achieved an investment income of CNY 5.59 million, a 97.50% increase year-on-year, due to gains from long-term equity investments and increased financial management income[38]. - The total cash outflow from investing activities was CNY 852,539,482.07, compared to CNY 542,972,462.37 in the first half of 2022, indicating increased investment activity[170]. - The company has invested a total of RMB 28.38 million in entrusted financial management, with RMB 9.5 million currently in progress[120]. Risk Management - The report highlights potential risk factors and countermeasures that investors should pay attention to[6]. - The company has identified risks related to fluctuations in the petrochemical industry and is implementing measures to mitigate these risks[70]. - The company has established a safety and risk management committee to address safety and environmental concerns in its operations[72]. - The company conducts risk assessments for environmental incidents and investigates environmental emergency resources, regularly testing the effectiveness of the emergency response plan through diverse drills[91]. Environmental Compliance - The company has maintained a focus on environmental protection and compliance with national and local regulations regarding pollution control[91]. - The company reported zero excess emissions for wastewater, with a total wastewater discharge of 2774 tons in the first half of 2023[88]. - The company has established fixed discharge points for wastewater and organized waste gas, ensuring compliance with local pollution discharge standards[88]. - The company commissions a third-party environmental testing agency to test treated wastewater monthly, with results consistently within discharge standard limits[90]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 21,282[134]. - The largest shareholder, Zhuhai Shiyou Chemical Co., Ltd., holds 41.40% of the shares, totaling 167,690,000 shares[134]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[7]. - The company has not conducted any repurchase transactions during the reporting period[135]. Corporate Governance - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[104]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[104]. - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this period[182]. - The financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[193].

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 2023 年 8 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为强化珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织等工作。 3 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-031 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第 三次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计 工作中客观公正、勤勉尽责，表现出专业水平和良好职业素质，能够 顺利完成公司 2022 年度审计工作，为了保持公司审计工作的连续性、 完整性及稳定性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 8 月修订 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《珠海恒基达鑫国际化 工仓储股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 信息披露事务管理制度 2023年8月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及标准 | 6 | | 第四章 | 信息传递、审核与披露流程 | 15 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 | 17 | | 第六章 | 内幕知情人的范围和保密责任 | 21 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制与监督机制 | 23 | | 第八章 | 信息披露暂缓与豁免 | 24 | | 第九章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 25 | | 第十章 | 下属公司信息披露事务管理和报告制度 | 26 | | 第十一章 | 责任追究及违反本制度的处理 | 26 | | 第十二章 | 附 则 | 29 | 2 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平，维护公 司、股东及投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》 ...

独立董事：叶伟明、窦 欢、王东民 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 以及珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第 三次会议拟审议的续聘2023年度审计机构事项发表事前认可意见如 下： 关于公司提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资历资 质进行核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为 上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的 要求，此次聘任审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务 及内控的审计质量。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司 2023年度的审计机构，同意将本议案提请至董事会审议。 （以下空白，无正文） 恒基达鑫（002492） 独立董事事前认可独立意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事关于续聘2023年度审计机构 的事前认可独立意见 签署日期：二〇二三年八月二十三日 1 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-029 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面形式发出，于 2023 年 8 月 24 日下午在珠海市西九大厦十八楼小会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事 会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会 议经现场结合通讯表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2023 年半 年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-032 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议决定，公司将于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。现 将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日上午 9:15—9:25,上午09:30—11:30，下午13:00—15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午 09:15—2023年9月12日下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进 行投票表决。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交 ...