证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-050 荣盛石化股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第七届董事会 第三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。 董事会会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议由公司董事长李水荣先 生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，以通讯表决 方式出席的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），报告于 ...

Core Insights - Rongsheng Petrochemical reported a revenue of 79.185 billion yuan for Q3 2025, representing a year-on-year decline of 5.67% [1] - The net profit for Q3 2025 was 286 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 1427.94% [1] - For the first three quarters of 2025, the total revenue reached 227.815 billion yuan, down 7.09% compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters was 888 million yuan, reflecting a modest year-on-year growth of 1.34% [1]

2025 年第三季度报告 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-052 荣盛石化股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 79,185,280,480.27 | -5.67% | 227,814,631,415.77 | -7.09% | | 归属于上 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 79.185 billion yuan, representing a year-on-year decline of 5.67% [1] - The net profit for the third quarter was 286 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 1,427.94% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 227.815 billion yuan, down 7.09% compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters was 888 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 1.34% [1]

荣盛石化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 荣盛石化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资 金专项制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 荣盛石化股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权 益，根据国家相关法律、法规、规范性文件以及《荣盛石化股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东 负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及 关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施 第四条 公司董事、高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程 ...

荣盛石化股份有限公司 董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度 荣盛石化股份有限公司 董事和高级管理人员买卖本公司股 票管理制度 2025 年 10 月 第一章 总则 荣盛石化股份有限公司 董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度 荣盛石化股份有限公司 董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度 第一条 为了加强公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其变动的管理， 进一步明确买卖公司股票的程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简 称"《管理规则》"），以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《监管指引》"） 等相关规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于本公司的董事和高级管理人员买卖本公司股票及 其所持本公司股份变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立、完善荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，为制订和管 理公司董事、高级人力资源薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门 机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订公司《董事会薪酬与考核委员 会工作制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责并 报告工作。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本制度及其 他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 荣盛石化股份有 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会秘书工作细则 荣盛石化股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣盛石化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书应当参加公司董事会、股东会会议和各级经营管理决策层会 议，对涉及公司治理运作程序和信息披露事项的合法合规性发表意见；公司董事、 高级管理人员和各部门、分公司、子公司应当充分支持和配合董事会秘书工作。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，设立由董事会秘书领导的证 券事务管理部门，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会 秘书暂时不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此 ...

荣盛石化股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 荣盛石化股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 荣盛石化股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 1 荣盛石化股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第一章 总则 第一条 为了规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"） 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组 合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现 金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的 信用交易。 本 ...

荣盛石化股份有限公司 荣盛石化股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2025 年 10 月 荣盛石化股份有限公司 董事会议事规则 荣盛石化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证董事 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 、深圳证券交易所和《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设董事会，董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，并为公司的法定代表人。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委 ...