荣盛石化股份有限公司 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-027 （问题征集专题页面二维码） 1 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 关于举行 2024 年年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （ http://ir.p5w.net ） 参 与 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 或 进 入 荣 盛 石 化 路 演 厅 （http://ir.p5w.net/c/002493.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：荣盛石化董事长李水荣先生、独立董事郑晓东先 生、董事会秘书全卫英女士和财务总监王亚芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就荣盛石化 2024 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-023 荣盛石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 姚铮 作为荣盛石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人荣盛石化股份有限公司董事会提名为荣盛石化股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_________________________ ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、荣盛石化审计委员会于 2024 年 4 月 22 日召开会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年年度审计机构的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者 保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 诚信状况良好，同意提交董事会审议。 2、荣盛石化于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2024 年年度审计 机构的议案》。 3、荣盛石化于 2 ...

荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 1 荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经 | | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经 | | --- | --- | --- | | 理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 | | 理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 | | 董事，总计不得超过公司董事总数的 | 1/2。 | 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 | | 公司董事会暂不设立职工代表担任的董事。 | | | | 董事会由 名董事组成，设董事长 5 第一百〇六条 9 1 | 人。 | 第一百〇六条 董事会由 名董事组成，设董事长 人，职 9 1 | | | | 工代表董事 1 人。 | 2 荣盛石化股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 原文 | | 现修订为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,012,552.5 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 998,944.2254 万元。 | ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-018 荣盛石化股份有限公司 关于开展 2025 年年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，荣盛石化股 份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。预计 2025 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 98 亿美元（其他币种按当 期汇率折算成美元汇总）。 2.公司第六届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于开展 2025 年年度外汇衍生品交易业务的议案》。 3.开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、内部控制风 险、客户或供应商违约风险、回款预测风险和法律风险等。敬请投资者注意投资 风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：随着公司业务发展，公司预计 2025 ...

荣盛石化官方公众号 可持续发展报告 股票代码 RONGSHENG SUSTAINABILITY REPORT 2024 ﹕002493 关于本报告 | 报告说明 | | | --- | --- | | | 公司治理方面的表现与管理举措，集中讨论利益相关方关注事项。 | | 报告范围 | | | 编制依据 | | | | 报告编写指南》进行编制。 | | | 告的界限，收集报告相关信息，编制报告以及对报告中的信息进行检视等。 | | 资料来源说明 | | | | 币金额以人民币作为计量币种。 | | 称谓说明 | | | | 其他释义如下： | | | 浙石化 指 浙江石油化工有限公司 | | | 中金石化 指 宁波中金石化有限公司 | | | 荣盛（新加坡） 指 荣盛石化（新加坡）私人有限公司 | | | 荣盛能源 指 荣盛能源有限公司 | | | 逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司 | | | 逸盛新材料 指 浙江逸盛新材料有限公司 | | | 海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司 | | | 荣翔化纤 指 荣翔化纤有限公司 | | | 盛元化纤 指 浙江盛元化纤有限公司 | | | 永盛科技 指 浙江永盛科 ...

荣盛石化股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为健全和完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，荣盛石化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司盈利能 力、经营发展规划、股东回报等因素，制定公司《未来三年（2026-2028 年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一章 公司利润分配的原则 第一条 公司利润分配的总原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公 司进行利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 第二条 公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进 行利润分配。 第三条 当公司出现下列情形之一的，可以不进行利润分配： （一）当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大 不确定性段落的无保留意见； （二）经营性现金流量净额为负的。 第四条 在满足下列条件时，公司应积极推行现金分 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-013 荣盛石化股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告 单位：人民币万元 | 减值项目 | | 年初至年末计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 16,745.35 | | 其他应收款 | | 2,165.27 | | 存货 | | 16,382.74 | | | 合计 | 35,293.37 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1 二、本次计提资产减值准备合理性及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及荣盛石化会计政策等相关规定的要求，为真实、准 确反映荣盛石化截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）对合并报表内 的各类资产进行了 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-011 荣盛石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释 18 号文"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更不会对荣盛石化当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，也不存在损害荣盛石化及中小股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的适用日期及原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，荣盛石化执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和 ...

Official Account RONGSHENG SUSTAINABILITY Rongsheng Petrochemical REPORT 2024 Stock Code ﹕002493 About the Report | Report | This report elaborates the performance and management measures of Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. (hereinafter | | --- | --- | | Information | referred to as "Rongsheng Petrochemical", "the Company", or "we") in terms of the environment, society, and corporate | | | governance in 2024, with particular focus on stakeholder concerns. | | Reporting | The report covers the Company's inf ...