证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-029 福州达华智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：截至目前，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司存 在对资产负债率超过 70%以上的控股子公司提供担保，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议和 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》， 同意公司为全资子公司新东网科技有限公司（以下简称"新东网"）提供总额 10,000 万元的担保，担保有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》 （公告编号：2023-011）。 二、担保进展 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-028 福州达华智能科技股份有限公司 此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额 度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展， 进一步提高其经济效益。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新东网科 技有限公司（以下简称"新东网"）拟向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支 行申请人民币 1,000 万元的授信额度，授信期限以银行审批为准。 一、申请授信额度具体事宜 鉴于公司的发展和生产经营需要，新东网拟向福建海峡银行股份有限公司福 州鼓楼支行申请人民币 1,000 万元的授信额度，授信期限以银行审批为准。该笔 授信由公司提供连带责任保证担保，《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 已经公司第四届董事会第十七次会议、2022 年度股东大会审议通过。鉴于担保 协议的实际签署日期暂无法确定，如实际签署日期晚于 2023 年度股东大会，则 该笔连带责任保证担保将使用 2023 年度股东大会审议的新一年的担保额度 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-024 福州达华智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 福州达华智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 福州达华智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 401,296,476.81 | 678,174,466.18 | -40.83% | | 归属 ...

福州达华智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 福州达华智能科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 福州达华智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈融圣、主管会计工作负责人王景雨及会计机构负责人（会 计主管人员）刘永鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-021 福州达华智能科技股份有限公司 关于2023年度日常经营关联交易确认 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十六次会议，会议以六票同意，零票反对，零票弃权（关 联董事回避表决）审议通过了《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子（孙）公司拟与关联方福建 省星汉智能科技有限公司（以下简称"星汉智能"）、福建海峡区块链信息科技 有限公司（以下简称"海峡区块链"）及其全资子公司、恒美光电股份有限公司 及其子公司（以下简称"恒美光电"）、合肥新美材料科技有限责任公司（以下 简称"合肥新美"）、福州市三坊七巷历史文化研究基金会(以下简称"三坊七 巷历史文化研究基金会"）发生采购原材料、采购设备、租赁设备、销售产品、 出租厂房、提供劳务等日常关联交 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-023 （问题征集专题页面二维码） 福州达华智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：00—17：00 在全景网提供的网上平台举行 2023 年度报告 网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资 者可登录投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）参与本次网上业绩 说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陈融圣先生、董事兼总裁曾 忠诚先生、独立董事黄启清先生、董事会秘书兼副总裁张高利先生、财务总监王 景雨先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-010 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司申请授信并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于公司申请授信并接受 关联方担保的议案》，具体如下： 鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向福建海峡银行股份有限公司福 州鼓楼支行申请不超过人民币1.4亿元的授信额度，授信期限以银行审批为准， 董事会以七票赞成、零票反对、零票弃权通过该议案，同意公司以名下房产为上 述授信提供抵押担保（具体以公司与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签 署的抵押合同约定为准），由全资子公司新东网科技有限公司、深圳市金锐显数 码科技有限公司提供连带责任保证担保。公司关联方董事长陈融圣先生及李馨菲 女士对上述授信提供连带责任保证担保，公司免于向其支付担保费用，公司可以 根据实际经营情况在授信额度及授信期限内循环使用。陈融圣先生为公司持股5% 以上股东、董事长，陈融圣先 ...

福州达华智能科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事韩芝玲女士的书面辞职报告，韩芝玲女士因工作调动，现辞去公司第四届董事会 董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司及 控股子公司的任何职位。 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-008 公司董事会对韩芝玲女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 福州达华智能科技股份有限公司 董事会 二○二四年三月二十一日 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，韩芝玲女士的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。韩芝玲女士辞去公司董事职务不会对公司的日常经营管理活 动产生任何不利影响。 截至本公告披露日，韩芝玲女士未持有公司股票，韩芝玲女士不存在应履行而 未履行完毕的承诺。 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-006 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合 的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面、邮件、电话等通知方式送达 各位董事，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事 长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事 项，并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司申请授信并接受关联方担保的议案》 1 本次非公开发行完成后，福建昊盛在完成非公发股份后持有上市公司23.08%的股 份，福建昊盛为上市公司控股股东，李馨菲女士在福建昊盛任职高管（经理）， 李馨菲女士为公司关联自然人；因此，本次陈融圣先生、李馨菲女士为公司融资 担保为关联交易。 ...