为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制 度》等有关规定，公司与保荐人甬兴证券有限公司分别与中国农业银行股份有限 公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华分行支行签署了《募集资金三方监管 协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网等指定媒体上披露 的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-044）。 甬兴证券有限公司 关于金字火腿股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为金字火腿股 份有限公司（以下简称"金字火腿"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对金字火腿使用部分暂时 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-055 金字火腿股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具 体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决定召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 2:00 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 9 月 13 日 9：15—9：25、9： 30—11：30 和 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-050 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行 的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年半年度报告》刊登在 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上；《公司 2023 年半年度报告摘要》刊登在 2 ...

第六章 总裁及其他高级管理人员 金字火腿股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 资金管理制度 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付的发行费用的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为金字火腿股 份有限公司（以下简称"金字火腿""上市公司"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对金字火腿本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的 发行费用的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]890 号）同意，公司向 13 名特定对象发行 人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总 额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921 ...

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修改，具体如下： 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-054 金字火腿股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，新增股份已于 2023 年 8 月 25 日 在深圳证券交易所上市，公司注册资本相应增加 232,300,884 元。 ...

| 编制单位：金字火腿股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年1-6月往来 累计发生金额 （不含利息） | 2023年度1-6 月往来资金的 利息 （如有） | 2023年度1-6 月偿还累计发 生金额 | 2023年6月 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 金字火腿股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规及规章制度相 关规定，作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司 第六届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真审议，现对相关事项发表如下独 立意见： 经核查，我们认为：报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东 的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况，2023年上半年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期 的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及 公司股东，尤其是中小股东合法利益的情形。同意公司本次使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理事项。 独立董事：马思甜、马伯钱、刘伟 2023 年 8 月 29 日 公司使用 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-051 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与网络视频同 时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事 会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 的发行费用的行为，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情 形，不会影响募投项目的正常实施，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时 间不超过 6 个月，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的 相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。 表决结果：3 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 金字火腿股份有限公司 （浙江省金华市工业园区金帆街1000号） 保荐人（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市公告书 二〇二三年八月 一、发行股票数量及价格 1 金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 特别提示 1、发行数量：232,300,884 股 本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东、实际控制人任贵龙认购的 本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 18 个月，其他发行对象认 购的本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。自 2023 年 8 月 25 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 3、募集资金总额：人民币 1,049,999,995.68 元 4、募集资金净额：人民币 1,038,078,013.72 元 1 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：232,300,884 股 2、股票上市时间：2023 年 ...