甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以下简称 "金字火腿"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等文件的要求，甬兴证券对金字火腿 2023 年度内部控制制度等 相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了金字火腿及其合并报表范围内子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 纳入评价范围的业务和事项包括：人力资源管理、采购业务、生产管理、存货管理、 投资与筹资管理、资产管理、工程项目管理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和 合同管理。 重点关注的高风险领域主要包括生产管理、存货管理、投资与筹资管理、工程项目管 理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和合同管理等。 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司 ...

金字火腿股份有限公司 《公司章程》修改对比表 （2024 年 4 月修改） 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 序 号 | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列 | 第一百零七条 董事会行使下列 | | | 职权: | 职权: | | | （一）召集股东大会，并向股东 | （二）召集股东大会，并向股东 | | | 大会报告工作； | 大会报告工作； | | | …… | …… | | | 超过股东大会授权范围的事项， | 超过股东大会授权范围的事项， | | | 应当提交股东大会审议。 | 应当提交股东大会审议。 | | 1 | 公司拟与关联人达成的总额高于 | 公司应当披露的关联交易，需经 | | | 300 万元人民币或高于公司最近经审 | 公司全体独立董事过半数同意后，提 | | | 计净资产的 5%的关联交易，应当由独 | 交董事会审议。 | | | 立董事认可后，提交董 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 2024 年 4 月 19 日，甬兴证券相关人员按照相关规定及要求完成了对金字火腿 董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报 告。 一、培训的主要内容 2024 年 4 月 19 日，培训小组根据通过采取线上与线下结合的方式对公司实际 控制人和董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公 司治理、规范运作、信息披露的相关内容。本次培训促使上述对象增强法制观念和 诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任 和义务。 二、本次培训人员情况 深圳证券交易所： 甬兴证券金字火腿持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经 验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员 包括：陈晨（保荐代表人）和应怀涵。 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以 下简称"金字火腿"、 "公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保 荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-014 金字火腿股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度的 审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了金字火腿股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守 和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和《公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司履行了会计师事务所的选聘 程序，拟续聘天健为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥313,700,326.22, a decrease of 29.43% compared to ¥444,554,147.12 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥40,062,954.75, down 18.29% from ¥49,028,768.05 in 2022[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 70.90% to ¥90,672,751.40 in 2023 from ¥311,621,307.49 in 2022[6]. - The total assets at the end of 2023 increased by 66.92% to ¥2,647,559,354.55 from ¥1,586,143,848.39 at the end of 2022[6]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.04, a decline of 20.00% compared to ¥0.05 in 2022[6]. - The company reported a significant drop in net profit excluding non-recurring gains and losses, with a figure of ¥32,567,255.80 in 2023, down 7.75% from ¥35,303,874.20 in 2022[6]. - The company achieved operating revenue of CNY 313.70 million, a decrease of 29.43% year-on-year, with online sales contributing CNY 112.11 million, down 18.37%[50]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 40.06 million, a decline of 18.29% compared to the previous year, primarily due to weak consumer demand and a drop in specialty meat product sales[50]. - The brand meat business reported revenue of CNY 28.74 million, down 46.82%, with a gross profit margin of -8.97%, an increase of 8.05 percentage points year-on-year[50]. - The ham industry accounted for 87.73% of total revenue, generating CNY 275.22 million, a decrease of 33.38% year-on-year[60]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,210,614,164 shares[8]. - The cash dividend distribution plan for 2023 is set at 0.20 CNY per 10 shares, totaling 24,212,283.28 CNY, which represents 100% of the profit distribution amount[167]. - The total distributable profit for the period is 99,759,909.92 CNY, with the cash dividend amount fully utilizing the available profits[167]. - The company approved a shareholder return plan for 2023-2025, emphasizing a stable and reasonable cash dividend policy to enhance investor returns[165]. Market and Industry Trends - The company operates in the meat industry, which has seen a steady growth trend, with pork products holding a 60% market share in China's meat product consumption[33]. - The market for traditional meat products is expected to continue growing due to increasing consumer recognition and demand for convenience and ready-to-eat products[34]. - The company aims to enhance brand value by sourcing all raw materials externally and focusing on brand premium pricing[34]. - The company focuses on producing Chinese-style ham, European fermented ham, sausages, and other specialty meat products, with ham being the core business and leading in market share and brand recognition[35]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[144]. Quality Control and Safety - The company adheres to strict quality control measures, including ISO9001 and ISO22000 standards, to ensure food safety and product quality[6]. - The company emphasizes the importance of food safety and quality control in response to increasing consumer awareness and regulatory scrutiny[6]. - The company has established a comprehensive monitoring and quality control system to ensure product standards are met throughout the production process[7]. - The company is committed to quality management, having obtained certifications such as ISO9001, ISO22000, and ISO14001, reinforcing its focus on product quality and safety standards[48]. Production and Inventory Management - The production cycle for ham exceeds 10 months, leading to a significant proportion of inventory in current assets, which poses liquidity risks[8]. - The company has a unique asset structure due to the long fermentation process of its products, which can enhance flavor and nutritional value over time[8]. - The company reported a significant decline in sales volume for specialty meat products, down 55.57% to 970,648 kg, while inventory levels increased by 32.21%[63]. - The company maintains a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholders[130]. Research and Development - Research and development expenditure amounted to 3,919,014.77 yuan, representing a decrease of 19.84% from the previous year, while the R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 1.25%[74]. - The number of R&D personnel decreased by 18.42% to 31, with a notable reduction in the proportion of personnel holding bachelor's degrees[74]. - The company plans to launch new pre-packaged ham dishes, targeting annual sales of 50,000 cans for each product, enhancing brand recognition and extending the product line[73]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product quality and sustainability[144]. Corporate Governance and Management - The company has established a complete and independent organizational structure, with separate operational and financial systems from its controlling shareholders[131]. - The company has maintained a stable management team, with no significant changes in executive positions during the reporting period[135]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product offerings through strategic initiatives[137]. - The company emphasizes the importance of corporate governance and transparency in its operations[137]. Financial Management and Investments - The company raised CNY 1.038 billion through a private placement of 232.3 million shares, with funds allocated for the construction of an intelligent industrial base[57]. - The company reported a significant increase in investment, with total investments amounting to 557,703,607.40, a 527.64% increase compared to the previous year[86]. - The company has committed to a project with an annual production capacity of 50,000 tons of meat products, with a total investment of 94,707 million yuan, and 20,585 million yuan has been invested as of June 30, 2023[95]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[177]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 408, with 14 in the parent company and 394 in major subsidiaries[161]. - The professional composition includes 163 production personnel, 81 sales personnel, 118 technical personnel, 25 financial personnel, and 21 administrative personnel[162]. - The company has implemented a salary distribution system that links compensation to job responsibilities and performance, emphasizing efficiency and overall balance[163]. - The company is focused on enhancing management personnel's work motivation through competitive compensation[153]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The 2024 operational plan emphasizes management optimization, quality improvement, cost reduction, market expansion, and innovation in product development[112]. - The company will implement an Amiba management model to enhance operational efficiency and employee engagement[119]. - New product development will focus on room temperature products, guided by market research to identify customer needs[120]. - The company aims to fill domestic market gaps with the development of an automatic salting machine, improving production efficiency and reducing labor intensity[73].

金字火腿股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1. 2023 年 4 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求，认为天健所 2022 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和 执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计 的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上 的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连 续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事 项提请公司第六届董事会第十二次会议审议。 202 ...

金字火腿股份有限公司 三、发表独立意见情况 2023 年，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独 立董事一起就相关事项发表了如下独立意见： 1.2023 年 2 月 21 日，在公司第六届董事会第十一次会议上，对公司修订 2022 年度向特定对象发行股票等相关议案发表了事前认可意见和独立意见。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波分所副所长，大专学历，高 级会计师。目前担任上市公司独立董事的单位仅 1 家。经自查，本人不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了六次董事会 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-019 金字火腿股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.c ...

公司拟定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体事项 如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2023 年年度股 东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-018 金字火腿股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十七次会议，会议决定召 开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 2:00 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 5 月 28 日 9：15—9：25、9： 30—11：30 和 13：00—15：00。 ...

金字火腿股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 资金管理制度 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证 ...