证券代码：002515 证券简称：金字火腿 甬兴证券有限公司 关于 金字火腿股份有限公司 （浙江省金华市工业园区金帆街1000号） 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年八月 金字火腿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券""保荐人""保荐机构"）接受金 字火腿股份有限公司（以下简称"金字火腿""上市公司""公司""发行人"）的 委托，担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，赵渊、赵江宁作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发 行 A 股股票并上市出具上市保荐书（以下简称"本上市保荐书"）。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 ...

金字火腿股份有限公司 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-046 金字火腿股份有限公司董事会 2022 年 8 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]890 号）同意，金字火腿股份有限公司（以 下简称"公司"）本次向 13 名特定对象发行人民币普通股股票 232,300,884 股， 募集资金总额 1,049,999,995.68 元。 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化。 特此公告。 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件 已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-045 金字火腿股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 ...

目 录 | 一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 | | --- | | 页 | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—11 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… 第 | 4—6 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 7 页 | | （四）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | | 8 页 | | （五）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………………第 | | 9 页 | | （六）注册会计师执业资格证书复印件 ………………………第 | 10-11 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2023〕426 号 金字火腿股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 8 月 10 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整 的验资资料，保护资产的安全、 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-044 二、募集资金专项账户的开设和存储情况 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。公司 已在中国农业银行股份有限公司金华分行营业部、宁波银行股份有限公司金华分 行营业部（以下简称"开户银行"）根据实际使用及监管需要开设募集资金专项 账户（以下简称"专户"），并会同保荐机构甬兴证券有限公司与上述开户银行 分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 8 月 14 日,相关专户开立 和资金存储情况如下： 1 | 开户主体 | 募集资金开户 | 银行账号 | 募集资金账户余 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行名称 | | 额（元） | | | 金字火腿 | 中国农 ...

股票代码：002515 证券简称：金字火腿 金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 任奇峰 周国华 马斌 黄柯杰 马思甜 马伯钱 刘伟 全体监事签名： 韩奇 任晓晖 吴开法 全体高级管理人员签名： 周国华 赵勤攻 马晓钟 黄特跃 金字火腿股份有限公司 年 月 日 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 金手 全体董事签名： 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 全体董事签名 : 黄柯杰 任奇峰 周国东 马斌 Dl 刘伟 马思甜 马伯钱 全体监事签名: & 开化 任晓晖 吴开法 全体高级管理人员签名: pp 黄特跃 马晓钟 赵勤攻 周国华 <火腿股份有限 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告 ...

北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的专项法律意见 关于金字火腿股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | --- | --- | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 | 6 | | 三、本次发行认购对象的合规性 | 13 | | 四、本次发行的登记和上市 | 16 | | 五、结论意见 16 | | 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的专项法律意见 北京德恒律师事务所 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的专项法律意见 德恒 01F20220039-8 号 致：金字火腿股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受金字火腿股份有限公司（以 下简称"发行人"）的委托，担任发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行 ...

甬兴证券有限公司 关于金字火腿股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性说明 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金字火 腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]890 号）批 复，金字火腿股份有限公司（以下简称"金字火腿"、"发行人"或"公司"） 以向特定对象发行股票的方式向不超过 35 名投资者发行人民币普通股（A 股） （以下简称"本次发行"）。甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"保 荐人"或"主承销商"）作为本次发行的主承销商，认为金字火腿本次发行过程 及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私 募投资基金登记备案办法》等有关法律、法规、规章制度的要求及金字火腿有关 本次发行的董事会、股东大会决议，发行定价过程符合有关规定，发行对象的选 择公平、公正，符合金字火腿及其全体股东的利益，并现将有关情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次向特定对象发行股票的 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-043 金字火腿股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达 1%暨 减持计划时间及数量过半的进展公告 股东施延军、施雄飚、薛长煌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日披露了 《关于持股 5%以上股东股份减持预披露公告》（公告编号：2023-020），股东 施延军及其一致行动人施雄飚、薛长煌计划自公告发布之日起 3 个交易日后的六 个月内，以大宗交易方式减持不超过公司总股本的 2%；计划自公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的 2%，合计减 持本公司股份不超过 39,132,530 股（占公司总股本的 4%）。 2023 年 7 月 27 日，施延军减持股份数量达 1%，公司披露了《持股 5%以 上股东减持股份达到 1%的公告》（公告编号：2023-039）。 近日，公司收到股东施延军及其一致行动人施雄飚、薛长煌出具的《 ...

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 金字火腿股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07-12 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 银河金汇证券资产管理有限公司、华能投资管理有限公司、湘 财证券股份有限公司、东海证券股份有限公司上海证券自营分 参与单位名称 公司、江苏瑞华投资管理有限公司、太平资产管理有限公司、 及人员姓名 易米基金管理有限公司、上海洪赢投资管理有限公司、上海禧 弘私募基金管理有限公司、甬兴证券有限公司 时间 2023 年 7 月 12 日 10:00-11：30 地点 公司 上市公司接 待人员姓名 黄柯杰、周国华、赵勤攻、马晓钟、黄特跃、张利丹 1、公司对未来猪价的看法，业绩与猪价变动的关系，对 品牌肉未来的规划？ 答：定制品牌肉类业务，是指按客户要求向其提供分割后 投资者关系活动 的指定部位、形状的肉品，与公司主营肉制品加工业务有一定 主要内容介绍 的关联度，主要受猪肉价格波动影响。公司品牌肉亏损的原因 系 2022 年至 2021 年上半年度采购猪肉数量较大、价格偏高， 后期猪肉价格 ...