金字火腿股份有限公司 《公司章程》修改对比表 （2025 年 6 月修改） 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。除统一将《公司章程》中的"股东 大会"表述修改为"股东会"外，其余修订内容如下： | 序 号 | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 1 | 下简称《公司法》)、《中华人民共和 | 司法》(以下简称"《公司法》")、 | | | 国证券法》(以下简称《证券法》)和 | 《中华人民共和国证券法》(以下简称 | | | 其他有关规定，制订本章程。 | "《证券法》")和其他有关规定，制 | | | | 订本章程。 | | 2 | 第二条 公司系依照《公司法》、 | 第二条 金字火腿股份有限公司 | | | 《证券法》和其他有关规定成立的股 | 系依照 ...

金字火腿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋之欣作为金字火腿股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金字火腿股份有限公司董事会提名为金字火腿股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金字火腿股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

金字火腿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Tianwen Tony Cai 作为金字火腿股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人金字火腿股份有限公司董事会提名为金字 火腿股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金字火腿股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 金字火腿股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人金字火腿股份有限公司董事会现就提名 Xiaomao Xiao 为金字火腿股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为金字火腿股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金字火腿股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

金字火腿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Xiaomao Xiao 作为金字火腿股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金字火腿股份有限公司董事会提名为金字火腿 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金字火腿股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

（一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2024 年（经审 | 业务收入总额 29.69 亿元 | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 25.63 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 14.65 亿元 | | | | | 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-037 金字火腿股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

金字火腿股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人金字火腿股份有限公司董事会现就提名蒋之欣为金字火腿股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金字 火腿股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金字火腿股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

金字火腿股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人金字火腿股份有限公司董事会现就提名 Tianwen Tony Cai 为金字火 腿股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金字火腿股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金字火腿股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-038 金字火腿股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具 体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议决定 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ② 本公司董事、监事和高级管理人员。 ① 现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 2:00 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易系统投票的时间：2025 年 7 月 16 日 9：15— ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-035 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会议 （以下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 24 日以传真、专人 送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场 表决的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会 主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》。 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，前期为公司提供审计服 务表现了良好的职业操守和执业水平，且与公司股东以及公司关联人无关联关系， 不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计 ...