法律意见书 国枫律证字[2022]AN250-4 号 关于恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就及调整行权价格的 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 关于恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 及调整行权价格的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN250-4 号 致：恺英网络股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受恺英网络股份有限公司（以 下称"恺英网络"或"公司"）委托，担任恺英网络实施 2022 年股票期权激励 计划（以下称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，并已出具了"国枫律 证字[2022]AN250-1号"《北京国枫律师事务所关于恺英网络股份有限公司实施 2022 年股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2022]AN250-2 号" 《北京国枫律师事务所关 ...

关于 2022 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共计 21 名，可行权的股票期权数量为 9,857,207 份，占公司目前股本总额 2,152,517,634 股的 0.46%，行权价格为 4.76 元/股； 2、本次行权采用集中行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2024-003 恺英网络股份有限公司 2022 年 11 月 24 日，公司召开第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关 于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》， 公司监事会认为，列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范 性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公 司激励计划激励对象的主体资格合法、有 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2024-006 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 10 日以 现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议 议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权 价格的议案》 1 票期权激励计划股票期权行权价格由 4.86 元/股调整至 4.76 元/股。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 预留授予股票期权第二期行权相关事项 之 上海信公科技集团股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年一月 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就情况 .. 11 | | | 一、关于本激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 11 | | | 二、本激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权安排 12 | | | 三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 13 | | | 四、本次行权对公司的影响 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 五、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-073 恺英网络股份有限公司 关于全体高级管理人员增持公司股份计划 实施完成的公告 副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经 理骞军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、财务总监黄振锋先 生、董事会秘书刘洪林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 重要内容提示： 致。 2023 年 12 月 28 日，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关 于全体高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司全体高级管理人员拟通过深 圳证券交易所允许的方式增持公司股份，自增持计划披露之日起 6 个月内增持公 司股份，增持总金额规模不低于人民币 800 万元。 截至目前，本次增持计划已完成。 公司于 2023 年 12 月 28 日接到公司副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总 经理赵凡先生、董事兼副总经理骞军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先 生、财务总监黄振锋先生、董事会秘书刘洪林先生通知，获悉上述人员通过深圳 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-072 恺英网络股份有限公司 关于全体高级管理人员增持公司股份计划的公告 副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经 理骞军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、财务总监黄振锋先 生、董事会秘书刘洪林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）全体高级管理人员拟通过深圳 证券交易所允许的方式增持公司股份，自增持计划披露之日起 6 个月内增持公 司股份，增持总金额规模不低于人民币 800 万元。 公司于 2023 年 12 月 27 日收到公司副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副 总经理赵凡先生、董事兼副总经理骞军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐 悦先生、财务总监黄振锋先生、董事会秘书刘洪林先生的通知，基于对行业及公 司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，同时提升投资者信心，切 实维护中小投资者利益和资本市场稳定，上述人员拟自增持计划披露之日起 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、2023年12月23日，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"恺英网 络"）披露了金锋先生拟增持公司股份的计划，金锋先生拟增持金额不低于2,000 万元，实施期限为自增持计划披露之日起不超过6个月。2023年12月25日，金锋先 生累计通过集中竞价方式增持公司股份2,030,700股，占公司总股本的0.09%，累计 增持金额约2,000.24万元，本次增持计划已完成。 2、金锋先生拟通过深圳证券交易所允许的方式继续增持公司股份，自增持计 划披露之日起6个月内增持公司股份，增持总金额规模不低于人民币10,000万元。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-071 恺英网络股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划完成 暨拟继续增持公司股份计划的公告 公司实际控制人、董事长金锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本增持计划完成情况 2023 年 12 月 23 日，公司披露了金锋先生拟增持公司股份的计划，金锋先生 拟增持金额不低于 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-070 恺英网络股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划完成 暨拟继续增持公司股份计划的公告 公司实际控制人、董事长金锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、2023年10月27日，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"恺英网 络"）披露了金锋先生拟增持公司股份的计划，金锋先生拟增持金额不低于10,000 万元，实施期限为自增持计划披露之日起不超过6个月。 2023年11月20日，公司董事长金锋先生与金海波先生签署《绍兴市安嵊企业管 理合伙企业(有限合伙)合伙份额转让协议》，金锋先生拟受让金海波先生持有的绍 兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"绍兴安嵊"）11%的合伙份 额。 2、近期，绍兴安嵊在嵊州市市场监督管理局完成了本次合伙份额转让的工商 变更登记手续，金锋先生前述增持计划已完成。 3、金锋先生拟通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，自增持计划披 露之日起6个月内增持公司 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-069 恺英网络股份有限公司 关于实际控制人变更完成的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人变更后， 公司由无实际控制人变更为金锋先生为公司的实际控制人。 2、本次变更不会影响公司经营的稳定性，不会引起公司管理层变动，亦不 会影响公司的独立性和持续经营能力。敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司实际控制人变更基本情况 2023年11月20日，公司董事长金锋先生与金海波先生签署《绍兴市安嵊企 业管理合伙企业(有限合伙)合伙份额转让协议》，金锋先生拟受让金海波先生 持有的绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"绍兴安嵊"） 11%的合伙份额，绍兴安嵊的普通合伙人、执行事务合伙人由金海波先生变更为 金锋先生，从而金锋先生通过控制绍兴安嵊持有公司的5.23%股份。本次权益变 动后，金锋先生直接持有公司296,715,484股股份，占公司总股本的13.78%，通 过绍兴安嵊间接控制公司112,477,078股 ...

国浩律师（上海）事务所 关于恺英网络股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：恺英网络股份有限公司 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 8 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决 程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 1、出席现场会议的股东及委托代理人 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 ...