证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-068 恺英网络股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●本次会议召开期间无否决提案的情形。 ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的通知》（公告编号:2023-065）。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月8日 09:15-15:00。 3、现场会 ...

华泰联合证券有限责任公司关于恺英网络股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见 二、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况 （一）承诺事项 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"恺英网络"，更 名前：泰亚鞋业股份有限公司）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求， 对恺英网络本次限售股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、上市公司股票发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2015 年 11 月 3 日签发的《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦先生等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2491 号），恺英网络为 向王悦先生等 11 方购买相关资产而发行的 499,999,996 股股份（以下简称"本次 重大资产重组"）于 2015 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市，公司总股本因此 增加至 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-067 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2015 年 11 月 3 日签发的《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2491 号），恺英网络为向王 悦等 11 方购买相关资产而发行的 499,999,996 股股份（以下简称"本次重大资产 重组"）于 2015 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市，本公司总股本因此增加至 676,799,996 股。 根据上述"证监许可〔2015〕2491 号"批复，本公司非公开发行的合计 40,705,882 股（募集资金总额约人民币 190,300 万元）于 2016 年 11 月 3 日在深 圳证券交易所上市，本公司总股本因此增加至 717,505,878 股。 本公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过 2017 年半年度权益分派方案； 根据该方案，本公司以实施本次利润分派方案的股权登记日 2017 年 9 月 26 日的 1 恺英网络股份有限公司 关于限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-010 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观  其他 （投资者交流会） | | | 海通证券、兴业证券、德邦证券、华金证券、中邮证券、太平洋 | | | 证券、国联证券、安信证券、国信证券、中银证券、中原证券、 | | | 东北证券、招商证券、国海证券、方正证券、国泰君安、国盛证 | | | 券、华泰证券、西南传媒、国元证券、华安证券、中信建投、申 | | | 万宏源、国金证券、山西证券、上海证券、中泰证券、民生证券、 | | | 广发证券、开源证券、华创证券、浙商证券、财通证券、中信建 | | | 投海外、华福证券、天风证券、中金公司、信达证券、东吴证券、 | | 参与单位名称及 | 融客投资、摩根士丹利、泰康资产、交银施罗德、财通基金、国 | | 人员姓名 | 寿养老、中邮基金、国泰基金、招商基金、鹏华基金、景顺长城 | | | 基金、银河基金、银华基金、新华基金、宁波银行理财、前海开 | | | 源基金、诺安基金、新 ...

| | 资本官 骞军法；独立董事 朱亚元；独立董事 傅蔚冈；独立董事 | | --- | --- | | | 蒋红珍；监事会主席、首席法务官 黄宇；监事 郑兴焱；职工监 | | | 事、首席社责官 付丽娜；副总经理、首席运营官 林彬；财务总 | | | 监、首席财务官 黄振锋；董事会秘书、首席治理官 刘洪林；内 | | | 审部总经理、首席审计官 舒畅；投资与 IP 中心总经理、首席投 | | | 资官 杨吴月；商务部总经理、首席商务官 朱晓旭；出版部总监、 | | | 首席出版官 袭祝云；公共事务部总监、首席政务官 袁若熙；证 | | | 券事务代表 陆文昭等。 | | 接待地点 | 上海中心大厦 | | | 提问 1：请介绍一下公司储备游戏？ | | | 回答：公司产品储备比较丰富，一方面，不断巩固在传奇类 | | | 游戏中的地位，另一方面，积极布局其他品类游戏，打造新的利 | | | 润增长点。公司储备中的产品有《斗罗大陆·诛邪传说》《代号: | | | 盗墓》《临仙》《妖怪正传 2》《归隐山居图》《太上补天卷》 | | | 《龙腾传奇》等。 | | | 《斗罗大陆·诛邪传说》是超人气 IP《斗罗大陆 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-066 恺英网络股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不超过（含）人民 币 20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元；回购股份价格不超过人民币 21.78 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月， 具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股 权激励计划、员工持股计划。上述事项具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日披露 的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）、《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）等相关公告。 截至 2 ...

恺英网络股份有限公司独立董事 司和其他股东利益的行为、不会对公司产生不利影响。 一、关于第一大股东协议收购绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）份 额构成管理层收购的事前认可意见 2023 年 11 月 20 日，金锋先生与金海波先生签署《绍兴市安嵊企业管理合 伙企业(有限合伙)合伙份额转让协议》，金锋先生拟受让金海波先生持有的绍兴 市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"绍兴安嵊"）11%的合伙份 额，绍兴安嵊的普通合伙人、执行事务合伙人由金海波先生变更为金锋先生，从 而金锋先生控制绍兴安嵊持有公司的 5.23%股份。本次权益变动后，金锋先生直 接持有公司 296,715,484 股股份，占公司总股本的 13.78%，通过绍兴安嵊间接 控制公司 112,477,078 股股份，占公司总股本的 5.23%。金锋先生合计控制公司 股份数量为 409,192,562 股，占公司总股本的 19.01%。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人 员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的 方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次协议收购完成后，公司董 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-065 一、召开会议的基本情况 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如 下： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间 1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:00； 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 恺英网络股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 09:15-15:00； 5、会议召开方 ...

华福证券有限责任公司 关于恺英网络股份有限公司 管理层收购 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 1 独立财务顾问声明 华福证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华福证券"）接受 委托，担任本次管理层收购的独立财务顾问。按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在认 真阅读并充分了解截至本报告书签署之日所获得的一切相关的文件资料并进行 审慎调查后，就本次管理层收购的相关事宜发表意见。在此，本独立财务顾问特 作如下声明： （一）本独立财务顾问为独立第三方，与本次收购相关各方无任何关联关系。 本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次收购出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾 问提供。本次收购相关各方对其所提供的出具本报告书所依据的所有文件、资料 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、合法性负责，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责 任； （三）截至本独立财务顾问报告 ...

恺英网络股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人 员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的 方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次协议收购完成后，公司董事 长金锋先生将成为公司实际控制人，本次收购构成管理层收购。 公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，董事会成员 中独立董事比例达到 1/2；公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对公司股 东全部权益在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告；已聘请独立财务顾问 就本次管理层收购出具专业意见。本次收购的资金来源、管理层收购符合《上市 公司收购管理办法》规定的条件和批准程序、收购条件公平合理、不存在损害公 司和其他股东利益的行为、不会对公司产生不利影响。 我们一致同意将《关于第一大股东协议收购绍兴市安嵊企业管理合伙企业 （有限合伙）份额构成管理层收购的议案》提交公司股东大会审议。 独立董事：朱亚元、傅蔚冈、黄法、蒋红珍 2023 年 11 月 22 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 ...