证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-040 恺英网络股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》全文，《2023 年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的 预期制定的中期利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公 司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红 的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。 1 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电子邮 ...

恺英网络股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

恺英网络股份有限公司 二零二三年八月 董事会审计委员会议事规则 恺英网络股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"或"委员会"）。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制 定本规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责监督公 司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责公司 内、外部审计的沟通等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 ...

董事会议事规则 恺英网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确恺英网络股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 ...

恺英网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二零二三年八月 恺英网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全恺英网络股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁 ...

恺英网络股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二章 年报工作职责 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题 或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第一章 总则 第一条 为进一步完善恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在信息披露 工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资 活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委 员会参加与年审会计师的见面会，公司财务负责人应向独立董事书面提交本 年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。 第六条 公司应在年审会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议 年报前 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-041 恺英网络股份有限公司 关于 2023 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年 中期利润分配方案的议案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 2023 年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为 724,231,499.72 元，母公司净利润为 5,692,668.40 元，截至 2023 年 6 月 30 日， 公司合并资产负债表未分配利润为 2,793,644,818.96 元，母公司资产负债表未 分配利润为 2,974,124,090.94 元。本次利润分配方案如下： 拟以公司目前总股本 ...

恺英网络股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计发 生额 2023 年上 半年末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其 附属企业 小计 前大股东及其 附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 初 占用资金余 额 2023 年度占用 累 计发生 金额 （不含利息） 2023 年度占 用 资 金的 利 息（如有） 2023 年 度 偿还累计发 生额 2023 年 上 半年末占用 资金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附 属企业 上市公司的子 公司及其附属 企业 海南恺英 网络科技 有限公司 全资子公司 其他应收 款 7.00 7.00 资金调拨 非经营性 往来 | 杭州恺辰 | 全资孙公司 | 其他应 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-039 二、审议通过《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》 公司董事会拟以公司目前总股本 2,152,517,634 股扣除公司回购专户中已 回购股份 21,947,300 股后的总股本 2,130,570,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以 现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议 议案进行了审议、表决，审议通过如下议 ...

恺英网络股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二零二三年八月 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 恺英网络股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 寻找合格的董事和高管人员的人选；对董事候选人和高管人员进行审查并提出建议。 第四条 本规则所称高级管理人员是指本细则所称高级管理人员是指公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 ...