恺英网络股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们 对公司第五届董事会第三次会议相关事项进行了审核，发表如下独立意见： 经核查，我们认为：报告期内，公司无控股股东及实际控制人，公司与关联 方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在关联方违规占用公司资金 的情形，不存在违规担保和逾期担保情况。 二、关于 2023 年中期利润分配方案的独立意见 我们认为本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及 规范性文件，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，不存在损 害公司或股东合法权益的情形。 我们同意本次利润分配方案，并同意将该议 ...

独立董事工作制度 恺英网络股份有限公司 独立董事工作制度 1 第一章 总则 第一条 为了促进恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-038 恺英网络股份有限公司 关于筹建恺英网络数字经济研发中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，恺英网 络股份有限公司（以下简称"公司"、"恺英网络"）拟筹建恺英网络数字经 济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能 力。公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会 第二次会议审议通过了《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》，同意 公司使用自有或自筹资金购买土地使用权筹建恺英网络数字经济研发中心，项 目总投资额预计约 8 亿元。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次投资事宜在董事会审批权限范围内，无须提交公司 股东大会审议。 本次拟购买的土地使用权，存在竞拍结果不确定的风险，敬请投资者注意 投资风险。 二、投资项目背景 十八大以来，我国坚持实施网络强国战略，对发展数字经济的重视 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-036 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 特此公告。 恺英网络股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 1 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"恺英网络"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合 法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议 议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》 为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，公司拟筹 建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字 化转型等方面的 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-037 恺英网络股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"恺英网络"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表 决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》 为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，公司拟筹 建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字 化转型等方面的能力。本项目资金来源拟为自有或自筹资金，项目总投资额预计 约 8 亿元。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-035 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：国际商会国际仲裁院已受理。 2、上市公司所处的当事人地位：恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司浙江欢游网络科技有限公司（以下简称"浙江欢游"）为仲裁申请人。 3、涉案的金额：预计约 4.80 亿元。 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本次仲裁案件尚未开 庭审理，对公司本期及期后利润的影响尚不确定，最终实际影响需以后续裁决或 执行结果为准。 近 日 ， 公 司 子 公 司 浙 江 欢 游 收 到 国 际 商 会 国 际 仲 裁 院 下 发 的 《Acknowledgement letter》，现将相关情况公告如下： 一、本次仲裁事项的基本情况 恺英网络股份有限公司 关于子公司提起仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）受理机构 国际商会国际仲裁院 （二）仲裁当事人 1、申请人：浙江欢游网络科技有限公司 注册地址：浙江省金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心大楼 702 室 2、被申请人：Chu ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-034 恺英网络股份有限公司 关于收购浙江盛和网络科技有限公司股权的进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开第四 届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过了《关于公司 拟收购控股子公司少数股权的议案》，同意公司使用自有资金购买金丹良先生、 陈忠良先生持有的公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司（以下简称"浙江 盛和"）29%股权。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司拟收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2023-019）。 2、浙江盛和股权结构变更情况： 二、交易进展情况 根据协议履行情况并经相关部门审核，浙江盛和已于今日办理完成股东变更 等相关工商变更登记手续，并取得了嵊州市市场监督管理局换发的《营 ...

Financial Performance - As of the end of 2022, the total assets of Kaiying Network reached RMB 5.776 billion, and the net assets attributable to shareholders increased by 31.29% to RMB 4.472 billion[3]. - The company achieved an operating income of RMB 3.726 billion in 2022, representing a growth of 56.84%, while the net profit attributable to shareholders was RMB 1.025 billion, up 77.76%[3]. - The weighted average return on equity reached 26.19%, indicating strong profitability and effective use of equity capital[3]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 3,725,534,470.42, representing a 56.84% increase compared to CNY 2,375,303,585.09 in 2021[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 1,025,171,420.91, up 77.76% from CNY 576,727,607.06 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 1,483,021,275.10, a significant increase of 196.20% compared to CNY 500,681,781.03 in 2021[20]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.49, an increase of 81.48% from CNY 0.27 in 2021[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 955,992,699.79, which is a 105.97% increase from CNY 464,142,906.00 in 2021[20]. Market and Industry Focus - The company continues to focus on the gaming industry, enhancing its R&D capabilities to create high-quality gaming products and improve user experience[4]. - Kaiying Network is exploring opportunities in emerging technologies such as the metaverse, digital humans, VR, and AR to drive innovation and market growth[4]. - The Chinese gaming market's total sales revenue was 265.884 billion yuan in 2022, a decrease of 10.33% year-on-year[28]. - Mobile games accounted for 72.61% of the total gaming market revenue, with sales of 193.058 billion yuan[29]. - The gaming industry is actively exploring overseas markets, with actual sales revenue from self-developed games exceeding 100 billion yuan annually for three consecutive years[31]. - The company has established a unique competitive barrier in the gaming industry through strong R&D capabilities and rich operational experience[36]. Research and Development - The company invested 5.11 billion CNY in R&D, accounting for 13.72% of its revenue during the reporting period[42]. - The company launched popular game products, including "Original Legend," and enhanced its R&D efficiency through a systematic R&D framework[50]. - The company is developing a VR action game and has established a dedicated VR game team to enhance its presence in the VR content field[39]. - The company aims to leverage its strong IP acquisition and commercialization capabilities to continuously support the development of new gaming projects[45]. Employee Engagement and Incentives - The company has implemented employee stock ownership plans and stock option incentive plans to enhance employee engagement and align interests with shareholders[7]. - The employee stock ownership plan was approved, with a total of 5,041,785 shares allocated in the second phase[58]. - A stock option incentive plan was approved, granting 19,714,415 stock options at an exercise price of 4.86 yuan per option[60]. - Employee training program coverage reached 100%, with a total of 837 courses available on the internal learning platform, catering to various levels from newcomers to management[103]. - The company emphasizes employee care through diverse cultural benefits, including commercial insurance, annual health check-ups, and holiday gifts, enhancing employee experience and sense of belonging[103]. Corporate Governance and Compliance - The company has no controlling shareholder or actual controller as of October 18, 2022, ensuring independent operations in business, personnel, assets, and finance[111]. - The board of directors consists of three independent directors, accounting for one-third of the total board members, complying with legal and regulatory requirements[113]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, enhancing their work motivation[109]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring all shareholders receive accurate and timely information[110]. - The company has implemented a transparent process for the election of directors and supervisors, ensuring compliance with the Company Law and Articles of Association[113]. Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes sustainable development and social responsibility, integrating traditional culture into product design and promoting educational initiatives[6]. - The company aims to balance short-term and long-term interests while contributing positively to society[155]. - The "Cloud Teaching" project has provided approximately 168 class hours of online courses to 7 schools in the Yushu region, benefiting over 350 Tibetan students and impacting more than 5,500 teachers and students[156]. - The "Color Plateau" rural aesthetic education classroom project was launched in collaboration with the China Academy of Art, benefiting 7 schools in Qinghai Province with various online art courses[157]. - The "Wish Tree" initiative helped fulfill 317 wishes for children in the supported schools in Yushu Tibetan Autonomous Prefecture[158]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to maintain a long-term focus on its core gaming business while navigating challenges and opportunities in the evolving market landscape[8]. - The company plans to enhance its core competitiveness by investing in R&D and optimizing project management systems[61]. - The company aims to expand its overseas market presence through a global strategy focusing on R&D, publishing, and investment[62]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market penetration[117]. - Future earnings guidance and performance expectations were discussed, emphasizing the company's growth trajectory[105].

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 恺英网络股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观  其他 （投资者集体接待日活动） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与恺英网络 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时 间 | 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 16:00-17:30 | | 上市公司接待 | 董事、总经理陈永聪先生 副董事长、副总经理沈军先生 | | 人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书骞军法先生 | | | 独立董事傅蔚冈先生 | | | 财务总监黄振锋先生 | | 接待地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 2022 年度网上业绩说明会暨福建辖区上市公司投资者网上 | | | 集体接待日活动 | | | 提问 1：公司海外业务布局如何？ | | 投资者关系活动 | 回答：尊敬的投资者，您好！海外市场是公司重要发展 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-016 恺英网络股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会暨 参加福建辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告及摘要已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监局、福建省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动"暨召开 2022 年度业绩说明会，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP。 欢迎参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。 投资者可扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。 1 出席 ...