浙江日发精密机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和 《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理和提高信息披露质量，促进公司依法 规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大 影响的信息以及中国证券监督管理委员会和证券交易所要求披露的信息；本管理 制度中的"披露"是指在规定的时间内、在深圳证券交易所网站、符合中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定条件的媒体上、以 规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 公司的信息披露义务人为公司及其董事、高级管理人员、股东或者存 托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融 资、重大交易、破产事项等有关 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联人 发生之关联交易的公允性、合理性，规范公司与公司关联人之间的关联交易决策程序， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件的要求及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第四条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交 易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性 资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人和关联交易 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称公司)的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第九条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的 提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的审批权限与职责分工 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同 公司提供担保，应按照本制度执行。 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控 股子公司履行审议程序后及时披露。按照相 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 增进资本市场对公司的了解和支持，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉， 通过充分的信息披露加强与投资者的 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-056 浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会现就提名潘自强为浙江日发 精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-054 浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱旭作为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名 为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-048 浙江日发精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 除上述调整外，《公司章程》其余主要内容修订作附件《<公司章程>其余主 要内容修订对照表》（见附件）所述修订。 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权董事 会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，本次《公司章程》的修 订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。授权的有效期限为自股东大会 审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开了第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-055 浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会现就提名麦勇为浙江日发精 密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华 ...