独立董事候选人声明与承诺 声明人潘自强作为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名 为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-053 浙江日发精密机械股份有限公司 一、本人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或 其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第四条 辞职程序 公司董事可以在任期届满前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职 报告中应说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子 公司任职等情况，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章 ...

独立董事候选人潘自强先生、麦勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书，独立董事候选人钱旭女士已承诺参加最近一期独立董事培训，并 取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。按照相关规定，独立董事候选人 的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，公司股东大会方可 进行表决。 公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董 事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-051 浙江日发精密机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 7 月 25 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独 立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-057 浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会现就提名钱旭为浙江日发精 密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-052 浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人麦勇作为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江日发精密机械股份有限公司董事会提名 为浙江日发精密机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十四次会议，会议审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-049 浙江日发精密机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）具有从事 证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪 尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地 反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从 专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-047 浙江日发精密机械股份有限公司 关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及 津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日 召开了第八届董事会第二十七次会议，审议《关于第九届董事会董事、高级管理 人员薪酬及津贴方案的议案》，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》等规章制度的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴 水平和职务贡献等因素，经第八届董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第九 届董事及高级管理人员薪酬及津贴方案。上述方案全体董事回避表决，直接提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象及期限 本方案适用公司第九届董事会董事、高级管理人员； 二、薪酬及津贴标准 1、公司董事薪酬及津贴方案 （1）非独立董事 在公司兼任其他岗位的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、所在岗 位及薪酬考核标准领取薪酬，公司不发放董事岗位津贴；未在公司兼任管理职务 的非独立董事 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事培训证明的承诺函 承诺人： 钱旭 根据浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十七次会议决议，本人钱旭被提名为公司第九届董事会 独立董事候选人，本人同意接受公司董事会提名。截至本承诺函签署 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 2025 年 7 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更 好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加最近一期独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺。 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-050 浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 12 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投 票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 8 月 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-046 浙江日发精密机械股份有限公司 根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交股东 会审议。 公司监事会取消后，沈飞女士不再担任公司监事会主席，任鹏飞先生、黄林 军先生不再担任公司监事。 截至本公告披露之日，沈飞女士、任鹏飞先生、黄林军先生均不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司对沈飞女士、任鹏飞先生、黄林军先生在任职期间 的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召 开第八届监事会第二十四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于2025年7 月17日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议 由公司监事会主席沈飞女士召 ...