证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-079 浙江日发精密机械股份有限公司 关于回购注销业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月完成 了发行股份购买日发捷航投资有限公司（以下简称"捷航投资"或"标的资产"） 100%股权的事项，交易对方之一浙江日发控股集团有限公司（以下简称"日发集 团"）就重组置入的标的资产做出了业绩承诺。捷航投资下属 Airwork Holdings Limited（以下简称"Airwork 公司"）未能完成 2022 年度业绩承诺，日发集团需 要履行业绩补偿义务。公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议 及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组 标的资产未完成 2022 年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。详见公司 于 2023 年 5 月 30 日在《证券时 报 》、《证券 日报》 及巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-078 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指 除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、召开会议基本情况 浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 19 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-077 浙江日发精密机械股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称"日发集团"）及其一 致行动人吴捷先生合计质押公司股份数量为 211,210,000 股，占其合计持有公司 股份数量的比例为 80.86%，请投资者注意相关风险。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东日发集 团的通知，获悉其近日办理完成公司股份解除质押及质押登记手续，具体情况如 下： | 一、股东股份本次解除质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 本次解除质 | 质押 | 质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及其一 | 押股份数量 | 押占其所持 | 押占公司总 | 开始日 | 解除日 | 质权人 | | | 致行动人 | （股） | 股份比 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-076 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日及 12 月 11 日连 续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 6、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形。 7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，向控股股东、 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-075 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 12 月 4 日、12 月 5 日连续 2 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，向控股股东、 实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 4、根据控股股东出具的《承诺函》，控股股东将依据浙江省杭州市中级人 民法院的判决书履行业绩补偿义务，本次应补偿股份数量为 5,000 万股，由日发 精机以总价人民币 1 元回购并予以注销。 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-074 浙江日发精密机械股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：日 发精机；证券代码：002520）于 2024 年 11 月 29 日、12 月 2 日、12 月 3 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的其他重大事项。 6、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形。 7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-073 浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，根据 上述董事会决议，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 19 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

浙江日发精密机械股份有限公司章程 浙江日发精密机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司党建作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江新昌日发精密机械有 限公司变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91330000726586776L。 第三条 公司于 2010 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1,600 万股，于 2010 年 12 月 10 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：浙江日发精密机械股份有限公司 英文名称：ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 第六条 公司注册资本为人民币 750,24 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-070 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开第八届监事会第十八次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。 会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 审议通过《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》 经审议，监事会认为：相关补偿义务主体根据法院判决书向公司承担相应的 股份补偿，公司回购并注销业绩补偿股份，减少注册资本，程序合法合规，不存 在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，因此监事会同意关于回购并 注销业绩补偿股份暨减少注册资本的事项。此项议案尚须提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对 ...

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-069 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开了第八届董事会第二十次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会 议由公司董事长吴捷先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高 管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议 案： 一、审议通过《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。此项议案尚须提交股 东大会审议。 《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...