证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-014 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三)下午 2:30； 网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。其中： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

山东矿机集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），监事会对公司2024年度内部控制的 评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未 发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规定的情形。公司出具 的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息 与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符 合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公 司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 山东矿机集团股份有限公司 监 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-006 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 21 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式 召开。 2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持， 公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 公 司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-005 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 21 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事 会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-008 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上市 公司股东净利润 113,444,870.95 元，其中母公司实现净利润 49,126,378.23 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并报表未分配利润为 902,802,116.14 元，母公司可分配利润为 66,941,854.6 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰 低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 66,941,854.6 元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》 《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的 基础上，提出以下利润分配方案：以公司 2024 年度利润分配方案 ...

山东矿机集团股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310085 号 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东矿机 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山东矿机于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

山东矿机集团股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110010 号 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"）合 并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产 负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现 金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了山东矿机 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了山东矿机集团股份有限 公司（以下简称"山东矿机"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见 的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的山东矿机管理层编制的2024年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 山东矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供山东矿机年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为山东矿机年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解山东矿机2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 山东矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2025）第310086号 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 山东 ...

山东矿机（002526）公告，2024年营业收入23.8亿元，同比减少11.77%。归属于上市公司股东的净利润 1.13亿元，同比减少33.96%。基本每股收益0.06元/股，同比减少40.00%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利0.1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,379,952,286.61, a decrease of 11.77% compared to CNY 2,697,572,508.75 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 113,444,870.95, down 33.96% from CNY 171,781,828.22 in 2023[19]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.06, down 40.00% from CNY 0.10 in 2023[19]. - The total net assets attributable to shareholders at the end of the period are CNY 3,117,008,583.04, up from CNY 3,044,115,304.87 at the beginning of the period[22]. - The company achieved total operating revenue of CNY 2.379 billion, a decrease of 11.77% compared to the previous year[44]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 113 million, down 33.96% year-on-year[44]. - In the machinery industry, operating revenue was CNY 2.266 billion, accounting for 95.22% of total revenue, with a year-on-year decline of 11.83%[47]. - The company reported a gross margin of 20.38% in the machinery industry, down 2.16% from the previous year[48]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 182,930,233.21, compared to a negative cash flow of CNY -185,661,838.24 in 2023, marking a 198.53% increase[19]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities in Q3 2024, amounting to CNY 142,587,586.20[26]. - The company achieved a net cash inflow from investment activities of CNY 51,276,395.44, a substantial increase of 496.06% year-on-year[61]. - Total cash and cash equivalents increased by 72.55% to CNY 117,492,711.70[63]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of CNY 655,913,138, accounting for 12.89% of total assets, up from 11.02%[63]. Strategic Initiatives - The company is actively seeking new investment projects to enhance profit growth and achieve industry integration, despite potential investment risks due to economic and market fluctuations[5]. - The company is exploring industrial upgrades and diversification to enhance long-term stability and risk resistance[5]. - The company is focusing on the "Five Modernizations" strategy to enhance product quality and automation in coal machinery manufacturing[33]. - The company is committed to technological innovation and product upgrades, leveraging modern information technologies like big data and AI[32]. - The company is actively pursuing a globalization strategy, successfully entering international markets and enhancing its market share through various initiatives[74]. Employee and Governance - The company has a well-established talent training mechanism and a mature R&D team, enhancing its technological capabilities[42]. - The company emphasizes a strong corporate culture and management system, aiming for sustainable and stable growth[40]. - The company has a structured governance framework with independent directors, ensuring compliance and oversight[91]. - The management team includes professionals with engineering backgrounds and significant industry experience, enhancing the company's operational capabilities[94]. - The company has established a commitment to avoid any competition with its controlling shareholder and has provided a written assurance to this effect[157]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit according to environmental protection regulations[144]. - The environmental impact assessment approval number is Lu Huan Shen [2011] No. 135, with a valid discharge permit from January 6, 2023, to January 5, 2028[145]. - The company has implemented self-monitoring of environmental conditions since March 26, 2018[147]. - There were no administrative penalties imposed on the company during the reporting period due to environmental issues[153]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.1 per 10 shares, based on a total of 1,782,793,836 shares[6]. - The total distributable profit for the company is CNY 66,941,854.60, with the cash dividend amounting to 100% of the profit distribution total[124]. - The company has a cash dividend policy that complies with its articles of association, with a cash dividend of 0.1 yuan per 10 shares (including tax) proposed for the 2024 fiscal year, totaling CNY 17,827,938.36[124][126]. Research and Development - The company is developing intelligent mining equipment for complex coal seams, which is currently in the pilot stage[57]. - The company has established a plating research center to fill the domestic and international technical gaps in pure water medium hydraulic support protection technology[60]. - Research and development (R&D) expenditure decreased by 19.18% to CNY 65,187,239.50, representing 2.74% of total revenue, down from 2.99%[60]. - The number of R&D personnel increased by 2.14% to 526, with a notable rise in the number of employees under 30 years old, from 102 to 130[59]. Corporate Structure and Changes - The company has established new subsidiaries to enhance its operational capabilities and market reach[53]. - The company has appointed Yongtuo Accounting Firm with an audit fee of CNY 850,000, marking a continuous service period of 17 years[163]. - The company has not reported any changes in its shareholder structure or asset and liability structure during the reporting period[192]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period, indicating a conservative investment strategy[67][68].