证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-068 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 华金秋 ，作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张学记 ，作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-069 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-062 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2025 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于 选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立 董事的议案》，董事候选人名单如下： 1、提名刘浩先生、唐茂辉先生、王辉先生、李杨女士、潘振海先生、张奇 彦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日 起三年。 2、提名张学记先生、华金秋先生、王澎先生为公司第七届董事会独立董事 候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核并审议通 过，需经股东大会 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-065 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 现就提名 华金秋为江 西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-067 江西海源复合材料科技股份有限公司 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第六董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ☐ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 现就提名 王澎 为江 西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-064 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，分别审议 并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 为：由一名或数名董事联名提出罢免董事 | 数名董事联名提出罢免董事长的议案，交 | | --- | --- | | 长和副董事长的议案，交由董事会会议讨 | 由董事会会议讨论，以全体董事过半数通 | | 论，以全 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2025-063 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2025 年 9 月 9 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于 选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，同意提名程小玲女士、张锐安女 士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附 件）。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年九月十日 附件： 第七届监事会股东代表监事候选人简历 1、程小玲女士 1986年8月生，中国国籍，无 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-071 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三 次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议名称：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 9 月 25 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00— ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-061 江西海源复合材料科技股份有限公司 2、提名张锐安女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提请股东大会审议并以累积投票方式表决。 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十五次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于 2025 年 9 月 9 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。 鉴于公司第六届监事会任 ...

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-060 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集 并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以 记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘浩先生、唐茂辉先生、 ...